会议安排 - 2024年4月21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[7][9] - 2024年4月23日公告召开2023年年度股东大会通知[7] - 本次股东大会股权登记日为2024年5月9日，5月15日现场与网络投票结合召开[7] 参会情况 - 出席股东及委托代理人9名，代表股份448,126,133股，占比59.8224％[11] - 现场出席5名，持股446,998,233股，占比59.6718％[11] - 网络投票4名，代表股份1,127,900股，占比0.1506%[11] - 中小投资者及代理人6名，代表有表决权股份1,161,400股[12] 议案表决 - 多数议案同意448,106,133股，占99.9955%；反对20,000股，占0.0045%[16][17][18][21][22][23][26] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》同意448,105,133股，占99.9953%；反对21,000股，占0.0047%[25] - 中小股东多数议案同意1,141,400股，占98.2779%；反对20,000股，占1.7221%[16][17][20][21][22][23][26] - 中小股东对薪酬议案同意1,140,400股，占98.1918%；反对21,000股，占1.8082%[25] 会议结果 - 律师核查表决程序和结果合法有效，股东大会各项事宜合规，决议合法有效[27][28][29]

业绩总结 - 2023年年度归母净利润1910.11万元[4] - 2024年第一季度归母净利润99.25万元[4] 股票情况 - 2024年5.9 - 5.13股价涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[3] - 异常波动期间控股股东等无买卖股票行为[4] 信息披露 - 未发现未公开重大信息，前期披露无更正补充[4] - 无应披露未披露事项，无违反信息公平披露情形[4][6][7]

企业资质 - 公司于2023年11月6日取得高新技术企业证书，有效期三年[1] 税收政策 - 公司2011 - 2023年连续十二年按15%税率缴纳企业所得税[2] - 2023 - 2025年可继续按15%税率缴纳企业所得税[2] - 2023年度报告已按15%税率计算企业所得税，税收优惠不影响2023年度财务数据[2]

经营战略 - 坚持高质量发展，聚焦主营业务，围绕支柱产业和国家战略需求，发挥技术和人才优势，增强自主创新能力，建立科研、开发服务体系，引领行业技术发展，建设技术人才队伍和重点实验室 [1][2] 研发投入 - 始终把技术创新作为核心驱动力，将加大研发投入，增强科研实力，以市场需求为导向提升核心竞争力 [2] 长期投资与资本支出 - 2023 年年报已公布，注重长期发展，提升核心竞争力，创造良好业绩回报投资者 [2] 投资者关系管理 - 注重投资者关系管理，完善沟通机制，通过多种方式与投资者交流，维护投资者合法权益 [2] 财务状况 - 2023 年资产负债率下降，按稳健思路优化财务结构，保障经营并寻求发展可能，实现长期发展和股东利益最大化 [2] - 2023 年年度利润分配预案为每 10 股派 0.35 元（含税），股东大会召开后 2 个月内实施分红，关注公司公告 [3] - 应收账款和存货情况相对稳定，财务水平稳健 [3] - 2023 年营业收入下降，受行业竞争加剧影响，主营业务收入略有下滑，但核心检测技术和试验能力保持行业领先 [3][4] - 2023 年经营活动现金流量净额显著增长，现金流状况改善，未来将继续加强业务发展改善现金流 [4] - 2023 年净利润下降幅度较大，受行业竞争、固定成本占比和非经常性损益下降等因素影响 [4] - 2023 年资产总额下降，按稳健思路优化财务结构，资产结构更稳健 [4] - 2023 年加权平均净资产收益率下降，将加强技术创新，提升核心竞争力，重视投资者回报 [4] - 2023 年财务费用显著下降，持续优化财务结构，合理降低负债 [4] - 报告期内未进行重大资产重组和剥离 [5] - 目前资产负债结构合理，不存在较大偿债压力 [5] 业务布局 - 积极开展新能源领域技术研究，拓展技术布局，具备动力电池、充电桩等多项检测服务，将开拓市场业务，拓宽应用领域 [3] - 计划在试验过程加大人工智能技术投入，实现检测透明化 [3] - 围绕国家发展战略，在新能源电力系统目标指引下，加大研发创新力度，提升核心竞争力，引领行业发展 [5] 利润增长 - 季报利润增长 108%，坚守客户导向，满足市场需求，提升服务质量与影响力，发展业务同时回馈投资者，提高分红力度 [5] 市值管理与投资者回报 - 持续关注股东价值回报，做好经营管理工作，以业绩回馈股东，维护公司及中小投资者利益 [6] 海外市场 - 致力于提高电器产品质量，恪守质量方针，服务国内外市场，提供一站式检测服务，检测业务已覆盖海外，将持续开拓海外市场，完善布局 [6]

