业绩考核与股票处理 - 因2023年度业绩考核未达标，需回购注销对应股票[2] - 公司将回购注销573.70万股限制性股票[2][3] 流程与权益 - 2024年4月17日会议审议通过回购注销议案[1] - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[3] - 公司将申请办理股票回购和注销[3]

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-53 广东银禧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况： 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2024 年 6 月 18 日下午 15:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 6 月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室（暨银禧 工程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室） 3、召集人：广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"） 第六届董事会。 4、召 ...

股东提议 - 合计持有公司3.01%股份的股东于2024年6月3日提议增加临时提案[5] 会议投票情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计167人，代表股份67,680,593股，占公司有表决权股份总数的14.2618%[7] - 《2023年度董事会工作报告》同意64,218,593股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的94.8848%[10] - 《2023年度监事会工作报告》同意64,043,193股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的94.6256%[11] - 《关于2023年度财务决算的议案》同意64,018,693股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的94.5894%[12] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意64,583,693股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的95.4242%[13] - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》同意64,422,993股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的95.1868%[14] - 《关于制定<2024年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》同意48,425,343股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的91.0147%[15] - 《关于调整监事津贴的议案》同意62,908,693股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的92.9494%[16] - 《关于公司为子公司申请融资提供担保的议案》同意54,435,793股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的80.4304%[17] - 《关于计提信用及资产减值准备的议案》同意64,440,993股，占比95.2134%，反对3,217,600股，占比4.7541%，弃权22,000股，占比0.0325%[19] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》同意64,446,793股，占比95.2220%，反对3,196,800股，占比4.7234%，弃权37,000股，占比0.0547%[20] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意64,457,293股，占比95.2375%，反对3,089,900股，占比4.5654%，弃权133,400股，占比0.1971%[21] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意64,193,193股，占比94.8473%，反对3,371,600股，占比4.9816%，弃权115,800股，占比0.1711%[22] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意64,352,593股，占比95.0828%，反对3,213,700股，占比4.7483%，弃权114,300股，占比0.1689%[24] - 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股份的议案》同意63,374,993股，占比93.6384%，反对4,252,500股，占比6.2832%，弃权53,100股，占比0.0785%[24] - 《关于为子公司银禧工塑向银行申请融资提供担保的议案》同意64,205,893股，占比94.8660%，反对3,326,300股，占比4.9147%，弃权148,400股，占比0.2193%[25] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意64,178,093股，占比94.8250%，反对3,175,600股，占比4.6920%，弃权326,900股，占比0.4830%[26] 议案通过情况 - 第（八）、（十）、（十二）、（十四）、（十五）项议案经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，其他议案过半数通过[28] 会议有效性 - 本次会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[29]

财务数据 - 2023年公司经审计归母净资产130386.80万元，总资产184526.82万元[4] - 银禧工程2023年营收68902.89万元，净利润5987.57万元[7] - 银禧工程2024年1 - 3月营收17857.51万元，净利润1465.55万元[7] 担保情况 - 公司拟为银禧工程向邮储银行东莞虎门支行担保3000万元[3][4] - 截至公告日，公司有效担保总额69700万元[4][10] - 本次审议担保额度3000万元，累计已审批有效额度88180万元[10] 资产负债率 - 银禧工程2023年末资产负债率29.61%，2024年3月末升至34.24%[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[1] - 2023年度财务报告审计费用为90万元（含税）[12] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名等人员数据[2] - 2023年立信业务收入总额50.01亿元等收入数据[3] - 2023年立信上市公司审计客户671家等客户数据[3][4] - 2023年末立信提取职业风险基金1.66亿元等风险数据[5] - 近三年立信受行政处罚1次等监管情况[7] 项目合伙人 - 项目合伙人梁谦海2021 - 2023年任公司项目合伙人，曾受监管措施[8][9][11]

会议信息 - 2024年6月3日公司第六届董事会第八次会议召开[1] - 会议应到、实到董事均为9人[1] - 会议通知于2024年5月29日送达[1] 议案审议 - 审议通过为子公司银禧工塑融资担保议案，需提交股东大会[1] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，拟聘立信，需提交股东大会[2] 表决结果 - 担保议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[1] - 续聘审计机构议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 2024年6月3日公司第六届监事会第八次会议现场表决召开[1] - 会议通知于2024年5月29日多种方式送达[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过为子公司融资担保议案，表决3同意[1] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，表决3同意[2] 后续安排 - 两项议案均需提交股东大会审议[1][2]

股东大会信息 - 2024年6月18日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议在东莞道滘镇公司总部会议室召开[4] - 审议总议案及16项非累积投票提案[23][24] 股东提案情况 - 2024年6月3日董事会收到四名股东临时提案[2] - 四名股东合计持股14,305,750股，占总股本3.01%[3] 投票相关 - 网络投票时间为2024年6月18日9:15 - 15:00[4][17][18] - 股权登记日为2024年6月13日[4] - 网络投票代码为350221，投票简称为银禧投票[16] 其他 - 登记时间为2024年6月14日工作日8:30 - 12:00；13:45 - 17:30[10] - 会议联系电话为0769 - 38858388[14] - 传真号为0769 - 38858399[20]

关于公司参股孙公司完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）接 到子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（以下简称"银禧光电"）的通 知，银禧光电持有 30%股权的参股子公司东莞市银科智芯科技有限公司（以下简 称"银科智芯"）就注册资本变更事宜(注册资本从 1500 万元变更为 1000 万元)， 向东莞市市场监督管理局递交相关资料，并于近日完成相关变更手续，收到了东 莞市市场监督管理局出具的《登记通知书》。银科智芯的《营业执照》登记信息 具体如下： 公司名称：东莞市银科智芯科技有限公司 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-47 广东银禧科技股份有限公司 统一社会信用代码：91441900MABXTKX18W 类型：其他有限责任公司 住所：广东省东莞市道滘镇南阁西路 12 号 1 号楼 102 室 董事会 2024 年 5 月 27 日 成立日期：2022 年 08 月 26 日 经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；橡胶制品制 ...

股本情况 - 公司最新总股本为474,557,935股[1] 减持情况 - 部分董事、高管合计持股3,657,064股，占比0.7706%，计划减持不超468,272股，占0.0987%[1] - 傅轶实际减持154,825股，减持比例0.0326%，均价6.70元/股[2] - 郑桂华减持188,250股，减持比例0.0397%，均价6.44元/股[2] 影响说明 - 减持符合规定，无违规情形，不影响控制权、治理结构和持续经营[7]