| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日以电子 邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料 股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知》。2024年2月8日，公司第五届董 事会第十一次会议在公司办公楼二楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人， 实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、逐项审议通过《关于回购股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司内在价值的认可和发展前景的信心，为完善公司的长效激励约束 机制，促进公司长远健康发展，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能 力，为切实维护广大投资者的利益，公司拟使用自有资金以集 ...

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。 江苏长海复合材料股份有限公司 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购的资金总额及资金来源：用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）。本次回购的资金为公司自 有资金。 | 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、回购价格：不超过人民币 11 元/股（含本数）（该价格不高于董事会审议 通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。如公司在回 购期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之 日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 4、回购数量：按 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通 过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购金额不低于人 民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过 人民币 11 元/股（含本数）。按照回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回 购股份数量为 4,545,455 股至 9,090,909 股，占公司当前总股本 408,716,044 股的 比例为 1.11%至 2.22%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量 为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 如国家对相关政策做调整 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 江苏长海复合材料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日以 电子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第五 届监事会第九次会议通知》。2024 年 2 月 8 日，公司第五届监事会第九次会议 在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议 由监事会主席张中先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会监事以举手表决方式，审议通过了以下议案： 一、逐项审议通过《关于回购股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司内在价值的认可和发展前景的信心，为完善公司的长效激励约束 机制，促进公司长远健康发展，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能 力，为切实维护广大投资者的利益，公司拟使用自有资金以 ...

北京市环球律师事务所 关于 江苏长海复合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 江苏长海复合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第 0102 号 致：江苏长海复合材料股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏长海复合材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《江 苏长海复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并出具法律意见。 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本法律意见书仅供本 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏长海复合材料股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为江 苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"长海股份"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号——保荐业务》（以下简 称"《保荐业务》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关规定，对长海股份进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （七）培训内容：本次培训重点培训《规范运作》，涵盖了上市公司公司治理、 董事、监事和高级管理人员管理、股东、控股股东和实际控制人行为规范等内容，加 深了公司董事、监事、高级管理人员对注册制改革后的相关法律法规、信息披露要求的 理解。同时，培训人员进一步讲解并强调了公司治理规范、杜绝内幕交易的重要性。 二、上市公司的配合情况 保荐代表人： 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的 有序进行，达到了良好效果。 1 （一）保荐机构：中信建 ...

| 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：长海股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐建青 联系电话：021-68827384 | | | | | | 保荐代表人姓名：刘佳萍 联系电话：010-56052293 | | | | | | 现场检查人员姓名：徐建青 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 | | | | | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2023 12 28 日-2023 12 29 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅相关制度、资料；了解董监高履职情况；核查独立性资料；查阅公 | | | | | | 司章程、三会文件及公开披露的文件；对相关人员进行访谈。 | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 ...

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"） 2024 年第一次临时股东大会会议通知已于 2023 年 12 月 21 日公告，公司 2024 年第一 次临时股东大会于 2024 年 1 月 5 日下午 14:00 在公司二楼会议室召开，本次会 议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席本次大会的股东及股东委托 代理人共 16 人，代表股份 217,570,635 股，占股份总数的 53.2327%，其中：出 席现场投票的股东及股东委托代理人 8 人，代表股份 216,472,487 股，占公司股 本总数的 52.9640%；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 1,098,148 股，占公司 股本总数的 0.2687%。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨国文先生主持。公司董事、财务 总监周熙旭先生因其他公务未能参加本次会议，其余董事、监事及董事会秘书出 席了会议，高级管理人员及见证律师等列席了会议。会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 | 证券 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、长海转债（债券代码：123091）转股期为 2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 22 日（如遇节假日，向后顺延）；最新有效的转股价格为 15.79 元/股。 2、2023 年第四季度，"长海转债"未发生转股。 证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2024-001 债券代码：123091 债券简称：长海转债 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券张数为 5,497,469 张，剩余可 转换公司债券票面总金额为人民币 549,746,900 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏长海复合材料股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公 司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券上市发行情况 （一）可转换公司 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2023-042 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 10 日召 开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，期限一年，该事项已经公司 2022 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日、2023 年 5 月 11 日在指定信息披露网站"巨潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）和《2022 年度股东大 会决议公告》（公告编号：2023-017）。 近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于 ...