证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-014 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月11日以书面送达、电子 邮件形式发出。本次会议于2024年4月21日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事九名， 实际出席董事九名（其中董事董永升委托董事马健出席）。公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有 九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决， 审议通过了如下议案： 一、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司第五届董事会独立董事赵怡超先生、陈松先生、朱中一先生分别向董事 会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-022 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于设立全资子公司境外设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司拟以自有资金在北京设立全资子公司北京艾格控股有限责任公司（暂定 名，具体名称以最终核准名称为准，以下简称"北京子公司"），并通过北京子公 司在加拿大设立全资孙公司 OTEGL LLC（暂定名，具体名称以最终核准名称为 准，以下简称"加拿大孙公司"），其中北京子公司注册资本 1,000 万元人民币，加 拿大孙公司投资总额为 1,000 万美金或等值外币。上述资金用于新公司设立筹建、 境外办公场所租赁、采购检测设备及配套设施、技术合作研发及人员薪资。实际 投资金额以国内及当地主管部门批准为准。 同时，授权公司董事长或其指定的授权代理人签署、执行与本次对外投资相 关的文件、办理本次对外投资相关事宜（包括但不限于新公司登记设立材料、对 外投资资金协议等文件）。 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等 有关规定，该事项属于公司董事 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-020 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日 召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》。同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事 务所"）担任公司2024年度财务审计机构，本事项尚需提交公司2023年年度股东 大会审议通过，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为 公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量 及所有者权益情况。因此公司拟续聘天衡会计师事务所担任公司2024年度财务审 计机构。 二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍 1、机构信息 （1）天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年 脱钩改 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润19,101,086.56元，母公司净利润18,488,027.17元[1] - 截至2023年底，合并报表可供分配利润445,044,778.01元，母公司435,122,952.61元[1] 利润分配 - 2023年度拟10股派0.35元（含税），不转增不送股[2] - 利润分配预案经董事会、监事会审议，待股东大会通过[7][8][9][10]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2024年4月23日[2]

投资决策 - 2022年股东大会同意公司用不超5亿自有资金买理财产品，额度可滚动，期限一年[1] - 2024年董事会、监事会审议通过用不超5亿自有资金买理财产品议案[11] 投资相关 - 目的是提高资金使用效率和资产回报率[2] - 额度任一时点不超5亿，资金可滚动使用[2] - 品种为安全高、流动性好、期限不超12个月产品[4] - 期限自股东大会通过起一年，单产品不超12个月[4] - 资金源于公司及子公司闲置自有资金[5] 其他 - 投资有市场波动、资金存放使用、人员操作监管等风险[7] - 议案尚需股东大会审议批准[12]

（二）、募集资金存放和管理情况 一、非公开发行股份 （一）、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]958 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 8 月 16 日向符合条件的特定投资者非公开 发行人民币普通股（A 股）38,322,487.00 股（每股面值 1 元），每股发行价格为 13.83 元，募 集资金总额为人民币 529,999,995.21 元，扣除承销费和保荐费 13,500,000.00 元后的募集资金 为人民币 516,499,995.21 元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 8 月 17 日分别汇 入公司在上海浦东发展银行苏州分行 89010154740022632 账户 380,000,000.00 元和中国光大银 行木渎支行 37110188000103824 账户 136,499,995.21 元，另扣减审计费、律师费、证券登记费 等其他发行费用 838,322.49 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 515,661,672.72 元。上述 募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 关于 2022 年度审计报告保留意见所涉及事项 影响已消除的审核报告 天衡专字（2024）00428 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于 2022 年度审计报告保留意见所涉及事项 影响已消除的审核报告 天衡专字（2024）00428 号 苏州电器科学研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"电科院"） 编制的《关于 2022 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。 一、董事会的责任 本审核报告仅供电科院 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除使用，不得用 作任何其他目的。由于使用不当造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无 关。 [本页无正文，为苏州电器科学研究院股份有限公司 2022 年度审计报告保留意见所涉及事 项影响已消除的审核报告（天衡专字（2024）00428）之签章页] 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：史文明 苏州电器科学研究院股份有限公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求 编制《关于 2022 年度审计 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章 程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了明确意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立 董事作用。 本人自2022年6月16日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过， 开始担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会审计委员会主任委 员、薪酬与考核委员会委员。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、出席会议情况 2023 年度，在本人担任第五届独立董事任期内，董事会共召开了 9 次会议。 本人出席董事会会议情况如下： | 姓名 | 具体职务 | 应出席 | 亲自出席 | 委 托 出 ...

报告期，公司实现营业总收入62,102.94万元，其中高压检测业务完成 48,977.22万元，较上年同期下降1.59%，低压检测业务完成12,161.48万元，较上 年同期下降3.17%；实现归属于母公司所有者的净利润为1,910.11万元，较上年同 期下降42.33%；截至本报告期末，公司总资产为286,964.74万元，净资产为 199,310.23万元。总体上来说收入规模仍保持稳定，资产负债结构不断优化，为 未来发展奠定了良好的基础。 二、报告期内董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期，公司董事会共召开9次会议，其中，公司2023年1月12日召开的第五 苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求， 不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展 公司治理活动， ...