公司额度与担保 - 子公司申请授信额度合计70500万元[4] - 公司及子公司已取得银行授信总额度185500万元[9] - 公司提供担保的授信额度139900万元，其他方式授信额度45600万元[9] - 实际使用授信额度76947.49万元，尚未使用授信额度108552.51万元[9] - 截止公告日累计对外担保总额不超139900万元，占最近一期经审计净资产33.75%，占总资产23.41%[9] 子公司资本与业绩 - 庆余堂注册资本26267.5623万元，2023年末净利润7404.92万元，资产负债率37.72%[5][10] - 博圣制药注册资本1000万元，2023年末净利润3600.35万元，资产负债率47.08%[6][10] - 天衡制药注册资本41500万元，2023年末净利润25336.67万元，资产负债率49.28%[6][10]

会议时间 - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会，现场14:30开始[3][29] - 股权登记日为2024年5月20日[4] - 会议登记时间为2024年5月22日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[11] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[22] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月24日9:15 - 15:00[23] - 投票代码为350194，投票简称为福安投票[24] 其他要点 - 现场会议地点为山东省烟台市芝罘区烟福路1号会议室[7] - 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>》等9项议案[8][9][29][30] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[30]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润231,869,165.29元[1] - 2023年母公司净利润35,071,295.63元[1] 利润分配 - 按10%提取盈余公积后，2023年母公司可分配利润31,564,166.07元[1] - 以2023年末总股本计，每10股派0.5元，共派现59,485,619.10元[1] - 预案经董事会、监事会通过，待股东大会批准[4][7]

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产 减值准备的议案》。根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》、《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》及《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》等相 关规定，结合公司目前的经营状况及对未来经营情况的分析预测，按照谨慎性 原则，公司及下属子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的存货、商誉、固 定资产等资产计提减值准备合计 24,166.72 万元。具体情况如下： 注：以上 2023 年计提减值金额为抵减本期转回后的计提减值的本期增加 额。 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-018 福安药业（集团）股份有限公司 一、 减值准备的具体情况 (一) 金融工具类减值计提依据和金额 单位：人民币万元 类型 资产名称 2023 年计提减值金额 金融工具类 应收账款 -191.06 其他应收款 1.8 ...

新产品和新技术研发 - 公司子公司博圣制药收到盐酸咪哒唑仑化学原料药上市申请批准通知书[1] - 盐酸咪哒唑仑包装规格为5kg/瓶[1] - 截至目前，该原料药获上市申请批准的有2家企业（含博圣制药）[1] 未来展望 - 原料药可在国内上市制剂中使用，丰富子公司产品线[2] - 生产销售时间和具体销售情况受多种因素影响存在不确定性[2]

新产品和新技术研发 - 福安药业子公司庆余堂获尼麦角林片药品注册证书[1] - 尼麦角林片规格30mg，批准文号为国药准字H20243423[1] 未来展望 - 获证将丰富子公司产品线，提升竞争力但业绩影响不确定[2] 市场情况 - 尼麦角林片已有4家企业通过一致性评价[1]

新产品和新技术研发 - 公司子公司庆余堂注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠获补充申请批准[1] - 该药品有0.75g、1.5g、3.0g规格，适用于多种感染类疾病[1] - 药品通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] 未来展望 - 品种通过评价提升相关药品市场竞争力[2] - 药品生产、销售及业绩影响存在不确定性[2]

新产品和新技术研发 - 公司子公司博圣制药收到伏立康唑化学原料药上市申请批准通知书[1] - 伏立康唑包装规格为20kg/桶[1] - 截至目前伏立康唑原料药获上市申请批准的有15家企业（含博圣制药）[1] 未来展望 - 原料药可在国内上市制剂中使用，丰富子公司产品线[2] - 原料药生产销售时间和具体销售情况有不确定性[2]

新产品和新技术研发 - 福安药业子公司天衡药业获盐酸乐卡地平片药品注册证书[1] - 该药品规格10mg，用于治轻、中度原发性高血压[1] 未来展望 - 获证将丰富子公司产品线，提升市场竞争力[2] - 产品生产、销售及对公司业绩影响存不确定性[2] 市场情况 - 该药品已有5家企业通过一致性评价或视同通过[1]

新产品和新技术研发 - 公司子公司人民制药注射用氢化可的松琥珀酸钠（0.1g）获补充申请批准[1] - 该产品通过仿制药一致性评价，公司为国内首家过评企业[1] 未来展望 - 产品过评将提升竞争力，但业绩影响不确定[2]