聚氨酯合成革及复合材料优势 - 生态环保性能优异，剥离强度、拉断强度、耐磨耐刮、撕裂强度等物理机械性能优良[3] - 阻燃性、抗菌防霉性、防油防污性、耐酸耐碱等功能和化学性能优越[3] - 颜色、纹路和表面效果多样，尺寸规整、易于裁剪，性价比高[3] - 形成对真皮、PVC人造革的良好替代，市场空间广阔[3] 行业壁垒 - 设备改造升级壁垒、人才壁垒、技术壁垒、环保壁垒、资金壁垒、销售渠道壁垒与客户壁垒[3] - 下游品牌客户筛选严格，新厂商进入难度较大[3] 公司业务结构 - 核心业务为"2+2"品类，其中功能鞋材和沙发家居收入合计占比约70%左右[3] - 新兴品类汽车内饰和电子产品收入合计占比约20%左右[3] 汽车内饰业务 - 公司在汽车内饰品类拓展成效初显，服务的汽车品牌逐渐增多[4] - 公司汽车内饰产品可应用于多个区域，单车价值量约2-15米聚氨酯复合材料[4] - 比亚迪是公司最大汽车内饰客户，与小鹏合作稳定[4][5] - 公司积极拓展更多车企品牌客户[5] 电子产品业务 - 公司在电子产品品类覆盖了国内外众多知名消费电子品牌客户[6] - 该品类未来增长空间广阔[6] 越南子公司 - 安利越南规划建设4条生产线，2条已于2022年末投产[5] - 2023年经营亏损，2024年有所改善，剩余2条线计划2024年底调试，2025年上半年投产[5]

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-064 安徽安利材料科技股份有限公司 关于姚和平等 8 人续签一致行动人协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）实际控 制人姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥、黄万里、李道鹏、胡东卫、刘兵原签订的《一 致行动人协议书》于 2024 年 10 月 28 日到期。为保证安利股份和控股股东安徽安利科 技投资集团股份有限公司（以下简称"安利投资"）的长期稳定发展和持续健康经营， 提高安利股份和安利投资的经营管理和决策效率，实现更好的经济效益和价值回报，姚 和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥、黄万里、李道鹏、胡东卫、刘兵于 2024 年 10 月 28 日续签了《一致行动人协议书》，作为一致行动人，共同通过安利投资间接控制公司， 为公司的共同实际控制人。具体有关情况如下： 一、协议各方基本情况及控制关系 | | | | | 直接持有安利股 | | 直接持有安利投资 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 2024年前三季度公司实现营收18.02亿元,同比增长25.89%;实现归母净利润1.50亿元,同比增长260.94%;实现扣非归母净利润1.39亿元,同比增长377.79% [3] - 2024年第三季度公司实现营收6.75亿元,同比增长21.36%,环比增长15.38%;实现归母净利润0.58亿元,同比增长42.14%,环比增长13.14%;实现扣非归母净利润0.55亿元,创历史新高,同比增长45.19%,环比增长18.60% [3] - 公司产品量价齐升,盈利能力显著增强。2024年前三季度,公司主营产品销量同比增长16.1%,销售收入同比增长26.2%,销售单价同比增长8.7% [3] - 公司客户结构和产品结构持续优化,汽车内饰、电子产品等高毛利、高附加值产品占比持续提升 [3] - 公司未来有望充分受益于鞋材需求复苏、TPU新产品及新能源汽车、电子等新需求的持续放量 [3] 财务数据总结 - 2024-2026年公司预计归母净利润分别为2.00、2.76、3.47亿元,EPS为0.92、1.27、1.60元 [4] - 2024-2026年公司预计毛利率分别为22.5%、23.6%、24.4% [4] - 2024-2026年公司预计净利率分别为7.8%、9.5%、10.6% [4] - 2024-2026年公司预计ROE分别为13.0%、15.8%、16.9% [4]

独立董事职权审议 - 事项经独董专门会议讨论且全体过半数同意提交董事会[5][6] - 独董行使特别职权前经专门会议审议且全体过半数同意[6] 专门会议组织 - 过半数独董推举一人召集主持专门会议[8] - 提前5日通知、3日提供资料信息[8] - 三分之二以上独董出席或委托出席方可举行[10] 会议表决与记录 - 独董可委托其他独董出席并表决[10][11] - 会议表决一人一票、记名投票[10][13] - 董事会秘书组织安排并制作会议记录[11] 会议档案与制度生效 - 会议档案保存期限10年[12] - 制度自董事会审议通过生效实施[14]

