监事会会议召开情况 - 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第六届监事会第十次会议于2025年8月15日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月5日以通讯方式发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席彭少江女士主持 [1] - 会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要 [1][2] - 监事会认为报告内容真实、准确、完整，符合法律法规及交易所要求，未发现虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 信息披露安排 - 《2025年半年度报告》全文及摘要发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2]

公司业绩 - 公司上半年实现营收8.03亿元，同比增长53.86% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为8367.11万元，同比增长63.42% [1]

谷 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资 金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2025年期初占 用资金余额 | 2025年半年度 占用累计发生 | 2025年 半年度占 用资金 | 2025年半年度 偿还累计发生 | 2025年半年 期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 金额（不含利 息） | 的利息( | 金额 | 金余额 | | | | | | | | | | | 如有) | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ...

第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025- 057 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 一、监事会会议召开情况 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以 通讯方式发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席彭少江女士 主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2025 年半年度报告》全文及其摘 要符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和 深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了本公司2025 年上半年度 ...

证券代码：300201 证券简称:海伦哲 公告编号：2025-056 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司董事会审议通过了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2025年半年度报 告》全文及其摘要，认为报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符 合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的 财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《徐州 海伦哲专用车辆股份有限公司2025年半年度报告》全文及其摘要。 1 表决结果：该议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 2025年8月15日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025 年半年度报告全文 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025 年半年度报告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人丁波、主管会计工作负责人谷峰及会计机构负责人(会计主管 人员)袁显芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 半年报中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 【2025 年 8 月 16 日】 1 | | 1 | | --- | --- | | œ | | | 1 | 2 | | ...

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年8月14日下午2:30召开 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 具体时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00 [1] - 公司股本总额为1,009,043,607股 剔除回购专用账户持有的14,144,000股后 有表决权股份数量为994,899,607股 [1] - 出席股东及代表共425名 持有表决权股份141,646,743股 占有表决权总股份的14.2373% 其中中小投资者416名 持有表决权股份13,261,355股 占比1.3329% [2] - 现场出席股东及代理人8名 网络投票股东417名 持有表决权股份137,747,387股 占比13.8454% [2] - 全体董事、监事出席会议 高级管理人员列席会议 会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 议案审议和表决情况 - 提案1.00《关于修订<公司章程>的议案》获得通过 同意票137,889,556股 占比97.3475% 反对票3,443,189股 占比2.4308% 弃权票313,998股 占比0.2217% [2] - 中小股东对提案1.00同意票9,504,168股 该议案经出席股东所持有效表决权三分之二以上审议通过 [3] - 提案2.00《关于工商变更公司类型的议案》获得通过 同意票138,135,256股 占比97.5210% 反对票3,189,489股 占比2.2517% 弃权票321,998股 占比0.2273% [3] - 中小股东对提案2.00同意票9,749,868股 该议案经出席股东所持有效表决权二分之一以上审议通过 [3] 法律意见及备查文件 - 北京市立方律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书 认为会议召集、召开程序及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定 表决结果合法有效 [4] - 备查文件包括经与会董事签字确认的股东会决议和律师事务所出具的法律意见书 [4]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由第六届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集 [2] - 会议通知于2025年7月29日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网公开发布 载明会议时间 地点 投票方式 股权登记日及审议事项 [2] - 现场会议于2025年8月14日下午2:30在公司徐州本部会议室召开 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 出席现场会议和通过网络投票的股东及代理人共计425人 代表股份141,646,743股 占股份总数的14.2373% [5] - 公司董事 监事 高级管理人员及律师事务所律师以现场或视频方式出席会议 [5] 议案表决结果 - 第一项议案同意137,889,556股 占出席有效表决权股份总数的97.3658% 反对3,443,189股 占2.4340% 弃权313,998股 占0.2217% 议案获得通过 [5] - 第二项议案同意138,135,256股 占出席有效表决权股份总数的97.5127% 反对3,189,486股 占2.2521% 弃权321,998股 占0.2273% 议案获得通过 [5] 法律意见结论 - 股东会召集 召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [6] - 召集人和出席会议人员资格合法有效 [6] - 表决程序及表决方法符合规定 表决结果合法有效 [6]

公司治理变更 - 海伦哲于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于工商变更公司类型的议案》 [2]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会由第六届董事会第十三次会议决定召开并召集，7月29日发通知[4] - 8月14日下午2:30在徐州本部会议室现场和网络投票结合召开[5] 参会情况 - 425名股东（代理人）出席，代表141,646,743股，占比14.2373%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意、反对、弃权分别占97.3475%、2.4308%、0.2217%[9] - 《关于工商变更公司类型的议案》同意、反对、弃权分别占97.5210%、2.2517%、0.2273%[10] 会议结果 - 本次股东会召集、召开等均合法有效[11]