北京易华录信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规章制度的要求，就公司在任独立董事吕本富先生、关伟先生、孙娜女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吕本富先生、关伟先生、孙娜女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年 4 月 17 日 ...

中德证券有限责任公司 关于《北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京易华 录信息技术股份有限公司（以下简称"易华录"或"公司"）2023 年度持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》及《企业内部控制基本规范》等有关规定，对易华录《2023 年度内部控制 自我评价报告》进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 保荐机构审阅了《北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自 我评价报告》，通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部 审计机构等有关人士进行沟通，查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、 各项业务和管理规章制度、相关信息披露文件等的方式，从公司内部控制环境、 内部控制制度建设、内部控制实施情况等方 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-005 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会第四十二次会议于 2024 年 4 月 16 日（星期二）以现场会议的方式在公 司十楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 6 日以专人送达、邮件等方式送 达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由 公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会通过了《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。 二、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会通过了《2023 年度董事会工作报 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-013 北京易华录信息技术股份有限公司 关于变更募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）于 2024 年4月16日召开第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第二十六次会议， 审议通过了公司《关于变更募集资金账户的议案》。本议案无需提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京易华录信息技术股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594号），并经深圳 证券交易所同意，公司向特定对象发行股票57,459,099股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为每股人民币27.51元/股，募集资金总额为人民币1,580,699,813.49 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,569,580,890.82元。上述资金 到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年11月7日出具的 《北京易华录信息技 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公 司相关的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本 人 2023 年度履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李尚荣，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士、 高级会计师、中国注册会计师、全国会计领军人才、财政部内部控制标准委员会 咨询专家，曾任中国建设银行甘肃省分行、河南省分行党委书记、行长；京东数 字科技控股股份有限公司副总裁。现任星河控股集团有限公司副总裁。本人自 2020 年 12 月起任公司独立董事，于 2023 年 12 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2024】第 0116 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计帅行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） mof gov.cn) #241 目 录 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 | 3-7 | | 报告 | | 勤信专字【2024】第 0116 号 北京易华录信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称 贵公司) 並事会编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以 下简称"募集资金专项报告")。 一、 费公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管 指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022修订》(中国证 券监督管理委员会公告(2022)15号)及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号 -- 业务办理(2023年12月修订》(深证上(2023) 1204号)及相关 格式指引 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本报告期，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 本着对股东和公司负责的态度，在全体监事的努力下，严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，认真地 履行了监事会职能，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况及公 司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护了公司及广大股东的合 法权益。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，在监事会主席郭建先生的领导下，公司三名监事会成员参加了全 部会议，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求规范运作。 本报告期内，本届监事会共召开 6 次会议。具体情况如下： 2023 年 4 月 14 日，公司召开了第五届监事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于审议<2022 年度财务决 算报告>的议案 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 1 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-004 北京易华录信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会于 2024年 3月 28日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议 室召开，公司董事会于 2024年 3月 13日以公告方式向全体股东发送了召开本次 会议的通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 28 日 9:15-15:00。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 283,068,981 股，占上市公司总股份的 39.137 ...

公司概况 - 易华录是央企背景的数据资产化服务提供商，已全面转向数据湖运营[1] - 公司主营业务已从数据湖建设全面转向数据湖运营，业务结构优化为重点发展方向[2] - 公司易华录成立于2001年4月，主要从事数字经济基础设施建设服务业务、数据运营业务以及政企数字化服务业务[12] 业务发展 - 公司聚焦数据要素一级开发市场，融入电科生态有望为公司注入新优势[3] - 公司正在形成新的增长引擎，数据要素业务市场空间广阔[5] - 公司2021年起加快转向数据要素相关运营业务，数据湖业务收入规模下降，业务发展快但规模较小[20] - 公司定位数据要素一级市场开发商，在地方数据要素一级开发市场具备竞争优势，已搭建政务大数据底座，运营25个数据湖，组建专业数据要素研究团队，持续进行研究和实践，参与数据要素相关标准制定[26] 财务状况 - 公司2023年业绩预计营业收入为8.1亿元-10.3亿元，同比下降36%-49%，但长期来看具备较强的数据运营基础[20] - 公司完成新一轮非公开发行股票，募集资金净额为人民币15.7亿元，投资项目包括超级存储研发项目、政企数字化转型平台关键技术研发及产业化项目、人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台项目以及补充流动资金[21][22] - 公司2022年营业总收入为1,604百万元，2023年预计下降至779百万元，2024年有望反弹至1,463百万元[90] - 易华录2023年预计每股收益为-2.93元，2025年预计每股收益将达到0.18元[90] - 易华录2022年毛利率为45.8%，2023年预计下降至17.7%，但在2025年有望回升至42.3%[90] - 易华录2022年净资产收益率为0.3%，2023年预计下降至-63.1%，但在2025年有望回升至3.7%[90] 市场趋势 - 国家层面的政策加速发布，数字中国建设整体布局规划已落地，明确数字基础设施和数据资源体系作为两大基础，提出2025年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，2035年使数字化发展水平进入世界前列的目标[32][33] - 2022年北京市数字经济增加值达到17330亿元，占全市地区生产总值的41.6%[47] - 2023年7月北京市发布《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》，计划到2030年全市数据要素市场规模达到2000亿元[47] - 全国已有27个省（自治区、直辖市）设立了省级大数据管理机构，推动数据资源整合和开发利用效率提升[47] - 全球数据圈预计从2018年的33ZB增长至2025年的175ZB，中国数据圈占比逐渐增加，预计2025年将达到48.6ZB，成为全球最大的数据圈[48] - 中国数据要素市场包括数据采集、数据存储、数据加工、数据流通、数据分析、数据应用、生态保障七大模块，整体规模预计在"十四五"期间可能超过60万亿元[50]