投资者关系管理的目标和原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和熟悉[6] - 建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持[6] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[6] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[6] - 增强公司信息披露透明度,改善公司治理[6] - 引导投资者树立并坚持理性投资、价值投资和长期投资的理念,形成理性成熟的投资文化[6] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则[7] 投资者关系管理的服务对象和沟通内容 - 服务对象包括投资者、监管部门、媒体、分析师等[9] - 沟通内容包括公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、ESG信息、股东权利行使方式等[10] 投资者关系管理的方式 - 公告、股东会、公司网站和新媒体平台、分析师会议和路演、投资者说明会等[11][12][13] - 电话、电子邮箱等渠道[16] - 互动易平台[17] 投资者关系管理的组织机构和职责 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作,证券部具体承办和落实[13] - 公司其他人员应当避免在投资者关系活动中代表公司发言,除非得到明确授权并经过培训[13] - 投资者关系管理工作人员需具备良好的品行、专业知识和沟通能力[15] - 主要职责包括制定管理制度、组织沟通活动、处理投资者诉求、管理相关渠道和平台等[16] 信息披露的要求 - 遵循公平、诚实信用和持续性原则,避免选择性信息披露[20][21][22][23] - 对非正式公告方式的信息进行严格审查,防止泄露未公开重大信息[24] - 公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和网站[25] - 关注互动易平台信息及媒体报道,依法履行相关信息披露义务[26] 特定对象来访接待的要求 - 坚持公平、公正、公开的原则,保障所有投资者平等获取信息[49][51] - 对接待人员进行必要的培训和指导[52] - 接待过程中做好信息隔离,不得使来访者接触到未公开重大信息[56] - 建立接受调研的事后核实程序,明确未公开重大信息被泄露的应对措施[59]

股东会召开规定 - 年度股东会每年至少召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行，临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[3] - 公司召开年度股东会应在20日前通知股东，临时股东会应在15日前通知股东，计算起始期限不包括会议召开当日，但包括通知发出当日[12] 股东会召集相关 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 监事会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求5日内发通知[8] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情况下可自行召集和主持股东会，股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[8][9] 投票相关 - 互联网投票系统投票时间为股东会召开当日上午9:15至现场股东会结束当日下午3:00，深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[13] 提案相关 - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1％以上的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，董事会或其他召集人收到后2日内通知其他股东并提交股东会审议[16] 会议变更相关 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] - 现场会议召开地点确需变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] 会议主持相关 - 董事长不能履职时，由副董事长主持；副董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持[24] - 监事会主席不能履职时，由过半数监事推举一名监事主持[24] - 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持；现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人[24] 方案实施相关 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[26] 决议通过相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过，且股东会审议该事项[2][30] 选举相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权在股东会召开前十天书面提董事和股东代表出任的监事候选人名单[31] - 每位当选董事或监事得票数须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积）的二分之一[34] - 当选董事人数少于应选董事有不同处理方式，当选监事人数少于应选监事，缺额下次股东会选举填补[34] - 董事或监事候选人获超过参会股东所持表决股份数二分之一以上表决票且多于应选人数时，按得票数排序当选[36] - 两名或以上候选人票数相同不能确定当选者有不同处理方式[36] 其他 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应宣布提案表决情况和结果[36] - 股东会各项决议内容应符合法律和公司章程规定[37] - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[37] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，应记载会议时间、地点等多项内容，保存期限不少于10年[39] - 股东会形成的决议由董事会组织贯彻，经理层具体实施承办；监事会实施事项由监事会主席组织实施[41] - 本规则修订权属股东会，解释权属公司董事会[44] - 本议事规则自股东会审议通过之日起生效并实施，原2021年8月制定的《股东大会议事规则》同时废止[44]

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高 效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"创业板上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创 业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板规范运作"）等法律、法规以及规范性文 件的规定和《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"），制定本规 则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等 相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 董事会公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 董事会由12名董事组成，其中独立董事不低于董 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东会通知的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽安利材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经安徽安利材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会第四次会议审议通过，决定于2024年11月12日（星期二） 召开公司2024年第一次临时股东会，对需要提交公司2024年第一次临时股东会审议的议 案进行审议，有关情况具体如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。2024年10月23日，公司召开第七届董事会第四次会 议，审议通过了《关于召开2024第一次临时股东会的议案》。 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-062 安徽安利材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东会符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4 ...

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由大华所变更为容诚所，因大华所被暂停证券服务业务6个月[3] - 2024年10月23日，审计委员会、董事会、监事会均审议通过变更议案[11][12] - 变更事项尚需股东会审议，通过之日起生效[12] 容诚所情况 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人，签过证券审计报告的745人[5] - 2023年度业务总收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[5] - 2023年度上市公司审计客户394家，年报审计收费总额48,840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年受监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次，3名从业人员受行政处罚各1次[7] 审计费用 - 大华所2023年度审计费用51万元，2024年度容诚所审计费用未确定[8] 大华所过往服务 - 大华所连续16年为公司提供审计服务，2023年度出具标准无保留意见审计报告[10]

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，对公司负有诚信和勤勉义务，应当忠实、勤勉地履行职责，维护 公司利益，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）和证券 监管部门之间的指定联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织协调 和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其它相关职责范围内的事务，配合证 券监管部门对公司的检查和调查，协调落实各项监管要求。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有良好的职业道德、个人品质和诚信记录，具备履 行职责所必需的财务、金融、法律、管理等方面的专业知识，取得深交所颁发的董 事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司 章程》规定的其他高级管理人员担任。 1 第一章 总 则 为进一步明确安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书更好地履行职责，提高公司规范运 作水平，更 ...