证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-003 北京易华录信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会第四十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东 大会的议案》，现将本次股东大会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 3 月 12 日召开第五届 董事会第四十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十一次会议审议通 过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年3月28日14:30 （2）网络投票时间为：2024年3月28日 5、会议的召开方式：本次股 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 公司党委 23 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 35 | | 第九章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)和其他相关法律、法规，及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和公司章程第五章的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法 规、规章、公司章程和股东大会赋予的职权。 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个 专门委员会。董事会可以根据经营需要设立其他专门委员会。专门委员会是董事 会的专门工作机构，按照董事会通过的工作细则履行其职责。专门委员会成员全 部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过 半数并担任召集人，审计委员会中至少应当有一名独立董事是会计专业人士，并 由会计专业人士担任召集人。 第三条 董事会成员共同行使董事会职权。董事会享有并承担法律、法规、 规章、公司章程规定的权利和义务，独立履行对公 ...

第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会第四十一次会议于 2024 年 3 月 12 日（星期二）以现场会议的方式在公 司十楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 3 月 7 日以专人送达、邮件等方式送 达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由 公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-002 北京易华录信息技术股份有限公司 一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红（2023 年修订）》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十二条 ...

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，联合资信将对上述事项可能给 公司信用状况带来的影响保持关注。 受北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"易华录"或"公司"）委托，联合资信评估 股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公司主体及相关债项进行了信用评级。根据最新评级结 果，公司主体长期信用等级为 AA，22 华录 01 信用等级为 AA+，评级展望为稳定。 公司于 2024 年 1 月 30 日发布《北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年度业绩预亏公告》 （以下简称"公告"）。公告称 2023 年公司实现营业收入 8.10 亿元~10.30 亿元，归属于上市公司股 东的净利润预计亏损 14.80 亿元~19.10 亿元，扣除非经常性损益后的净利润预计亏损 15.10 亿元 ~19.50 亿元。根据公告，公司收入减少、业绩亏损的原因如下： （一）主营业务影响：2023 年，公司业务转型调整，主动压缩数据湖建设和垫资类业务，数 据湖建设相关业务大幅减少，同时着力拓展数据要素、超级存储及智慧交通业务，部分业务尚处 于起步发展期，业务发展快但规模暂时较小，导致公司营业收入及毛利率下降。同时公司 ...

中德证券有限责任公司 关于北京易华录信息技术股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 被保荐公司简称：易华录 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵泽皓 联系电话：010-59026952 | | | | | 保荐代表人姓名：崔学良 联系电话：010-59026768 | | | | | 现场检查人员姓名：赵泽皓、杨锡萌、任世雄、许逸飞 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2024年1月3日至2024年1月9日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司三会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记录、签到表、公告等； | | | | | （2）查阅公司章程及各项规章管理制度； | | | | | （3）了解公司治理制度的执行情况，了解公司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉 | | | | | 尽责情况及变动情况； （4）了解公司 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》和其他法律、法规、规章（以下统称"规范性文件"）以及北京易华录信息 技术股份有限公司章程（以下简称"公司章程"）的规定制定本细则。 第二条 本细则规定北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")独立董事的任职资格、职责、产生方式、工作范围、工作方式和工作程序。 本细则适用于公司独立董事的工作。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，与其所受聘的上市公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事的职能是以独立身份参与董事会的决策和论证，尤其在董事会就 提名、公司治理、薪酬、审计、重大关联交易、内部控制制度的建立健全和实施监督及 其他重大经营管理事项进行决策时，代表公司利益和中小股东利益，维护决策行为 ...

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-056 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会第四十次会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）以现场会议的方式在公 司十楼会议室召开，会议通知已于 2023 年 12 月 24 日以专人送达、邮件等方式 送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议 由公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经审议，董事会通过了修订《独立董事工作细则》的议案。具体内容详见公 司于同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 上披露的《独立董事工作细则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 致：北京易华录信息技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京易华录信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于选举孙娜女士为公司第 五届董事会独立董事的议案》，同意提名孙娜女士为公司独立董事候选人，并选 举为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员。 经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司 2023 年 12 月 28 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，股东大会同意孙娜女士为公司第五 届董事会独立董事，任期自本次股东大会之日起至第五届董事会届满时止。 特此公告。 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-055 北京易华录信息技术股份有限公司 关于变更独立董事的公告 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 孙娜女士简历如下： 孙娜女士，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士、注册 会计师，2007 年以来任职于北京国家会计学院，现任北京国家会计学院副教授。 截至目前，孙娜女士未 ...