2023年情况 - 独立董事自查满足独立性要求，董事会评估保持充分独立性[3] - 出席5次董事会、2次股东大会，履职正常[4] - 认为关联交易合规，无损害公司及股东利益情形[7] - 无变更或豁免承诺方案，无财务负责人变更[7][8] - 审议变更总经理议案，聘任人员资格符合要求[9] 2024年展望 - 独立董事将继续履职加强沟通维护权益[11]

公司章程修订 - 2024年4月26日召开会议审议通过修订公司章程议案[1] - 修订后的章程需提交2023年度股东大会审议[4] 董事会规则 - 收到独立董事提议，10日内书面反馈是否同意开临时股东大会[1] - 代表1/10以上表决权股东等提议，董事长10日内召集主持董事会临时会议[2] 独立董事规定 - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[1] - 董事会中独立董事占比不低于三分之一且至少一名会计专业人士[2] 专门委员会职责 - 审计委员会等独立董事过半数并担任召集人[3] - 审计委员会审核财务信息需全体成员过半数同意后提交董事会[3] - 提名委员会拟定选择标准和程序并提建议[3][4] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬方案并提建议[4]

人员情况 - 截至2023年末，上会事务所拥有合伙人108人，注册会计师506人，签过证券服务审计报告的179人[1] - 项目合伙人刘曙萍近三年签署或复核上市公司超5家[2] 业绩数据 - 2022年收入总额74000万元，审计业务收入46000万元，证券业务收入18500万元[1] - 2023年上市公司审计客户68家，2022年上市公司审计收费6300万元，挂牌公司2000万元[1] 其他情况 - 近三年无因执业受刑事、行政处罚情况[4] - 建立涵盖八要素质量管理体系[5] - 实行总分所一体化管理[6] - 为公司年报审计配专门团队[8] - 投保责任险，累计赔偿限额10000万元[8] - 2021年已审结民事诉讼案1项[8]

一、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》； 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 福建纳川管材科技股份有限公司 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议第一次会议于2024年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参 与表决的独立董事3名，实际参与表决的独立董事3名。本次会议的召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由独立 董事翁国雄先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议： 公司2024年日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要，审议的关联 交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公 司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性构成影响。 公司2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要是公 司根据实际情况及市场变化对关联交易适时适当调整，具有其合理性，不存在损 害公司及股东利益的情况。基于上述情况，一致同意将《关于2024年度日常关联 交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十九次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票， ...

一、2023 年度监事会的工作情况 根据公司生产经营实际情况和董事会的安排，监事会坚持了定期会议制 度。会议的通知、召开程序以及参与表决监事人数均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。2023年度，监事会共召开4次会议，具体内容如下： （一）2023年4月27日，公司召开了第五届监事会第十次会议，全体三名 监事出席会议，会议审议通过了以下议案： （1）《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等有关规定的要求，任期内认真审议监事会的各项议案， 围绕董事会形成的决议、股东大会通过的决议，本着对全体股东负责的态度， 认真地履行了监事会职能，对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员 履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、 完善和提升治理水平有效发挥了职能。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如 下： （10）《关于董事会对公司2022年带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明的议案》 （二）2023年8月28日，公司召开 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[1][2] - 变更不会对公司财务等产生重大影响[3] 会计估计变更 - 2023年10月1日开始适用，变更后PPP项目合同资产计提方式改变[4][5] - 减少2023年度归属于上市公司股东净利润4848.76万元[7] 决策情况 - 董事会、监事会同意本次变更[8][9]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[8] - 设主任一名，由独立董事且为会计专业人士担任[8] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[9] 人员变动处理 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员，未达规定人数前暂停职权[8] - 委员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[30] 工作流程 - 审议相关事项形成决议报送董事会批准，部分事项全体成员过半数同意后提交审议[11][12] - 下设审计部，至少每季度向审计委员会报告一次[13] - 至少每季度召开一次会议，审议工作计划和报告等，也至少每季度向董事会报告一次[13][16] 会议通知与举行 - 定期会议提前5日、临时会议提前2日发通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] 委托与表决 - 委员可委托一名其他委员代为出席并行使表决权[19] - 所作决议需全体委员过半数通过方有效[31] - 表决方式有记名投票和举手表决，有委员要求投票则采用投票方式[22] 档案与通报 - 会议档案保存期限为10年[26] - 委员或董事会秘书于决议生效次日向董事会通报情况[40] 回避与审计权 - 委员个人或近亲属等与议题有利害关系时应披露并回避表决[28] - 有权对公司上一会计年度及当年财务活动和收支状况进行内部审计[31]

福建纳川管材科技股份有限公司 2023 董事会工作报告 2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关 规定，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，优化治理机制，规范运作，科 学决策，勤勉尽责开展董事会各项工作，切实维护公司和股东利益，促进公司 持续健康、稳定的发展。现将2023年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023年度公司主要经营情况 报告期内，公司现有主营业务结构未发生变动。2023年,公司主要经营指标 的完成情况：公司实现营业收入396,008,274.24元，利润总额-285,854,691.02 元，归属于上市公司股东的净利润-305,754,952.19元。 二、2023年度董事会工作情况 报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责， 切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东 权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工 作。 （一）董事会会议召开情况 （二）董事 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-024 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十九次会议决 定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2023 年年度股东大会。 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议的时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年5月20日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

业绩情况 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -305,754,952.19元，母公司净利润为 -167,108,499.04元[7] - 2023年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 -1.576754亿元[21] 利润分配 - 2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[8] 授信担保 - 公司为子公司申请综合授信额度提供担保，总额为360,000万元[11][12] - 公司及子公司2024年度申请综合授信额度不超过360,000万元[14] - 公司及各子公司授信额度合计36亿元，母公司授信额度为10亿元[16] 关联交易 - 2024年与江西川安管业科技有限责任公司预计日常关联交易不超300万元，与长江生态环保集团有限公司及其关联方预计不超1.5亿元[18] 会议安排 - 2023年5月20日下午14:30召开2023年年度股东大会[25] 规则修订 - 公司对审计、提名、薪酬与考核委员会议事规则部分条款进行修订[31][32][34]