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 天衡审字（2024）01195 号 苏州电器科学研究院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）01195 号 我们审计了苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"电科院"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 电科院2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于电科院，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断， ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-019 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会关于2022年度审计报告保留意见 涉及事项影响已消除的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"电科院"）2022 年度 财务报表已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务 所"）审计并出具了保留意见的审计报告（天衡审字（2023）01705 号）。公司董 事会现就上述审计报告保留意见所涉及事项的影响已经消除说明如下： 2023 年 9 月 14 日，经第五届董事会第十七次会议审议通过，公司选举了董 事长并聘任了新的高级管理层。新的管理团队高度重视 2022 年度审计报告保留 意见所述事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响。 （一）关于实际控制人之间发生表决权委托纠纷事项影响的消除情况 2023 年 7 月，胡德霖先生去世后，胡德霖先生与胡醇先生之间相关诉讼因 一方死亡丧失民事权利能力和民事主体资格而终止，李崇珠女士通过夫妻财产分 配与继承取得胡德霖先生名下持有的 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章 程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了明确意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立 董事作用。 本人自2023年9月12日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过， 开始担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会审计委员会委员、 战略委员会委员、提名委员会主任委员。现就本人2023年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，在本人担任第五届独立董事任期内，董事会共召开了 3 次会议。 本人出席董事会会议情况如下： | 姓名 | 具体职务 | 应出席 | 亲自出席 | 委 ...

1．股东大会届次：2023年年度股东大会 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-025 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议决定于2024年5月15日（周三）召开苏州电器科学研究院股份有限公 司2023年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 2．股东大会的召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通 过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定召开2023年年度股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2024年5月15日（周三）上午10：00 网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月15日 （周三）上午9:15～9:25，9:30～ ...

财务表现 - 2023年营业收入为621,029,445.98元，同比下降4.92%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为19,101,086.56元，同比下降42.33%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,350,984.89元，同比下降13.70%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为482,440,129.65元，同比增长79.75%[14] - 2023年基本每股收益为0.03元/股，同比下降25.00%[14] - 2023年稀释每股收益为0.03元/股，同比下降25.00%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为0.96%，同比下降0.73%[14] - 2023年末总资产为2,869,647,443.00元，同比下降15.29%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,869,647,443.00元，同比下降15.29%[14] - 资产总额减少15.29%[15] - 归属于上市公司股东的净资产增加0.97%，达到1,993,102,341.15元[15] - 2022年度非经常性损益净额减少5,043,559.71元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少4,968,238.87元[15] - 2023年第一季度营业收入为132,009,790.10元，第四季度为180,816,079.29元[16] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-11,349,358.02元，第四季度为26,952,871.06元[16] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为91,888,624.60元，第四季度为209,276,572.65元[16] - 2023年非经常性损益项目合计金额为2,750,101.67元，2022年为14,175,939.58元[18][19] - 2023年计入当期损益的政府补助为6,036,620.43元，2022年为22,058,164.88元[18][19] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为-924,015.09元，2022年为-4,743,795.41元[18][19] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为148,608.89元[18][19] - 2023年公司实现营业收入621,029,445.98元，同比下降4.92%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为19,101,086.56元，同比下降42.33%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,350,984.89元，同比下降13.70%[30] - 报告期末，公司总资产为286,964.74万元，净资产为199,310.23万元[30] - 高压电器检测收入为489,772,199.55元，占营业收入的78.86%[30] - 低压电器检测收入为121,614,750.40元，占营业收入的19.58%[30] - 专业技术服务收入为611,597,368.25元，同比下降4.80%[31] - 高压电器检测收入同比下降1.59%，毛利率下降21.08%[31] - 低压电器检测收入同比下降3.17%，毛利率上升1.12%[31] - 环境检测收入同比下降98.90%[31] - 公司2023年年度报告显示，华东地区收入为370,475,102.00元，同比下降4.71%[32] - 华北地区收入为100,631,122.64元，同比增长7.72%[32] - 中南地区收入为75,432,081.48元，同比增长10.00%[32] - 其他地区收入为64,848,643.83元，同比下降29.23%[32] - 公司前五名客户合计销售金额为100,793,694.82元，占年度销售总额的16.23%[33] - 公司前五名供应商合计采购金额为51,242,142.90元，占年度采购总额的39.90%[33] - 公司2023年销售费用为2,759,149.30元，同比下降34.35%[33] - 公司2023年管理费用为105,638,363.90元，同比增长10.42%[33] - 公司2023年财务费用为21,033,171.64元，同比下降47.64%[33] - 公司2023年研发费用为46,357,093.46元，同比下降22.88%[33] - 公司研发人员数量从224人减少至197人，变动比例为-12.05%[42] - 研发人员数量占比从21.96%下降至18.41%，变动比例为-3.55%[42] - 研发投入金额从60,106,858.96元减少至46,357,093.46元，占营业收入比例从9.20%下降至7.46%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为482,440,129.65元，同比增长79.75%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为45,110,369.45元，同比增长370.77%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为-517,353,221.03元，同比增长7.40%[43] - 货币资金从438,862,830.01元减少至345,222,117.35元，占总资产比例从12.95%下降至12.03%[45] - 短期借款从615,565,332.36元减少至235,208,704.17元，占总资产比例从18.17%下降至8.20%[45] - 交易性金融资产从120,036,166.66元减少至0元，占总资产比例从3.54%下降至0%[45] - 公允价值变动损益为-1,484,404.00元，占利润总额比例为-10.02%[44] - 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化[48] - 截至报告期末，货币资金受限金额为1,970,143.64元，原因：印鉴未及时变更[48] - 截至报告期末，在建工程受限金额为67,964,601.80元，原因：金融机构借款抵押[48] - 报告期投资额为79,332,385.29元，较上年同期增长30.23%[48] - 直流试验系统技术改造项目投资进度为87.75%，预计2024年12月31日完工[55] - 归还银行贷款项目已完成，投资进度为100%[55] - 募集资金总体使用情况：累计使用募集资金46,910.73万元，尚未使用募集资金6,423.6万元[53] - 募集资金承诺项目情况：直流试验系统技术改造项目预计收益未达到预期，项目可行性未发生重大变化[55] - 募集资金承诺项目情况：归还银行贷款项目不适用效益评估[55] - 