深圳翰宇药业股份有限公司 独立董事述职报告 （康志红） 本人作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）的 独立董事，在2023年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳翰宇药 业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳翰宇药业股份有限 公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2023年度 履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 2023年任职期间公司共计参加了董事会6次，其中3次线上参加，3次现场参加； 现场参加股东大会1次，本人均亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职 期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议超过期间董事会总数的二分之一的情形。 2023年度，本人均提前详细阅读了董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审 议议案时独立发表意见，依法表决。本人认为，2023年度公司历次董事会召集召开 符合 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 独立董事述职报告 （钟廉） 本人作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳翰宇药业股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情 况述职如下： 本人作为提名委员会与薪酬与考核委员会的主任委员，在薪酬与考核委员会中， 认真核查了年度报告所披露的公司董事及高级管理人员的薪酬情况；听取公司年度 考核方案，对上一年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行审议并提出合理建议。 在专门委员会中切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全公司内控。 四、对公司进行现场检查情况 履职期间，本人对公司进行实地现场考察、沟通，跟踪了解公司的生产经营情 况和财务状况；通过电话、邮件等多个途径，与 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-027 深圳翰宇药业股份有限公司 关于终止 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二十四次会 议，审议通过了《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》， 公司决定终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项。现将具体情况公告如 下： 一、关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十六次会议、2023年5月18日召开了 2022年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的议案》； 2023年8月11日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2023年度以简易程 序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象 发行股票预案的议案》、《关于公司2023年 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的要求，本着对 公司全体股东负责的原则，按照有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。 公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理 人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进 了公司的健康、持续发展。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： （一）公司依法运作情况 2023年度，公司监事会成员列席了公司报告期内召开的8次董事会和5次股东大 会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执 一、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 2023 年度，公司共召开了 5 次监事会会议，公司监事会成员均出席了会议，会 议的召集召开与表决均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0111000175 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳翰宇药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0111011211 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳翰宇药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 二、 深圳翰宇药业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华核字[2024]0111011211 号 深圳翰宇药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

2、本协议涉及的有关内容尚未正式实施，对公司本年度及未来经营业绩的影响 存在不确定性。 近日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）全资子公司 翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称"翰宇武汉"或"武汉子公司"）与 DS3 RX LLC （以下简称"客户"）签订《产品供应协议》，其拟向武汉子公司采购 GLP-1 原料药。 具体情况如下： 一、交易对手方介绍 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-018 深圳翰宇药业股份有限公司 关于全资子公司签订产品供应协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议为双方根据合作签订的关于产品独家供应协议，最终以双方后续依托 本协议下单的实际订单为准。具体实施进度尚存在不确定性。敬请广大投资者注意 投资风险。 1、交易对手方：DS3 RX LLC 2、交易地域：美国、加拿大 3、主要从事产品的采购和分销相关活动 4、关联关系：公司与该客户不存在关联关系 5、最近三年公司与交易对手方未发生类似交易情况。 6、履约能力分析：客户资信情况良好，具备良好的合 ...

关于公司及全资子公司向银行申请综合授信 并提供担保的进展公告 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-017 深圳翰宇药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：曾少贵 一、授信及担保情况概述 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东 大会，会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信额度及担保事项的议 案》，同意公司及子公司在 2023 年度向金融机构申请不超过人民币 3.5 亿的综合授 信额度及担保。其中，公司 2023 年度拟向金融机构申请额度不超过 3 亿元的授信额 度；为子公司提供的担保授信额度不超过 5,000 万元，以上授信额度有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于中国证监 会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 二、授信及担保进展情况 公司拟与北京银行股份有限公司深圳分行签订《 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-016 深圳翰宇药业股份有限公司 关于全资子公司获得澳大利亚TGA-GMP证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）全资 子公司翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称"翰宇武汉"）收到澳大利亚药物管 理局（Therapeutic Goods Administration，以下简称 TGA）颁发的 GMP 证书。现将 相关情况公告如下： 一、证书相关情况 证书编号：MI-2021-CE-01422-1 认证范围：活性药物成分（Active Pharmaceutical Ingredients，APIs） 有效期至：2025 年 1 月 27 日 二、本次检查所涉产品及生产线情况 产品：固相肽合成法生产非无菌原料药利拉鲁肽和加尼瑞克 生产线：固相肽合成和裂解仅限于 B02 栋产线；纯化、冻干和包装仅限于 B06 栋生产线 三、对公司的影响 本次为翰宇武汉首次通过 TGA 的 GMP 认证，表明其在质量体系和生产环境设 施等方 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-015 公司股东李秀兰女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"翰宇药业"或"公司"）前期披露了 《关于股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2023-100），持有本公司股份 44,162,066股（占公司总股本比例5%）的股东李秀兰女士因自身资金安排，计划在该 公告发布之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份8,832,413 股（占本公司总股本比例1%）。 近日，公司收到股东李秀兰女士出具的《股份减持计划期限届满暨股份减持情 况的告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定， 现将相关情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 股份来源 | 减持方式 | 减持 | 减持 均价区间 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | ...