北京易华录信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中勤万信") 创立于 1992 年，2013 年转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市西 城区西直门外大街 112 号十层。中勤万信具有证监会和财政部颁发的 证券期货相关业务审计资格，为 DFK 国际会计组织的成员所。中勤万 信首席合伙人为胡柏和先生，截至 2024 年 12 月 31 日，中勤万信合 伙人数 76 人,注册会计师人数 393 人，注册会计师中 136 人签署过证 券服务业务审计报告 ...

2024 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京易华 录信息技术股份有限公司（以下简称"易华录"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》及《企业内部控制基本规范》等有关规定，对易华录《2024 年度内部控 制自我评价报告》进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 中德证券有限责任公司 关于《北京易华录信息技术股份有限公司 公司董事会授权审计职能部门（法务审计部）负责内部控制自我评价的具体 组织实施工作，对纳入评价范围的业务进行评价。根据公司财务报告内部控制重 大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大 缺陷的情况。董事会认为：公司已按照企业内部控制规范和相关规定的要求，在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司 ...

业绩总结 - 公司2024年度计提信用和资产减值损失合计-185424.70万元[3] - 本次计提使公司2024年利润总额减少185424.70万元[11] 各项损失计提 - 2024年度应收票据坏账损失计提18.44万元[3] - 2024年度应收账款坏账损失计提-46056.25万元[3] - 2024年度其他应收款坏账损失计提678.24万元[3] - 2024年度预付账款减值损失计提-94.11万元[3] - 2024年度合同资产减值损失计提-77566.98万元[3] - 2024年度无形资产减值损失计提-994.59万元[3] - 2024年度固定资产减值损失计提-14560.24万元[3] - 2024年度长期股权投资减值损失计提-46849.20万元[3]

财务表现 - 2024年营业收入4.65亿元 同比下降39.24% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损28.65亿元 去年同期净亏损18.9亿元 [1] - 基本每股收益-3.97元/股 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会通过了《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交股东 大会审议。 | 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | | 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第四次会 议于 2025 年 4 月 16 日（星期三）以现场会议的方式在公司十层会议室召开，会 议通知已于 2025 年 4 月 6 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席许海英女士主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、审议通过了《关于<2024 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2025-010 | 01 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 | 华录 | | 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 经审议，董事会通过了《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。 二、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会通过了《2024 年度董事会工作报告》，公司独立董事递交了 《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在年度股东大会上进行述职，具体内容详 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三） ...

文章核心观点 北京易华录信息技术股份有限公司申请“一种数据传输方法及装置”专利，该专利可灵活控制数据存储系统间的数据传输时段，避免干扰其他业务，同时介绍了公司基本信息 [1][2] 公司专利情况 - 公司于2024年11月申请名为“一种数据传输方法及装置”的专利，公开号CN 119697172 A [1] - 该专利方法包括调用数据传输任务、判断任务属性、确定目标传输时段、获取任务详情、分配执行进程等步骤，可灵活控制数据传输时段，避免干扰其他业务 [1] 公司基本信息 - 公司成立于2001年，位于北京市，以从事科技推广和应用服务业为主 [2] - 企业注册资本71989.2422万人民币，实缴资本66581.4309万人民币 [2] - 公司共对外投资66家企业，参与招投标项目1814次 [2] - 公司有商标信息250条，专利信息381条，拥有行政许可26个 [2]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第八次会议于2025年3月25日以现场及通讯方式召开[1] - 会议应出席董事9名 实际出席9名 由董事长欧黎主持[1] - 会议通知已于2025年3月19日通过专人送达及邮件方式发送[1] 审计委员会成员变更 - 杨新臣因个人工作原因辞去董事及审计委员会委员职务[1] - 补选杜欣军为第六届董事会审计委员会委员[1] - 新任委员任期自会议通过之日起至第六届董事会届满[1] 市值管理制度建设 - 董事会审议通过《北京易华录信息技术股份有限公司市值管理制度》[2] - 议案表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权[2]

会议情况 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年3月25日召开，应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 补选杜欣军为公司第六届董事会审计委员会委员，议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2][3] 制度制定 - 董事会通过《北京易华录信息技术股份有限公司市值管理制度》，议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4]

股份变动 - 副总裁谷桐宇原持股262,184股，占比0.0364%[4] - 计划2025年3 - 6月减持不超65,546股，占比不超0.0091%[4] - 3月21日减持65,500股，均价25.603元/股，占比0.0091%[4] - 减持后持股196,684股，占比0.0273%[6] 影响说明 - 减持未违规，不影响公司治理和经营[7]