关联交易界定 - 持有公司5％以上股份的法人或自然人及其一致行动人是关联人[10][11] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独立董事同意后董事会审议并披露[15] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易，经程序后披露[15] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5％以上，评估审计后股东会审议披露[15] 关联担保规定 - 公司为关联人担保，董事会审议后股东会审议披露[15] - 为控股股东等关联方担保，对方需提供反担保[15] - 为持有5％以下股份股东担保，参照规定且有关股东回避表决[17] 董事会关联交易审议 - 董事审议关联交易应判断必要性，遵守回避制度[19] - 会议需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[20] - 出席非关联董事不足三人则提交股东会审议[20] 关联交易其他规定 - 公司不得向关联人提供财务资助，特定情况经程序后股东会审议[24] - 与日常经营相关关联交易或同比例现金增资达标准可免审计评估[23] - 拟与关联方发生达披露标准交易，独立董事审议后董事会披露[30] - 披露关联交易需向深交所提交文件，公告含交易概述等内容[24][26] - 关联交易涉及特定事项按累计计算原则适用规定[27] - 首次日常关联交易订立书面协议并按金额提交审议[28] - 可预计日常关联交易年度金额，超预计重新履行程序和披露[29] - 履行披露义务时需披露实际交易价格等[32] - 公司与关联人发生特定交易可豁免提交股东会审议[32] - 达成特定关联交易可免予履行相关义务[32] 制度执行 - 本制度依国家法律及《公司章程》执行，不一致时以其为准[34] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[35] - 本制度自股东会审议通过后生效，修订时亦同[36]

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用专项制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东行为，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控 股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监发[2006]128 号）等法律、法规、规范性文件及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有 资金往来均适用本制度。 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》 等规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 公司在信息披露前应根据本制度及《徐州海伦哲专用车辆股份 有限公司重大信息内部报告制度》《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司内幕信息 知情人登记管理制度》执行重大信息的内部报告及内幕信息知情人登记程序。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月修订） 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披 露信息的真实、准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、 完整的，应当在公告中作出相应声 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 (2025 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强对徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监 督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉并遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公 ...

(2025 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》 及《公司章程》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实 履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经 理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和董事会确定为高级管理 人员的其他人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （六）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满；； 被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 (2025 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为适应徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《徐州海伦 哲专用车辆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上的全体董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风 险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （以下简称《上市公司对外担保监管要求》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《徐 州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的 持股比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的公司。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披露 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025年12月制订） 第一章 总 则 第一条 为规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂缓、豁免情 形的应披露信息，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-080 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3日召 开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 制定、修订公司治理制度的议案》《关于不再设置监事会并废止<监事会议事规 则>的议案》等议案，同意公司根据有关法律法规及规范性文件并结合公司实际情 况对《公司章程》及公司制度进行制定与修订。现将有关情况公告如下： 一、修订、制定原因及依据 为进一步提升公司治理水平，完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规 范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及公司制度进行制定、 修订。 二、《公 ...