福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意见 福安药业（集团）股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十四次 会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规 和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，通过 对有关情况进行 详细了解，基于独立判断，现就公司第五届董事会第十四次会 议相关审议事项发表如下独立意见： 一、 关于聘任公司总经理的独立意见 独立董事签字： 陈 耿__________ 朱 姝__________ 熊文说_________ 2023 年 12 月 4 日 经认真审阅汪璐先生的简历和相关资料，我们一致认为：被聘人员具备担任 上市公司高级管理人员的资格和能力。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、职 业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘人本人的同意。上述被提名 人的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求。不 存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作》和《公司 ...

关于子公司收到药品注册证书的公告 上述药品注册证书的获得将进一步丰富子公司产品线，提升其市场竞争力。 但上述产品受国家政策、市场环境变化等因素影响，产品的生产、销售情况以及 对公司业绩的具体影响存在不确定性。请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-071 福安药业（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团庆余堂制药有限公司（以下简称"庆余堂"）于近日收到国家药品监督管理局 签发的药品注册证书，现将具体情况公告如下： | 药品名称 | 注册分类 | | 规格 | 药品上市许 可持有人 | 批准文号 | 审批结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注射用哌拉西林钠 | 化学药品 | 3 类 | 0.5g 1.0g | 庆余堂 | 国药准字 H20234547 | 经审查，本品符合药品 注册的有关要求，批准注 | | | | | | | H2 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-068 福安药业（集团）股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 27 日上午上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 27 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：重庆市渝北区黄杨路 2 号福安药业（集团）股份 有限公司会议室 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会会议的股东及股东代表共 11 人，代表股份数 296,850,232 股，占公司有表决权股份总数的 ...

上 海 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C APITALLAW &PAR TN ER S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 68769686 Fax：+86 21 68769686 Building 34, Hongqiao Guesthouse, 1591 Hongqiao Rd., Shanghai，p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于福安药业（集团） 股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：福安药业（集团） 股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受福安药业（集团） 股 份有限公司（以下简称"公司"或"福安药业"）委托，就公司召开 2023 年第 一次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《大会规则》"）等法律、 法规和其他规范性文件以及《福安药业（集团） 股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意 ...

业绩总结 - 2023年度拆迁使公司净利润增加18490.73万元[2] - 截至2023年11月，拆迁对公司净利润累计增加18669.89万元[5] 数据相关 - 征收土地面积6.13万平方米，建筑面积2.53万平方米，补偿金30056.48万元[3] - 截至2023年11月22日，已收补偿款18033.89万元，未收尾款12022.59万元[4] - 2023年11月，拆迁补偿涉及资产账面价值为6320.51万元[5] - 截至2023年11月，拆迁累计增加资产处置收益21964.58万元[5] - 2020年先行交付部分资产时确认179.16万元[5]

证券代码： 300194 证券简称：福安药业 福安药业(集团)股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周五) 下午 2023 11 17 14:00~17:05 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董秘汤沁 | | 员姓名 | 2、财务总监余雪松 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、根据公司发布的报告，前三季度公司的营业收入同比增加 | | | 了 11.17%，而净利润更是增长了 85.13%，请问是哪些业务 | | | 板块推动了这样的增长？公司有没有在某些领域取得了突 | ...

活动信息 - 公司将参加重庆辖区2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年11月17日15:00-17:00 [1] - 活动通过"全景.路演"平台线上举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录http://rs.p5w.net参与活动 [1] - 公司高管将以"一对多"形式在线交流 [1] 活动目的 - 加强投资者关系管理 [1] - 促进与投资者的互动交流 [1]

