公司治理 - 2024年11月20日完成董事会、监事会换届选举和高管换届聘任[2] - 第六届董事会9名董事、监事会3名监事，任期三年[2][4] 人员变动 - 第五届董事会朱姝、熊文说离任[8] - 第五届监事会主席杨勇转任董事[9] - 原副总经理洪荣川离任高管仍任职[10] 股份情况 - 洪荣川持股185,400股，占比0.02%[10] - 离任后股份转让有规定[10]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人144人，代表股份332,001,282股，占比27.9060%[3] - 出席现场会议股东及代表7人，代表股份325,221,232股，占比27.3361%[3] - 通过网络投票股东137人，代表股份6,780,050股，占比0.5699%[3] - 出席会议中小投资者138人，代表股份36,842,150股，占比3.0967%[3] 选举结果 - 汪天祥当选非独立董事，同意327,756,507股，占比98.7215%[4] - 董志当选独立董事，同意327,914,602股，占比98.7691%[13] - 吴善燕当选非职工代表监事，同意327,466,618股，占比98.6341%[17] - 郭子维当选非职工代表监事，同意327,595,027股，占比98.6728%[19] 中小投资者投票情况 - 汪天祥获中小投资者同意32,597,375股，占比88.4785%[4] - 郭子维获中小投资者同意32,435,895股，占比88.0402%[19] 会议合法性 - 上海东方华银律师认为会议召集等事宜符合规定[20] - 会议审议通过的决议合法、有效[20] 备查文件 - 包含公司2024年第一次临时股东大会决议[21] - 包含上海东方华银律师事务所出具的相关法律意见书[21]

上 海 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E RS 上海东方华银律师事务所 关于福安药业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 68769686 Fax：+86 21 68769686 Building 34, Hongqiao Guesthouse, 1591 Hongqiao Rd., Shanghai，p.c: 200336 法律意见书 致：福安药业（集团）股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受福安药业（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"或"福安药业"）委托，就公司召开 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《大会规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《福安药业（集团） 股份有限公司章程》（以下简 ...

融资授信 - 公司及子公司拟申请融资授信额度合计8.8亿元[2] - 已取得银行授信总额度240,734.47万元，实际使用91,933.43万元，未使用148,801.04万元[7] 业绩数据 - 博圣制药2023年末总资产116,456.81万元，净利润3,600.35万元，资产负债率47.08%[6] - 天衡制药2023年末总资产159,049.68万元，净利润25,336.67万元，资产负债率49.28%[6] - 博圣制药2024年9月末总资产117,102.75万元，净利润5,535.68万元，资产负债率42.65%[6] - 天衡制药2024年9月末总资产157,999.71万元，净利润3,943.98万元，资产负债率46.50%[6] 担保情况 - 截止公告日，累计对外担保总额不超187,234.47万元，占最近一期经审计净资产45.17%，占总资产31.33%[6] - 最近一年内担保金额110,400万元，占最近一期经审计净资产26.64%，占资产总额18.47%[6]

项目投资 - 2024年11月20日公司同意子公司博圣制药投资建设项目[1] - 博圣制药注册资本1000万元，公司持股100%[3] - 项目预计总投资4.28亿元[4] 项目规模 - 项目预计总建筑面积3.88万平米[4] - 建成后预计年产原料药约173.9吨/年[4] 项目周期 - 项目建设期预计为两年[5] 项目风险与资金 - 项目实施可能有顺延、变更等风险[7] - 资金除自有外预计通过银行贷款筹集[7] - 投资总额可能因业务或规划调整变化[8]

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-068 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名，会 议通知已于 2024 年 11 月 13 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召 集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。经与会监事认真审议， 本次会议审议通过了相关议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经监事会全体监事一致同意，选举吴善燕女士为第六届监事会主席，任期三 年。自监事会审议通过之日至本届监事会任期届满之日止。吴善燕女士简历附后。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权 二、审议通过《关于申请银行授信融资及为子公司提供担保的议案》 同意公司申请银行授信额度2.8亿元，为子公司申请银行授信额度6亿元提供 担保，详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的 《关于申请银行授信融资及为子公司提供担保的公 ...

