公司基本信息 - 公司于2011年4月7日在深圳证券交易所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币883241336元[10] - 公司已发行股份数为883241336股，全部为普通股[23] 股权结构 - 发起人曾少贵、曾少强等持股情况及占比[23] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[24] - 公司因特定情形收购本公司股份的注销或转让规定[28] - 公司公开发行股份前已发行股份1年内不得转让[31] - 董事、高管任职期间及离职后股份转让限制[31] 股东权益与责任 - 董事、高管、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[34] - 股东对股东会、董事会决议有问题可60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求相关方诉讼[41] - 股东滥用权利应赔偿，滥用法人地位对公司债务承担连带责任[45] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[52] - 股东会授权董事会决定向特定对象发行融资相关规定[52] - 各类担保事项须经股东会审议的情况[53][54] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提临时提案[64] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[81][82] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[110] - 董事会决定聘任或解聘公司总裁等高级管理人员并决定报酬奖惩[112] - 董事会制订公司利润分配、弥补亏损等方案[112] - 董事会管理公司信息披露事项，审议定期报告[112] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[129] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人及其亲属不得担任独立董事[139] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[141] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[148] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[149] 其他委员会相关 - 战略委员会成员为5名，提名委员会和薪酬与考核委员会成员均为3名[152] 管理层相关 - 公司设总裁1名，根据生产经营需要设执行总裁、副总裁若干名[154] - 总裁、执行总裁、副总裁每届任期3年，连聘可连任[158][163] 信息披露相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等[167] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[170] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[177] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[177] 会计师事务所相关 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[191] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[192] 公司合并相关 - 公司合并方式有吸收合并和新设合并[200] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[200]