福安药业（集团）股份有限公司 关于子公司参与全国药品集中采购拟中选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 11 月 6 日，福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司福安药业集团宁波天衡制药有限公司（以下简称"天衡制药"）参与了 国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室（以下简称"联合采购办公室"） 组织的第九批全国药品集中采购的投标工作。天衡制药部分产品拟中选本次集中 采购，现将相关情况公告如下： 一、拟中选产品情况 | 拟中选 | | 注册分 | | 2022 年 度销售 | 占 2022 年总收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业 | 拟中选药品名称 | 类 | 适应症 | 收入（万 元） | 入的比 例（%） | | 天衡制药 | 氟马西尼注射液 | 化药 3 类 | 用于逆转苯二氮䓬类药物所致的中枢镇静作用， 终止用苯二氮䓬类药物诱导及维持的全身麻醉， | 1308.89 | 0.54 | | | | | 作为苯二氮䓬类药物过量时中枢作用的特效逆 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司 福安药业（集团）股份有限公司 董事会 关于子公司撤回布洛芬注射液药品注册申请的公告 二〇二三年十月三十一日 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团宁波天衡制药有限公司（以下简称"天衡药业"）于近日收到国家药品监督管 理局签发的《药品注册申请终止通知书》，现将具体情况公告如下： | 药品名称 | 注册分类 | | 规格 | 国内申请人 | 受理号 | 审查结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 布洛芬注射液 | 化学药品 3 | 类 | 8ml:8mg | | | 根据《药品注册管理办法》第 请《关于布洛芬注射液撤回审 | | | | | 4ml:4mg | | CYHS2300163 | 八十九条以及申请人的撤回申 | | | | | | 天衡药业 | CYHS2300162 | | | | | | | | | 评 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入年初至报告期末为19.83亿元，同比增长11.17%[7][11] - 营业总收入为19.83亿元，同比增长11.2%[28] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为2.52亿元，同比增长85.13%[7][11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末为2.24亿元，同比增长95.53%[7][11] - 净利润为2.55亿元，同比增长90.5%[29] - 归属于母公司股东的净利润为2.52亿元，同比增长46.0%[29] - 基本每股收益年初至报告期末为0.21元/股，同比增长90.91%[7] - 基本每股收益为0.21元，同比增长90.9%[30] - 投资收益年初至报告期末为5675.72万元，同比增长60.78%[16] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为17.90亿元，同比增长6.2%[29] - 研发费用为0.99亿元，同比增长15.2%[29] - 销售费用为6.95亿元，同比增长11.5%[29] - 所得税费用年初至报告期末为2182.49万元，同比增长274.14%[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.68亿元，同比下降38.37%[7][18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元，同比下降38.4%[31] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-1.43亿元，同比改善65.44%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.43亿元，同比改善65.4%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.45亿元，去年同期为-0.54亿元[32] - 销售商品提供劳务收到的现金为18.55亿元，同比增长4.9%[31] - 购买商品接受劳务支付的现金为5.38亿元，同比增长21.2%[31] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.21亿元，同比增长13.9%[31] - 购建固定资产无形资产支付的现金为1.40亿元，同比下降55.6%[32] - 取得借款收到的现金为8.30亿元，同比增长53.0%[32] - 偿还债务支付的现金为6.06亿元，同比增长14.7%[32] - 期末现金及现金等价物余额为8.25亿元，较期初增长26.1%[32] 资产和负债状况 - 货币资金为870,673,257.60元，较年初688,531,150.99元增长26.45%[26] - 应收账款为321,202,983.10元，较年初316,037,486.26元增长1.63%[26] - 存货为730,071,733.22元，较年初719,746,794.42元增长1.43%[26] - 长期股权投资为945,594,857.61元，较年初875,624,397.57元增长7.99%[26] - 开发支出为136,652,738.77元，较年初171,081,187.75元下降20.12%[26] - 总资产本报告期末为61.65亿元，较上年度末增长4.89%[7] - 资产总计为6,165,437,367.45元，较年初5,877,980,374.42元增长4.89%[26] - 短期借款为406,605,986.08元，与年初406,340,367.96元基本持平[26] - 长期借款本报告期末为5.38亿元，较年初增长77.00%[14] - 长期借款为3.04亿元，同比下降43.5%[27] - 流动负债合计为12.87亿元，同比增长13.2%[27] - 未分配利润为4.82亿元，同比增长39.9%[27] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为46,454户[20] - 第一大股东汪天祥持股比例为24.00%，持股数量为285,499,420股，其中有限售条件股份为214,124,565股[20] - 第二大股东蒋晨持股比例为2.53%，持股数量为30,062,100股，全部为无限售条件股份[20][22]