独立董事履职 - 2023年参加7次董事会，列席2次股东大会[3] - 对董事会各项议案均投赞成票[4] - 组织、召集会议，提名审议高管聘任[5] - 对担保、内控评价等发表独立意见[6] - 与内审机构沟通，与事务所交流审计计划[7] 公司运营情况 - 2023年不涉及相关方变更或豁免承诺及被收购情形[11] - 不涉及聘任或解聘财务负责人，聘任总经理程序合规并披露信息[11]

资金占用 - 2023年度公司无控股股东等非经营性资金占用情况[6] 非经营性往来 - 与重庆博圣制药非经营性往来累计9156万元，利息186.39万元[7] - 与宁波天衡制药非经营性往来累计2844万元，利息54.06万元[7] - 与宁波天衡医药销售非经营性往来累计5000万元[7] 经营性往来 - 烟台只楚药业等多家子公司有经营性往来金额不等[7] 其他关联资金 - 2023年度其他关联资金往来期初18342.27万元，利息240.45万元[8] - 偿还累计6582.72万元，期末余额12000万元[8]

业绩相关 - 2023年度财务报告真实反映财务状况和经营成果，审计意见客观公正[10] 会议情况 - 2023年监事会共召开5次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会将继续履行监督职责，促进公司规范科学运作[13] 合规情况 - 2023年度内部控制制度较完善，董事和高管无违规行为[8] - 2023年未发生重大收购、出售资产、对外担保和重大关联交易事项[11]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 基准日至报告发出日未发生对内控评价结论有实质影响的重大变化[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[5] 制度建设 - 公司建立较完善法人治理结构，制订多项议事规则和工作制度[5] - 公司制订可持续人力资源发展规划和人性化员工管理制度[9] - 公司制定多项制度确保信息快速传递和有效管理[12] - 公司制定多项内部控制制度，涵盖对外担保、募集资金使用等多方面[15][16][17][18][19][20] 风险控制 - 公司建立有效风险识别与评估机制，控制企业风险[11] 审计核查 - 公司设独立内部审计部门，采取授权审批等控制措施[13] - 内部审计部门每季度核查募集资金存放和使用情况[15] 缺陷界定 - 非财务报告内部控制一般、重要、重大缺陷对应直接财产损失界定[24] - 财务报告内部控制按利润总额、资产总额潜在错报界定缺陷[25] 年度情况 - 2023年度报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[27] - 2023年度报告期内内部控制制度完整、合理、有效且得到充分实施[27] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制制度，规范执行并强化监督检查[27] 其他说明 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[28]

（一）变更原因 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-020 福安药业（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更会计政策的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第 17 号》 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称解释第17号），"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会 计处理"内容自2024年1月1日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 要求执行。除上述政策变更外 ...

2023年履职情况 - 独立董事参加7次董事会，列席2次股东大会，均投赞成票[3][4] - 担任多委员会委员并履职，与多部门沟通、考察公司提建议[5][6][9] - 对担保、利润分配等事项发表独立意见[11] 2024年展望 - 独立董事将按要求发挥专业优势推动公司发展[12]

审计机构相关 - 公司拟续聘永拓为2024年度审计机构，待2023年度股东大会审议[1] - 2024年度审计费用将协商确定[11] 永拓数据情况 - 2023年末合伙人97人，注册会计师312人，签过证券报告注会152人[1] - 2023年度收入总额35172万元，审计收入29644万元，证券收入14106万元[1][2] - 2023年末上市公司审计客户34家，挂牌公司审计客户148家[2] - 2023年上市公司审计收费4329.95万元，挂牌公司审计收费2100.90万元[2] - 2023年末职业风险基金年末数3447.49万元[3] 处罚情况 - 近三年永拓受行政处罚2次、行政监管措施9次，22名从业人员受罚多次[5] 项目人员 - 项目合伙人及审计拟签字注会为张伟、徐学桥，质控复核人为张惠子[6][7] - 项目相关人员近三年无执业受罚或监管情况[9]

福安药业（集团）股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 福安药业（集团）股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 为完善和健全福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）持 续、科学、分红政策和决策机制，增强公司现金分红的透明度，积极回报投资 者，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的相关规定， 结合《公司章程》的具体要求，公司董事会根据实际情况制定了《未来三年股 东回报规划（2024 年—2026 年）》（以下简称"规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 福安药业（集团）股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建 立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司未来三年（2024-2026）的具体股东回报规划 （一）基本原则： 公司制定本规划应符合 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-013 福安药业（集团）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。应到董事9名，实 到董事9名。会议通知已于2024年4月14日以电话、传真、邮件等方式发出。本 次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。 本次会议由董事长汪天祥先生主持，经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了相关议案，并作出如下决议： 一、 审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 总经理汪璐先生代表经营团队向董事会汇报公司 2023 年度主要工作情况 以及 2024 年度工作计划。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见与本公告同时刊登在中 国证监会指定信息披露网站的公司《2023 年年 ...

福安药业（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 福安药业（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表按 照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年的财务状 况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司 2023 年财务报表已经永拓会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司依据一年来的经营情况和财务状况，并结合公司审定的财务报表数据， 编制了《2023 年度财务决算报告》。现就公司财务情况报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 264,775.30 | 242,174.23 | 9.33% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 23,186.92 | 20,460.76 | 13.32% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 1,648.83 | 16,395.95 | -89.94% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 32 ...