募集资金承诺项目情况：承诺投资项目小计累计实现效益2,243.79万元[55] - 公司将直流试验系统技术改造项目达到预定可使用状态的时间由2017年12月31日调整为2024年12月31日[57][58][59] - 公司使用非公开发行股票募集资金15,120.15万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[60] - 公司主要子公司成都三方电气有限公司的注册资本为425万元人民币，2023年总资产为33,709,449.97元，净资产为31,216,295.87元，营业收入为14,059,522.81元，净利润为2,445,194.89元[64] - 公司2024年经营目标包括扩大检测规模、丰富检测项目，提升国际影响力和竞争力，加快直流试验系统技术改造项目调试运行[65] - 公司2023年年度报告未披露2024年度的盈利预测，也不构成对投资者的业绩承诺[66] - 公司主要从事高低压电器的技术检测服务，市场需求受电力及电器设备制造业景气程度影响较大[66] - 公司面临宏观经济不确定性和市场竞争加剧的风险，但通过政策和市场前瞻性研究、科技创新等措施积极应对[66] - 公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[67] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[68][69] - 公司严格按照相关法律法规完善公司治理结构，健全内部控制制度，治理状况基本符合监管要求[70] - 公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，2023年度召开9次会议[70] - 公司设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，独立董事在各委员会中占多数[70] - 公司监事会于2021年11月29日成立，2023年度正常运作[71] - 公司监事会由5名监事组成，包括3名股东代表监事和2名职工代表监事[72] - 2023年度股东大会和临时股东大会的投资者参与比例分别为35.75%和60.11%[76] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面保持独立[74][75] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[72] - 公司董事会秘书负责投资者关系管理事务[72] - 公司治理的实际状况与相关法规无重大差异[73] - 公司设有独立的财务部门和专职财务人员，拥有独立的银行账号并独立依法纳税[75] - 公司拥有独立完整的业务及自主经营能力，不依赖于控股股东[74] - 公司经理层全部为专职管理人员，均在本公司领取薪酬[74] - 公司资产权属清晰，不存在资金、资产及其他资源被控股股东占用或使用的情况[74] - 2023年1月12日，公司免去胡醇董事长、总经理职务，选举宋静波为董事长，聘任刘丹丹为董事会秘书，聘任李杰为总经理[79] - 2023年4月8日，独立董事王雪靖因个人原因辞去独立董事职务，其辞职于2023年9月12日生效[79] - 2023年8月14日，董事朱辉因个人原因辞去董事职务[79] - 2023年9月1日，董事长宋静波、总经理李杰、董事/财务总监刘明珍、董事会秘书刘丹丹、独立董事马勇因个人原因辞职[79] - 2023年9月12日，公司增选第五届董事会董事顾军、董事陈凤林、董事许冬冬、独立董事陈松、独立董事朱中一[79] - 2023年9月14日，公司选举胡醇为董事长，聘任吉熙玥为总经理，聘任魏继华为财务总监，聘任陈凤林为副总经理[79] - 2023年10月11日，董事许冬冬因个人原因辞去董事职务[79] - 2023年1月12日，宋静波被选举为董事长[80] - 2023年9月12日，顾军、陈凤林、许冬冬、陈松、朱中一被选举为董事和独立董事[80] - 2023年9月14日，胡醇被选举为董事长，吉熙玥被聘任为总经理，魏继华被聘任为财务总监[80] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责[81] - 胡醇先生，1978年生，中国国籍，本科学历，工程师，2023年9月至今担任公司董事长[81] - 顾军先生，1968年，加拿大国籍，硕士研究生学历，2023年9月至今任本公司董事[81] - 陈凤林女士，1980年，中国国籍，本科学历，2023年9月至今任本公司董事、副总经理[81] - 董永升先生，1977年生，中国国籍，研究生学历，高级工程师，2023年5月至今任中国检验认证集团测试技术有限公司副总经理（主持工作）[81] - 马健先生，1983年生，中国国籍，研究生学历，2023年12月至今，任中国检验认证（集团）有限公司战略与投资部副总经理[81] - 赵怡超先生，1985年，中国国籍，研究生学历，2022年6月至今，任本公司独立董事[81] - 陈松先生，1964年，中国国籍，2000年获清华大学经济管理学院管理学博士学位，2023年9月至今，任本公司独立董事[82] - 朱中一先生，1975年，中国国籍，博士研究生学历，2023年9月至今，任本公司独立董事[82] - 吉熙玥女士，1977年，中国国籍，高级工商管理硕士，2023年9月至今任本公司总经理[83] - 公司董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况：董永升在中国检验认证集团测试技术有限公司担任副总经理（主持工作），任期从2023年5月4日开始[85] - 公司董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况：董永升在中资检验认证有限公司担任董事，任期从2023年11月27日开始[87] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况：胡醇现任董事长，税前报酬总额为99.16万元；吉熙玥现任总经理，税前报酬总额为105.04万元[90] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序：按照公司董事会《薪酬与考核委员会议事规则》，结合经营绩效、工作能力等考核确定并发放[89] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事

财报披露 - 公司《2023年年度报告》及相关文件于2024年4月23日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会安排 - 2024年4月29日15：00—17：00举办2023年度业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir-online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员有董事长胡醇等[2] 投资者互动 - 投资者可于2024年4月29日15：00—17：00通过网址https://eseb.cn/1dSyI0iwta0参与互动交流[3] - 投资者可于2024年4月29日前进行会前提问，公司将在业绩说明会回答[4]