证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-09-10 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 于 2024 年 03 月 24 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《舒泰神 （北京）生物制药股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告》，本议案 已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师出具了鉴证报告，现将相关内容公 告如下： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责 ...

国金证券股份有限公司 关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为承接 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"）创业 板 IPO 募集资金使用持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则的要求，对公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况进行了核查，现就公司有关事项发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许 可[2011]445号文批准，于2011年4月在深圳证券交易所发行人民币普通股1,670 万股，发行价为每股 52.5元，募集资金总额为 87,675万元。截至 2011年 4月 11 日止，募集资金扣除承销保荐费用后的 83,629.625 万元已全部存入公司在中国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"）于 2024 年 03 月 24 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的公告》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 衡会计师事务所"）担任公司 2024 年度报告的审计工作，聘任期为一年。本事 项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为 公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量 及所有者权益情况。因此公司拟续聘天衡会计师事务所担任公司 2024 年度报告 的审计工作，聘任期为一年。关于 2024 年度财务审计费用，董事会拟提请股东 大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。 二、拟聘任会计师事务所基本情 ...

2023 年度董事会工作报告 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-09-07 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年02月修 订）》、《公司章程》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，忠实 履行股东大会赋予的职权，贯彻落实股东大会做出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各 项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。主要情况如下： 一、公司主要经营情况 （一）公司重要在研产品情况 公司在研产品的临床试验正常推进中，多个 I 类创新生物药的多项适应症在临床试验 阶段持续推进，尚有作为"种子"的多项创新生物药处于生物学/药学研究及临床前研究阶段。 未来公司将围绕神经系统疾病、感染性疾病、自免性疾病等深耕领域稳定推进具有竞争力 的多个研发项目至 IND 申报，并将资源投入重点聚焦至临床阶段研发项目的推进。 1 2 2023 年度董事会工作报告 冻干粉针生产线（注射用 STSP-0601））" ...

2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2023 年度合并及母公司的利润 表、2023 年度合并及母公司的现金流量表、2023 年度合并及母公司的所有者权益变动表 及相关报表附注已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的 审计报告。 2023 年度财务决算报告 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-09-08 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 公司在研产品的临床试验正常推进中，多个 I 类创新生物药的多项适应症在临床试验 阶段持续推进，尚有作为"种子"的多项创新生物药处于生物学/药学研究及临床前研究阶段。 未来公司将围绕神经系统疾病、感染性疾病、自免性疾病等深耕领域稳定推进具有竞争力 的多个研发项目至 IND 申报，并将资源投入重点聚焦至临床阶段研发项目的推进。 1 2023 年度财务决算报告 公司主要研发项目管线如下： | 药物类型 | 项目名称 | 活应症 | 临床前研究 IND I期临床 II期临床 | III朗临床 NDA | | --- | --- | --- | --- | --- | | | BD ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-09-12 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展的需要，结合公司实际情况，舒泰神（北京）生物制药股 份有限公司（以下简称"舒泰神""公司"）及子公司 2024 年度拟与关联人发生 向关联人采购原材料、接受关联人提供的专项技术服务、医药研发技术服务等日 常关联交易事项，预计 2024 年度与关联人发生的日常关联交易总额不超过 11,484.80 万元。公司于 2024 年 03 月 24 日召开第五届董事会第二十三次会议， 以 6 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司及子公司 2024 年度关联交易预计的议案》，其中关联董事周志文先生回避表决。 公司监事会对该项关联交易发表了同意的意见，本议案已经公司独立董事专门会 议审议通过。 本次 2024 年度预计的日常关联交易需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司 2024 年度即本次董事会审议通过后 1 年内预计 ...

关于吸收合并全资子公司浙江舒泰神的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-09-15 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2、公司于 2024 年 03 月 24 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于吸收合并全资子公司浙江舒泰神的议案》，同意公司对全资子公司浙江 舒泰神实施吸收合并。本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。第二十三 次 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 一、吸收合并概述 1、为优化公司管理架构，更好地整合公司资源，提高公司整体运营效率和 管理效率，实现降本增效的目的，公司拟对全资子公司浙江舒泰神投资有限公司 （以下简称"浙江舒泰神"）实施吸收合并，吸收合并完成后，浙江舒泰神的独 立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依 法承继。 10、最近一年的主要财务数据： 二、合并双方基本情况 （一）合并方的基本情况 1、公司名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2、统 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-09-16 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于终止部分在研项目临床试验的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"）， 基于当前新冠疫情形势，结合年度审计工作开展，对公司研发项目进行了梳理， 经审慎判断，决定终止 BDB-001 注射液、STSA-1002 注射液、STSA-1005 注射 液、STSA-1002 和 STSA-1005 联合用药项目在 COVID-19 适应症方向的研究工 作。 二、药物研发相关情况及终止原因 （一）相关情况 公司于 2024 年 03 月 24 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于终止部分在研项目临床试验的议案》，现将有关情况公告如下： 药品名称 适应症 获得批准药物临 床试验的时间 注册分类 研发投入 （万元） BDB-001 注射液 COVID-19（国 际多中心） 2020 年 02 月 治疗用生物制品 1 类 16,153.37 STSA-1002 注射液 C ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-09-02 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"）第五 届监事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）的通知以传真、电子邮件等相 结合的方式于 2024 年 03 月 13 日送达。本次会议于 2024 年 03 月 26 日上午 10:00 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室以现场表决方式召开。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，现场表决监事 3 名。 本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。 1、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度监 事会工作报告>的议案》 本议案详细内容见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司 2023 年年度报告中的相关内容。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<舒泰 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-09-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度财 务决算报告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 第五届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）通知以电话、电子邮件 等相结合的方式于 2024 年 03 月 13 日发出，本次会议于 2024 年 03 月 24 日上午 09:00 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，现场表决的董事 6 名，通讯 表决的董事 1 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与 ...