| | | 江苏长海复合材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 一、审议通过《2023年年度报告及其摘要》 监事会认为：董事会编制和审核《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》具体内容详见公司刊登在指 定信息披露网站"巨潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过《2023年度监事会工作报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日以电 子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第五届 监事会第十次会议通知》。2024年4月17日，公司第五届监事会第十次会议在公 司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到5 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （郭欣） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏长海复合材料股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度工 作中，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注 公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范 运作，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职 责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人郭欣，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，注册税务师、中国注册企业法律顾问、中级会计师、高级经济师、审 计师、国际注册会计师（AIA）、澳洲注册会计师（IPA）。历任常州汇丰会计师 事务所有限公司审计部经理及监事，常州永佳税务师事务所有限公司审计部经理， 常州尚瑞税务师事务所有限公司所长。现任中汇税务咨询股份有限公 ...

江苏长海复合材料股份有限公司全体股东： 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2259 号 我们接受委托，审计了江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称长海股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的长海股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 本报告仅供长海股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为长海股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解长海股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资标的：常州市长晋新材料创业投资中心（有限合伙）。（暂定名，最终 名称以工商登记为准，以下简称"长晋新材料"、"合伙企业"、"基金"） 2、投资金额：江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司")认缴出资 人民币8,000万元。 1、公司名称：常州晋星私募基金管理有限公司 3、风险提示：合伙企业设立后需按照有关监管要求完成基金备案等必要手续； 因投资标的具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期较长、短期内 不能为公司贡献利润的风险；本次投资基金在投资过程中可能受到宏观经济、行 业周期、监管政策、被投企业自身经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无 法实现预期收益、不能及时有效退出、投资失败或基金亏损等风险，本基金无保 本及最低收益承诺。本次投 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 江苏长海复合材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 3 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 进一步完善公司治理结构，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整， 公司董事、总经理杨鹏威先生不再担任审计委员会委员职务，杨鹏威先生辞去审 计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、总经理职务。 为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，公司董事 会同意选举董事邵俊先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变，调整后公司第五 届董事会审计委员会委员为陈文化先生（独立董事）、 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日以电 子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材 料股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知》。2024年4月3日，公司第五届 董事会第十二次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员 列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》 为进一步完善公司治理结构，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行 调整，公司董事、总经理杨鹏威先生不再担任审计委员会委员职务，杨鹏威先生 辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、总经理职务。 江苏长海复合材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2024-012 债券代码：123091 债券简称：长海转债 江苏长海复合材料股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、长海转债（债券代码：123091）转股期为 2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 22 日（如遇节假日，向后顺延）；最新有效的转股价格为 15.79 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 80 张"长海转债"完成转股（票面金额共计人民币 8,000 元），合计转成 505 股"长海股份"股票（股票代码 300196）。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券张数为 5,497,389 张，剩余 可转换公司债券票面总金额为人民币 549,738,900 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏长海复合材料股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司") 于 2024 年 2 月 8 日召 开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回 购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激 励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 11 元/股（含本数），回购期限 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体回购股份 的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 9 日在指定信息披露网站"巨潮资讯网" （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）和《回购股份报告书》（公告编号：2024-00 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司") 于 2024 年 2 月 8 日召 开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回 购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激 励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 11 元/股（含本数），回购期限 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体回购股份 的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 9 日在指定信息披露网站" ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 3、风险提示：因投资标的具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在 回收期较长、短期内不能为公司贡献利润的风险；本次投资基金在投资过程中可 能受到宏观经济、行业周期、监管政策、被投企业自身经营管理等多种因素影响， 可能面临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出、投资失败或基金亏损等 风险，本基金无保本及最低收益承诺。 一、与专业投资机构共同投资的情况 为满足江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司")整体战略发展 需要，围绕新能源、新材料产业链生态布局，更好地借助专业机构能力及资源优 势，整合各方资源，提高公司的综合竞争力，公司作为有限合伙人与专业投资机 构常州力中投资管理有限公司(以下简称"力中投资")及其他有限合伙人苏文电 能科技股份有限公司（以下简称"苏文电能"）、周明君、杨阳、蒋亚军、孙娅伟、 陆明强、薛丽、宋朝华共同投资设立常州力睿创业投资中心(有限合伙)，并签署 《常州力睿创业投资中心(有限合伙)合伙协议》 ...