公司治理 - 鸿利智汇第六届董事会第一次会议于2024年12月30日召开[2] - 选举李俊东为董事长，聘任其为总裁[3][12] - 聘任廖梓成等5人为副总裁[14] - 聘任赵军为财务总监，关飞为董事会秘书等[20][22] 股权情况 - 李俊东持股1,101,515股，占比0.1556%；邓寿铁持股11,000股，占比0.0016%[28][30] 人员资质 - 郭德轩、陈九波承诺参加培训获独立董事资格证书[33] - 关飞2019年7月获董事会秘书资格证书[35] - 刘冬丽2012年11月获董事会秘书资格证书[37]

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-061 鸿利智汇集团股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 3、本次股东大会未增加或变更议案。 一、本次股东大会的召开情况： （一）本次股东大会的召开情况 1、公司于 2024 年 12 月 13 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》。 2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 4、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：广州市花 ...

新产品和新技术研发 - 公司全资孙公司江西斯迈得获高新技术企业证书[1] 其他新策略 - 江西斯迈得2024 - 2026年按15%税率缴企业所得税[1] - 税收优惠对公司2024及后续年度业绩有积极影响[1]

独立董事提名 - 郭德轩被提名为鸿利智汇第六届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 郭德轩未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得[8] - 郭德轩及直系亲属持股、任职等符合相关规定[23][24] - 郭德轩最近十二个月及三十六个月无相关不良情形[28][34] 任职承诺 - 郭德轩承诺声明材料真实准确完整，愿担责[40] - 任职不符资格将及时报告并辞职[40]

董事会会议 - 公司2024年12月11日召开第五届董事会第十五次会议[2] - 会议审议通过董事会换届选举及提名第六届独立董事候选人议案[2] 候选人情况 - 陈九波被提名为第六届董事会独立董事候选人[2] - 截至通知发出日其未取得资格证书[2] - 2024年12月12日承诺参加培训并取得证书[4]

鸿利智汇集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 四川金舵投资有限责任公司 现就提名 王政力 为鸿利智汇集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为鸿利智汇集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鸿利智汇集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

人事变动 - 公司2024年12月10日召开职代会选举陈淑芬为第六届监事会职工代表监事[1] - 陈淑芬将与两名股东代表监事组成第六届监事会[2] 人员信息 - 陈淑芬自2007年7月起在公司工作[1] - 陈淑芬直接持股6000股，占总股本0.0008%[2]

鸿利智汇集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 四川金舵投资有限责任公司 现就提名 陈九波 为鸿利智汇集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为鸿利智汇集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鸿利智汇集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

业绩总结 - 公司收到子公司良友科技、深圳斯迈得、佛达信号、江西鸿利现金分红款分别为2700万、1200万、1570万、1650万元[2][3][4][5] - 公司收到全部分红款共计7120万元[5] - 利润分配增加2024年度母公司报表净利润，不增加合并报表净利润，不影响整体经营业绩[5][6]

独立董事提名 - 陈九波被提名为鸿利智汇第六届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 陈九波未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得[8] 合规情况 - 陈九波及直系亲属持股、任职等符合相关规定[23][24] - 陈九波近十二个月无相关情形，未受谴责批评[28][34] - 陈九波无重大失信等不良记录[35] 任职限制 - 陈九波担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 陈九波在鸿利智汇连续任职未超六年[38] 承诺声明 - 陈九波承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[40]