章程修订 - 2024年4月23日董事会审议通过修订《公司章程》议案[1] - 2024年5月15日股东大会审议通过修订《公司章程》议案[1] - 2024年8月28日董事会审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 2024年9月13日股东大会审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[2] 股份与资本变更 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分320,400股股份归属登记完成[2] - 公司注册资本由423,387,356元变更为423,707,756元[2] - 公司股份总数由423,387,356股变更为423,707,756股[2] 工商登记 - 2024年10月15日完成工商变更登记及《公司章程》备案登记[3] - 新营业执照注册资本为肆亿贰仟叁佰柒拾万零柒仟柒佰伍拾陆元人民币[5]

员工持股计划解锁情况 - 2024年9月30日审议通过2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁议案[2][4] - 本次解锁股数869,000股，占持股计划总股数20%，占总股本0.21%[2][7][9] - 持有人实际解锁股数866,600股[2][7][9] 员工持股计划相关数据 - 2023年5月26日8,691,800股非交易过户至员工持股计划，价格2.72元/股[3] - 所获标的股票分3期解锁，比例20%、40%、40%[5] 解锁比例依据 - 2023年度剔除费用后净利润较2021年增长53.72%，公司层面解锁比例100%[5] - 2名参与对象本期个人层面解锁比例60%，74名解锁比例100%[6][7] 后续安排 - 解锁后管理委员会处置和分配权益[8] - 特定期间不得买卖公司股票[8] - 公司持续关注进展并履行披露义务[10]

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-064 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议，由董事长李莉女士召集，于 2024 年 09 月 26 日以电子邮件形式发出会议 通知，于 2024 年 09 月 30 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李莉女 士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名， 实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列 席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁 条件成就的议案》 根据 2023 年度公司层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核情况，公司 2023 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次公司层面可解锁股数 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-063 1 同》，对前述业务提供连带责任保证担保，担保的租赁本金金额为 2000 万元， 保证期间为全部主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日起三年。公司控股 股东、实际控制人李莉女士提供连带责任保证担保不收取任何担保费用，无需提 供反担保。上述担保在股东大会核定的担保额度范围内。 天津长荣科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，截至 2024 年 09 月 25 日，公司及控股子公司的担保实际发生额为 210,423.66 万元，占公司最近 一期经审计净资产的比例为 79.38%。上述担保均为对合并报表范围内公司提供 的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 01 月 09 日、2024 年 01 月 25 日召开了第 ...

财务数据 - 截至2024年9月18日，担保实际发生额210,921.34万元，占比79.57%[2][10] - 2023年营收1,604,057,434.23元，净利润40,707,604.34元[5] - 2024年1 - 6月营收754,896,972.91元，净利润 - 8,900,608.18元[5] - 本次担保后，担保额度404,835.46万元，占比152.73%[10] - 本次担保后，担保总余额318,235.06万元，占比120.06%[10] 贷款与担保 - 拟向进出口银行天津分行申请15,000万元贷款，期限24个月[3] - 长荣控股以房地产为15,000万元贷款抵押担保[3] - 抵押房地产面积61,160.62平方米，价值25,777万元[8] 资产负债 - 截至2023年底，资产6,258,557,927.81元，负债3,422,637,683.66元[5] - 截至2024年6月，资产6,272,916,670.82元，负债3,441,413,200.36元[5]

股东大会信息 - 公司2024年8月28日决定9月13日召开第三次临时股东大会[5] - 8月29日在指定媒体刊登召开股东大会通知[5] - 现场会议9月13日下午14:00召开，由董事长李莉主持[6] 投票信息 - 现场投票时间为9月13日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；互联网投票时间为9月13日9:15至15:00[6] 股东出席情况 - 现场出席12人，代表有表决权股份82,342,000股，占比19.8407%[7] - 参与网络投票100人，代表有表决权股份51,510,783股，占比12.4118%[7] - 中小投资者104人，代表有表决权股份2,428,083股，占比0.5851%[7] - 出席共112人，代表有表决权股份133,852,783股，占比32.2524%[8] 议案表决情况 - 《关于增加与同一关联人2024年度日常关联交易预计的议案》同意141.74万股，占比50.0144%等[12] - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》同意1.324423亿股，占比98.9462%等[13] 其他 - 关联股东对《关于增加与同一关联人2024年度日常关联交易预计的议案》回避表决[12] - 北京市金杜律师事务所出具法律意见书[17]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月13日召开，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年9月6日[5] 出席情况 - 现场出席12人，代表8234.2万股，占比19.8407%[5] - 网络投票100人，代表5151.0783万股，占比12.4118%[6] - 合计112人，代表13385.2783万股，占比32.2524%[6] 议案表决 - 《关于增加关联交易预计议案》，同意141.74万股，占比50.0144%[8] - 《关于增加关联交易预计议案》，中小股东同意101.15万股，占比41.6584%[8] - 《关于变更注册资本及章程议案》，同意13244.23万股，占比98.9462%[8] - 《关于变更注册资本及章程议案》，中小股东同意101.76万股，占比41.9096%[9] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会程序和结果合法有效[10]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为9月13日14:00[1][2] - 网络投票时间为9月13日9:15 - 15:00[2][21] - 股权登记日为9月6日[3] 提案通过要求 - 提案1.00需出席股东所持表决权1/2以上通过[4] - 提案2.00需2/3以上通过[5] 登记相关 - 登记时间为9月12日9:00 - 16:00[6] - 登记方式含法人、自然人及异地股东登记要求[6] 会议联系方式 - 电话为022 - 26986268，传真为022 - 26973430[7] 网络投票相关 - 网络投票代码为350195，简称长荣投票[20] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年09月13日上午9:15，结束时间为下午15:00[22] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[22]

