证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-79 广东银禧科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员减持计划期限届满未减持的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 3 月 27 日对外披露了董事兼总经理林登灿先生的《关于公司 董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，于 2023 年 7 月 21 日披露了《关 于董事兼高级管理人员减持股份计划时间过半未减持的公告》。近日，公司收到 林登灿先生出具的《股份减持计划期限届满告知函》，林登灿先生减持计划期限 届满，未减持公司股份。 截至目前，林登灿先生一直严格遵守上述规定，不存在违法规定的情形发生。 三、其他相关说明 1、林登灿先生于 2023 年 3 月 27 日对外披露的减持计划的实施未违反《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。 1 依据相关规定，现将具体情况汇总如下： 一、股东减持计划实施情况 近 ...

本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 2023年10月23日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"或"银禧科 技"）第六届监事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023 年10月17日以电子通讯等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶 建中先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的《2023年第三季度报告》相 关审议程序符合法律、法规的规定，该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2023年第三季度报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站的相关公告。 表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。 二、审议通过了《关于部分固定资产及在建工程报废的议案》 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-76 广东银禧科技股份有限公司 第 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-78 广东银禧科技股份有限公司 关于部分固定资产及在建工程报废的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于 2023 年 10 月 23 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过 了《关于部分固定资产及在建工程报废的议案》。现将具体情况公告如下： 一、固定资产及在建工程报废的情况 1、设备、运输工具类固定资产报废的情况 因公司及子公司目前部分固定资产设备及运输工具购置年限较长，资产老旧， 且稳定性差，故障率高，维修成本大等情况。 基于谨慎性原则，为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企 业会计准则》及公司相关制度的规定，公司对上述不能满足公司生产经营要求的 部分固定资产进行报废。 截止 2023 年 9 月，公司报废的设备、运输工具类固定资产账面原值 1,629.50 万元，累计折旧 1,362.01 万元，账面价值 267.49 万元，报废将减少利润总额 267.49 万元，具体情况如下： 2、境 ...

一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披 露网站的相关公告。 表决结果为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-75 广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 23 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"或"银 禧科技"）第六届董事会第四次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议 通知于 2023 年 10 月 17 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高 级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，审议通过以下议案： 二、审议通过了《关于部分固定资产及在建工程报废的议案》 基于谨慎性原则，为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企 业会计准则》及公司相关制度的规定，同意公司对公司及子公司的部分固定资产 及在 ...

独立董事： 广东银禧科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意 见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规以及广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工 作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第四次会 议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 关于部分固定资产及在建工程报废相关事项的独立意见 公司对部分固定资产及在建工程报废，遵循谨慎、稳健原则，依据充分合理， 符合《企业会计准则》、相关规章制度及公司的实际情况，能够更加客观、公允 地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、 可靠、准确的会计信息。上述固定资产及在建工程报废的决策程序规范合法，不 存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司进行 上述固定资产及在建工程的报废。 1 （此页无正文，为《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事 会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 赵建青 谢 军 魏 龙 2023年10月23日 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-74 广东银禧科技股份有限公司 关于部分董事减持计划实施进展的公告 一、股东减持情况 1、谭文钊先生减持计划期限届满，未进行减持。 2、傅轶先生减持股份具体情况如下： | 序号 | 减持时间 | 股东名 | 减持 | 减持股份 | 减持数量 | 减持比例 | 成交均 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 称 | 方式 | 来源 | (股) | （%） | 价（元） | | 1 | 2023-09-05 | | | 股权激励计 | 150,500 | 0.0317 | 5.61 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2023-09-06 | 傅轶 | 集中竞 价交易 | 划取得及二 级市场买入 | 80,000 | 0.0169 | 5.69 | | 3 | 2023-09-07 | | | 获得 | 159,125 | 0.0335 | 5.61 | | | 合计 | | | | 389,62 ...

广东银禧科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意 见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规以及广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工 作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第三次会 议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 关于瑞新投资拟进行清算、注销相关事项的独立意见 参股子公司樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）（以下简称"瑞新投资"） 已完成对苏州妙益科技股份有限公司的投资处置，其清算、注销事宜不会对公司 的正常生产经营及财务状况产生不良影响。公司本次审议瑞新投资清算、注销事 宜，审议程序符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及投资者 利益的情形，因此我们一致同意瑞新投资进行清算、注销。 1 （此页无正文，为《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事 会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 赵建青 谢 军 魏 龙 2023年9月26日 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-71 广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 26 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"或"银禧 科技"）第六届董事会第三次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通 知于 2023 年 9 月 18 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管 理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，审议通过以下议案： 审议通过了《关于瑞新投资拟进行清算、注销的议案》 公司参股子公司樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）（以下简称"瑞新投 资"）系一期私募股权投资基金，基金期限为2016年9月7日至2024年9月6日。瑞 新投资唯一资的项目，即苏州妙益科技股份有限公司项目已退出，因基金所投项 目全部处置完毕，同意瑞新投资进行清算、注销，并就该事宜授权公司管理层签 署瑞新投资清算、注销相关文件。 表决结果为：同意 9 票，弃权 0 ...

2023 年 9 月 26 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"或"银禧 科技"）第六届监事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电子通讯等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事 会主席叶建中先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 审议通过了《关于瑞新投资拟进行清算、注销的议案》 经核查，公司监事会认为：参股子公司樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙） （以下简称"瑞新投资"）已完成对其投资项目的处置，其清算、注销事宜不会 对公司的正常生产经营及财务状况产生不良影响。公司本次审议瑞新投资清算、 注销事宜，审议程序符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及 投资者利益的情形。 表决结果为：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 上述事宜具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关 于瑞新投资拟进行清算、注销的公告》 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-72 广东银禧科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-73 广东银禧科技股份有限公司 关于瑞新投资拟进行清算、注销的公告 本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或者"公司"）于2023 年9月26日召开第六董事会第三次会议，审议通过了《关于瑞新投资拟进行清算、 注销的议案》。 樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）（以下简称"瑞新投资"）系一期私 募股权投资基金，基金期限为2016年9月7日至2024年9月6日。瑞新投资唯一资的 项目，即苏州妙益科技股份有限公司（以下简称"苏州妙益"）项目已退出，因 基金所投项目全部处置完毕，同意瑞新投资进行清算、注销，并就该事宜授权公 司管理层签署瑞新投资清算、注销相关文件。 瑞新投资的清算、注销事宜不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需 提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、公司投资瑞新投资的基本情况概述 二、瑞新投资基本情况 1、名称：樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙） 瑞新投资已于2017年3月9日根据相关法律法规的 ...