证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-019 福安药业（集团）股份有限公司 2、投资额度：根据公司及子公司的资金状况，使用投资期限内任一时点合 计不超过人民币10,000万元购买低风险理财产品，在计划额度内，资金可循环 滚动使用。 3、投资期限：自董事会审议通过之日起十二个月内有效。 4、投资品种 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估， 选择低风险，安全性高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的银行或 其他金融机构的低风险理财投资产品，单个投资产品的投资期限不超过12个 月。不得用于其他证券投资，购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的 理财产品。 四、风险控制 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》。为提高闲置资金使用效率，增加公司收益，公司拟在不影响 投资计划、不影响公司正常运营、保 ...

关于子公司收到药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团湖北人民制药有限公司（以下简称"人民制药"）于近日收到国家药品监督管 理局签发的药品注册证书，现将具体情况公告如下： | 丙戊酸钠口服溶液 | 化学药品 4 | 类 | 100ml：4g | 人民制药 | 国药准字 | 册的有关要求，批准注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 药品名称 | 注册分类 | | 规格 | 药品上市许 可持有人 | 批准文号 H20243506 | 审批结论 经审查，本品符合药品注 册，发给药品注册证书。 | 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-024 福安药业（集团）股份有限公司 丙戊酸钠口服溶液适用于全面性、部分性或其它类型癫痫。截止目前，该药 品已有 6 家企业（含人民制药）通过一致性评价或视同通过一致性评价。 上述药品注册证书的获得将进一步丰富子公司产品线，提升其市场竞争力。 但上述 ...

福安药业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人朱姝：女，1964 年 3 月出生，大学学历、中国国籍，无境外永久居留权。 曾任华邦生命健康股份有限公司独立董事。2002 年 10 月至今在重庆源伟律师 事务所任律师，历任主任、党支部书记。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 (一） 2023 年度出席公司董事会和股东大会会议情况 2023 年度，本人通过通讯及现场参加方式共参加 7 次董事会，列席公司召 开的 2 次股东大会，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的 全部议案进行了认真审议,审慎行使表决权，不受公司大股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极维护中小股东的合法权益不 受损害。 福安药业（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：朱姝 各位股东及股东代表： 本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董 ...

资金占用 - 2023年度公司无控股股东等非经营性资金占用情况[6] 非经营性往来 - 与重庆博圣制药非经营性往来累计9156万元，利息186.39万元[7] - 与宁波天衡制药非经营性往来累计2844万元，利息54.06万元[7] - 与宁波天衡医药销售非经营性往来累计5000万元[7] 经营性往来 - 烟台只楚药业等多家子公司有经营性往来金额不等[7] 其他关联资金 - 2023年度其他关联资金往来期初18342.27万元，利息240.45万元[8] - 偿还累计6582.72万元，期末余额12000万元[8]

业绩相关 - 2023年度财务报告真实反映财务状况和经营成果，审计意见客观公正[10] 会议情况 - 2023年监事会共召开5次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会将继续履行监督职责，促进公司规范科学运作[13] 合规情况 - 2023年度内部控制制度较完善，董事和高管无违规行为[8] - 2023年未发生重大收购、出售资产、对外担保和重大关联交易事项[11]

福安药业（集团）股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 福安药业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福安药业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

（一）变更原因 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-020 福安药业（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更会计政策的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第 17 号》 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称解释第17号），"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会 计处理"内容自2024年1月1日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 要求执行。除上述政策变更外 ...

2023年履职情况 - 独立董事参加7次董事会，列席2次股东大会，均投赞成票[3][4] - 担任多委员会委员并履职，与多部门沟通、考察公司提建议[5][6][9] - 对担保、利润分配等事项发表独立意见[11] 2024年展望 - 独立董事将按要求发挥专业优势推动公司发展[12]

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-022 福安药业（集团）股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第五届董事第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"永拓所"），为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2023 年末）合伙人数量：97 人 上年度末（2023 年末）注册会计师人数：312 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

福安药业（集团）股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 福安药业（集团）股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 为完善和健全福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）持 续、科学、分红政策和决策机制，增强公司现金分红的透明度，积极回报投资 者，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的相关规定， 结合《公司章程》的具体要求，公司董事会根据实际情况制定了《未来三年股 东回报规划（2024 年—2026 年）》（以下简称"规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 福安药业（集团）股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建 立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司未来三年（2024-2026）的具体股东回报规划 （一）基本原则： 公司制定本规划应符合 ...