业绩数据 - 2023年营收16.04亿元，利润总额4755.52万元，归母净利润4070.76万元[6] - 2024年上半年营收7.55亿元，利润总额 - 439.04万元，归母净利润 - 890.06万元[6] 资产负债 - 2023年末资产62.59亿元，负债34.23亿元，所有者权益28.36亿元[6] - 2024年中资产62.73亿元，负债34.41亿元，所有者权益28.32亿元[6] 担保与授信 - 截至2024.9.4担保实际发生额21.13亿元，占净资产79.71%[2][11] - 向天津银行申请3000万元授信，长荣控股房产抵押[3][8] - 本次担保后额度40.07亿元，占净资产151.18%；余额31.41亿元，占118.51%[10] 抵押信息 - 抵押房地产面积105971.1平方米和64084.28平方米，评估现值24.15亿元[8]

产能与业务布局 - 智能制造总部基地投入使用，优质产能逐步释放 [1] - 新设控股子公司江苏长荣绿能科技有限公司，开展高性能光伏组件产品生产销售业务，预计年底前投产 [2][3] - 成立新能源事业部，拓展新能源装备及配套业务，锂电池制造用铝箔立式精密切机产品获客户订单并拓展市场 [6] 员工激励与业绩考核 - 实施 2022 年员工持股计划及 2022 年限制性股票激励计划，员工持股计划解锁期公司层面业绩考核指标未达成，对应标的股票权益不得解锁，未达条件份额由管理委员会收回；限制性股票激励计划未满足业绩考核目标，对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属或递延，作废失效 [1][2] 技术储备与产品适配 - 目前暂不涉及空中成像技术业务 [2] - 荣链、工业视觉识别检测系统、ERP 管理系统等软件产品主要适配高端印刷装备产品，暂不涉及华为欧拉系统 [3] - 目前核心业务为高端印刷装备制造，暂不涉及折叠屏相关产品或技术 [7] - 目前没有与华为公司的合作，产品不适配鸿蒙系统 [7] 财务状况与股价 - 2024 年 1 - 6 月，合并口径营业收入较去年同期略有下降，但装备制造板块合同订单额、发机额、销售回款额正增长，在手订单充足；部分订单未完成安装验收，未确认收入和利润，完成验收后营收与利润将增加 [2] - 合并报表资产负债率为 54.86%，母公司资产负债率为 45.54%，在装备制造行业内处于优良水平 [3] - 自上市以来累计分红达 82,688.20 万元，当前母公司未分配利润为负，暂不具备分红条件 [5] - 收购麓远公司形成的商誉为 163,554.81 元，商誉每年进行减值测试 [6] - 股价受多方面综合因素影响，不存在可能被 ST 或退市的情形 [6][7] 合作与风险应对 - 海德堡长荣属合并报表范围内子公司，马尔巴贺长荣属联营企业，业绩按持股比例合并，影响公司整体业绩，将深化与战略合作伙伴合作 [4] - 应对行业风险及经营管理风险措施包括提升智能化水平、发挥子公司协同优势、加强海外销售、坚持创新研发等 [4] - 统筹海外子公司外汇收支，加强海外采购与运营收支管理，辅以外汇套期保值管理，规避汇率风险 [4] - 自身具备较强供应链配套能力，重视外部供应链管理能力建设，优化管理水平，做好成本控制 [5] 其他业务情况 - 纸电池项目因市场和产品等原因目前处于停滞状态 [6][7] - 旗下子公司天津长荣绿色包装材料有限公司开展环保包装装备业务，致力于纸浆模塑产品智能化生产线设备和技术推广；组建智能数字化板块，承担国家标识解析二级节点建设等任务 [5]