公司章程修订 - 2024年4月26日召开会议审议通过修订公司章程议案[1] - 修订后的章程需提交2023年度股东大会审议[4] 董事会规则 - 收到独立董事提议，10日内书面反馈是否同意开临时股东大会[1] - 代表1/10以上表决权股东等提议，董事长10日内召集主持董事会临时会议[2] 独立董事规定 - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[1] - 董事会中独立董事占比不低于三分之一且至少一名会计专业人士[2] 专门委员会职责 - 审计委员会等独立董事过半数并担任召集人[3] - 审计委员会审核财务信息需全体成员过半数同意后提交董事会[3] - 提名委员会拟定选择标准和程序并提建议[3][4] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬方案并提建议[4]