董事会相关 - 公司2024年12月11日召开第五届董事会第十五次会议[2] - 会议审议通过董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人议案[2] - 郭德轩被提名为第六届董事会独立董事候选人[2] 资格承诺 - 截至2024年第一次临时股东大会通知发出日，郭德轩未取得独立董事资格证书[2] - 郭德轩2024年12月12日承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[4]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年12月30日召开[1] - 现场会议下午2:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月25日[2] 审议选举事项 - 审议议案应选非独立董事6人、独立董事3人、股东代表监事2人[3][5] - 选举非独立董事票数=股份总数×6[13][22] - 选举独立董事票数=股份总数×3[13][22] - 选举股东代表监事票数=股份总数×2[13][22] 其他信息 - 投票代码350219，简称为鸿利投票[12] - 会议联系人关飞，电话020 - 86733958[6] - 公告2024年12月12日发布[10] - 深交所交易系统投票9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票9:15—15:00[16]

独立董事提名 - 四川金舵投资提名郭德轩为鸿利智汇第六届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[8] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[22][23] - 被提名人无相关限制情形及处罚记录[28][31][34] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[37][38] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[40]

股权交易 - 公司拟公开挂牌转让金材科技20%股权，挂牌价1113.98万元[2] - 2024年12月11日董事会审议通过转让议案[2] - 本次交易不构成重大资产重组，无须股东大会审议[2] 金材科技情况 - 金材科技注册资本8980万元，公司持股20%[5] - 2024年9月30日净资产账面价值 -2842.01万元[6] - 2023年净利润 -2028.23万元，2024年1 - 9月 -1888.47万元[6]

会议与选举 - 鸿利智汇第五届董事会第十五次会议于2024年12月11日召开[1] - 公司将进行董事会换届选举，金舵投资提名6名非独立董事和3名独立董事候选人[2][6] - 拟于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会[11] 股权相关 - 审议通过公开挂牌转让参股公司股权议案[9] - 李俊东等多人直接持有公司股份及占比情况[15][17][19] - 丁鹏等多人未持有公司股份[18][20][21][22] 其他 - 郭德轩和陈九波未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[21][22]

监事会会议 - 公司第五届监事会第十三次会议于2024年12月11日召开，3名监事全到[1] - 会议审议通过监事会换届选举议案[1] 候选人提名 - 提名杨永发、王跃飞为第六届监事会股东代表监事候选人[1][2] - 提名杨永发、王跃飞表决结果均为3票同意[2][3] 任期与持股 - 第六届监事会监事任期三年，自2024年第一次临时股东大会通过起算[3] - 杨永发持股26,300股，占比0.0037%，王跃飞未持股[7][8]

独立董事提名 - 王政力被提名为鸿利智汇第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[27][33] - 担任独立董事公司数不超三家，任职未超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 任职遵守规定，确保有精力履职[39] - 不符资格及时报告并辞职[39]

监事会换届 - 公司第六届监事会由3名监事组成，任期三年[1] - 换届选举采用累积投票制[2] 候选人提名 - 3%以上股东可提名非职工代表监事候选人[3] - 提名人需在2024年11月28日17：00前提名并提交文件[4] 任职限制 - 有犯罪、破产等相关情况者不得担任监事[6] 文件要求 - 提名需提供提名表等文件，股东需提供身份证明等[8] 提名方式 - 提名方式限于亲自送达或邮寄，2024年11月28日前送达指定处[8]

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，现将第六 届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候 选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与应 选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 独立董事和非独立董事的表决分别进行。 三、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人的提名 公司董事会、在本公告发布之日单独或者合计持有本公司已发行股份总数 3% ...

会议信息 - 鸿利智汇第五届董事会第十四次会议于2024年10月25日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，有效票数9票[1] - 会议通知于2024年10月16日发出[1] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[2] - 审议通过《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》[5] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月29日[9]