公司授信与投资 - 公司申请银行授信额度2.8亿元，为子公司申请6亿元银行授信额度提供担保[12] - 全资子公司博圣制药投资4.28亿建设原料药生产场地项目[13] 人员任职 - 董事会选举汪天祥为第六届董事会董事长，任期三年[1] - 董事会选举黄涛为第六届董事会副董事长，任期三年[2] - 董事会同意聘任汪璐为公司总经理，任期三年[5] - 董事会同意聘任汤沁为公司董事会秘书，任期三年[6] - 董事会同意聘任余雪松为公司财务总监，任期三年[7] - 董事会同意聘任黄涛、余雪松、冯静、汪伟为公司副总经理，任期三年[9] 人员持股 - 汪天祥持有公司股份285,499,420股，占公司股份总数的24.00%[17] - 黄涛持有公司股份8,786,688股，占公司股份总数的0.74%[19] - 汤沁持有公司股份287,100股，占公司股份总数的0.02%[31] - 余雪松持有公司股份126,600股，占公司股份总数的0.01%[33] - 冯静持有公司股份273,924股，占公司股份总数的0.02%[38] 人员信息 - 汤沁通讯地址为重庆市渝北区黄杨路2号[32] - 汤沁办公电话为023 - 61213003，传真号码为023 - 68573999，电子邮箱为tangqin@fapharm.com[37] - 朱海丽1987年7月出生，2009年至今在公司工作，2023年3月起任审计部负责人[40][41] - 陶亚东1981年11月出生，2009年5月起任职于公司证券部，2012年至今任证券事务代表[43] - 陶亚东通讯地址为重庆市渝北区黄杨路2号[43] - 陶亚东邮政编码为401121[43] - 陶亚东办公电话为023 - 61213003[43] - 陶亚东传真号码为023 - 68573999[43] - 陶亚东电子邮箱为taoyadong@fapharm.com[43]

| 原料药名称 | 登记号 | 生产企业 | 包装规格 | 审批结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 经审查，本品符合药品 | | 苯唑西林钠 | Y20230000208 | 博圣制药 | 5kg/听 | 注册的有关要求，批准 | | | | | | 注册。 | 关于子公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告 福安药业（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团重庆博圣制药有限公司（以下简称"博圣制药"）于近日收到国家药品监督管 理局签发的化学原料药上市申请批准通知书。现将具体情况公告如下： 苯唑西林钠主要用于耐青霉素葡萄球菌所致的各种感染，包括败血症、呼吸 道感染、脑膜炎、软组织感染等。也可用于化脓性链球菌或肺炎球菌与耐青霉素 葡萄球菌所致的混合感染。 上述原料药产品获得上市批准将可以在国内上市制剂中使用，将进一步丰富 子公司产品线。但受 GMP 合规性检查进度、国家政策、市场环境变化等因素影 响， ...

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司博圣制药尼麦角林原料药获韩国药品注册证书[1] 市场扩张和并购 - 获证标志该原料药获韩国准入资格，将积极影响公司拓展韩国医药市场[2] 其他新策略 - 产品生产销售受市场政策环境变化、汇率波动等因素影响，销售情况不确定[2]

市场扩张和并购 - 2019年9月5日福安药业7300万美元取得Red Realty LLC 51%股权[2] 业绩总结 - 2021年4 - 6月Red Realty LLC净利润 -22,663.68美元，未达600万美元承诺[4] 其他新策略 - SHI YUAN ZHU承诺各阶段净利润，未达50%福安药业有权要求回购[3] - 2021年8月27日SHI YUAN ZHU 9300万美元回购51%股份，两人承担连带担保责任[4] - SHI YUAN ZHU等未履行业绩补偿承诺，被深交所公开谴责[5]