| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 6 | 第 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 7 | 第 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 8 | 第 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 9 | 第 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 一、审计意见 我们审计了江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称长海股份公司）财务报 表，包括 2023 年 1 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会和1次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年审计委员会召开6次会议，独立董事均出席[6] 意见发表 - 2023年4月10日就2022年度多项事项发表同意意见[10] - 2023年8月17日就2023年半年度多项事项发表同意意见[10] 合规情况 - 2023年无应披露关联交易事项[16] - 2023年控股股东等无违规情形[17] - 报告期内无对外担保及资金占用情况[19] 报告披露 - 2023年按时披露定期报告，程序合规[20] 审计相关 - 2023年续聘天健会计师事务所[22] 利润分配 - 以408,716,044股为基数，每10股派2元，共派81,743,208.8元[23] 未来展望 - 2024年独立董事将尽责保障权益[30]

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2024-022 债券代码：123091 债券简称：长海转债 江苏长海复合材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日以电子 邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股 份有限公司第五届董事会第十三次会议通知》。2024年4月17日，公司第五届董事会 第十三次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9 人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过《2023年度董事会工作报告》 《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站"巨 潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司""母公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通 过了《2023 年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润为 267,141,381.17 元，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 26,714,138.12 元后，加上母公司 2023 年年初未分配利润为 2,000,685,443.56 元，减去 2023 年度 实施 2022 年度利润分配股利 81,743,208.80 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 可供分配 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏长海复合材料股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：长海股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐建青 | 联系电话：021-68827384 | | 保荐代表人姓名：刘佳萍 | 联系电话：010-56052293 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度 | 是 | | ） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用，募集资金2021年底使 | | | 用完毕 | | （2）公司募集资金项目进展 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《江苏长海复合 材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成立 于 2011 年 7 月 18 日，注册地址在浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。 首席合伙人为王国海先生。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人 数量为 238 人，注册会计师为 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师为 836 人。天健会计师 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其 中审计业务收入人民币 30.99 亿元； ...

江苏长海复合材料股份公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2024 年 4 月 17 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，江苏长海复合材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事干为民、郭欣、陈文 化的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事干为民、郭欣、陈文化的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏长海复合材料股份有限公司 ...

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、2023年度的合并及母公司现金流量表、2023 年度的合并及母公司所有者权益变动表，以及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2023年度财务决算情况报告如下： 一、基本情况 报告期内，公司实现营业收入 260,695.06 万元，较去年同期减少了 41,007.51 万元，降低 13.59%。营业利润 33,766.68 万元，较去年同期降低 59.42%；利润总额 33,625.96 万元，较去 年同期降低 59.57%；归属于母公司的净利润为 29,608.45 万元，较去年同期降低 63.77%。 江苏长海复合材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 单位：元 | | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 江苏长海复合材料股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步完善江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，切 实保护投资者的合法权益，，根据中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监 会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监 会公告〔2023〕61 号）和《公司章程》等相关文件的规定，经综合考虑公司盈 利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司 制定了《未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》（以下简称"股东回报规划" 或"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合分析了经营发展实际及业务发展目标、 股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；充分考虑了目前及未 来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，勤勉、忠实地 履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，不断完善公司法人治理结构、建立 健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提升公司规范运作能力。科学 决策，积极推动公司各项业务的发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是我国经济恢复发展的一年。面 对国内外宏观经济环境波动、行业竞争加剧、玻纤应用传统市场需求下降导致产品价格下降 等挑战，在公司管理层的带领下，公司围绕年初制定的目标，坚定发展信心，明确发展方向， 采取积极的市场策略，调整产品结构，提高产销协调效率，秉持稳中求进的原则，积极应对 各种风险和挑战。 （一）2023年主要经营指标情况 报告期内，公司实现营业收入260,695.06万元，较去年同期减少了41,0 ...