证券代码：300201 证券简称:海伦哲 公告编号：2024-063 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年8月28日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三次会议，本次会 议通知于2024年8月16日以通讯方式发出。 本次会议由公司董事长丁波先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，全体董事亲自出席会议，公司全体监事、高管列席了会议。经充分讨论和 审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，会议通知、召集、召开和表 决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆 股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司董事会审议通过了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年半年度报 告》全文及其摘要，认为报告编制和审核的程序 ...

资金占用 - 2024年期初占用资金余额18084.53万元[4] - 2024年半年度占用累计发生21532.83万元[4] - 2024年半年度偿还累计发生14593.51万元[4] - 2024年半年度期末占用资金余额25023.85万元[4] 应收账款 - 徐州海伦哲钢结构制造有限公司期初、期末应收账款均为1251.42万元[3] - 广州海伦哲汽车销售服务有限公司期初813.56万元，期末96.35万元[3] - 徐州海伦哲特种车辆有限公司期初1246.06万元，期末2124.06万元[3] 其他应收款 - 广州海伦哲汽车销售服务有限公司期初0.03万元，期末无余额[3] - 上海格拉曼国际消防装备有限公司期初4.48万元，期末4473.88万元[4] - 赫尔曼·施密茨有限公司期初、期末均为2067.90万元[4]

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-061 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励 对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 8 月 13 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予 预留限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南第 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，公司于 2024 年 8 月 14 日至 2024 年 8 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-059 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2024 年 8 月 13 日 限制性股票预留授予数量：416 万股 股权激励方式：第二类限制性股票 限制性股票预留授予价格：1.93 元/股 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"、"本计划"、"本激励计划"） 规定的限制性股票预留授予条件已成就，根据徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 （以下简称"公司"或"海伦哲"）2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 中股东大会对董事会的授权，公司于 2024 年 8 月 13 日召开第六届董事会第二次会 议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计 划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-057 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以 通讯方式发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席彭少江女士 主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案： 1、《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：本次获授预留限制性股票的 23 名激励对象不存在《上 市公司股权激励管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条所述不得成为激励对象的情形， ...

股权激励 - 2023年9月14日向80名激励对象授予1664万股第二类限制性股票[4] - 2023年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由1.96元/股调整为1.93元/股[5] 利润分配 - 2024年5月10日公司2023年年度股东大会通过利润分配预案，每10股派现金0.35元（含税）[6] - 2023年度利润分配实施后每股现金红利为0.0332287元/股[7] 调整说明 - 授予价格调整公式为P＝P0－V[7] - 本次授予价格调整对公司财务状况和经营成果无实质影响[9] - 监事会同意调整事宜[10] - 律师认为调整合规，公司需履行信息披露义务[11]

证券代码：300201 证券简称:海伦哲 公告编号：2024-056 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年8月13日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第二次会议，本次会 议通知于2024年8月9日以通讯方式发出。 鉴于公司 2023 年度利润分配已完成，根据《上市公司股权激励管理办法》 和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2023 年 第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，公司董事 会对公司 2023 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）进行调整。此次调 整后，2023 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）由 1.96 元/股调整为 1.93 1 元/股。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公 ...

激励对象 - 不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[2] - 激励对象共23名[3] 限制性股票授予 - 公司监事会同意以2024年8月13日为预留授予日[3] - 授予价格为1.93元/股[3] - 授予416万股第二类限制性股票[3]

股权激励授予情况 - 董事长丁波获授限制性股票120万股，占授予权益5.7692%、股本0.1153%[2] - 董事兼总经理尹亚平获授100万股，占授予权益4.8077%、股本0.0961%[2] - 6位副总经理等每人获授17万股，各占授予权益0.8173%、股本0.0163%[2] - 其他15人共获授94万股，占授予权益4.5192%、股本0.0903%[2] 激励计划股份占比 - 预留授予416万股，占授予权益20%、股本0.3996%[2] - 首次授予1664万股，占授予权益80%、股本1.5986%[2] - 本次激励计划合计授予2080万股，占授予权益100%、股本1.9982%[2] 激励计划限制 - 激励对象获授股票未超公司总股本1%[2] - 有效期内激励计划标的股票累计不超股本20%[2] 激励对象范围 - 激励对象不包括独董、监事、外籍员工等[3]

激励计划会议 - 2023 年 8 - 9 月多次审议激励计划相关议案[5][6][7] - 2024 年 8 月 13 日审议调整授予价格等议案[7] 利润分配 - 2024 年 5 月 10 日通过利润分配预案，派现 34,588,526.25 元[8] 激励授予 - 向 23 名激励对象授予 416 万股第二类限制性股票[13] - 授予价格每股 1.93 元[13] 授予条件 - 公司及激励对象需满足特定财务、合规等条件[14][15] 合规情况 - 调整及授予已获必要批准，符合规定[17]