市场扩张和并购 - 2019年9月5日福安药业7300万美元取得Red Realty LLC 51%股权[2] 业绩总结 - 2021年4 - 6月Red Realty LLC净利润 -22,663.68美元，未达600万美元承诺[4] 其他新策略 - SHI YUAN ZHU承诺各阶段净利润，未达50%福安药业有权要求回购[3] - 2021年8月27日SHI YUAN ZHU 9300万美元回购51%股份，两人承担连带担保责任[4] - SHI YUAN ZHU等未履行业绩补偿承诺，被深交所公开谴责[5]

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-063 福安药业（集团）股份有限公司 关于收到对相关承诺方行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月5日收到中国证券 监督管理委员会重庆监管局《关于对SHI YUAN ZHU、TING HE和WEI GUO CHEN采取 责令改正行政监管措施的决定》（【2024】35号）。现将具体情况公告如下： 一、行政监管措施决定书主要内容： "SHI YUAN ZHU、TING HE和WEI GUO CHEN： 经查，2021年8月27日，福安药业（集团）股份有限公司及子公司福安天衡（美国） 有限责任公司与SHI YUAN ZHU、TING HE、Red Realty LLC、WEI GUO CHEN签署 《股权回购协议》，SHI YUAN ZHU以9300万美元回购Red Realty LLC51%股份，TING HE和WEI GUO CHEN就上述回购义务承担连带担保责任。截至目前，SHI YUAN ZH ...

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司天衡药业获瑞巴派特片药品注册证书[1] - 瑞巴派特片规格0.1g，注册分类化学药品4类[1] - 瑞巴派特片适用于胃溃疡等胃粘膜病变改善[1] 未来展望 - 药品注册证书获将丰富子公司产品线，提升竞争力[2] - 产品生产、销售及对业绩影响存在不确定性[2]

（1）提名吴善燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-057 福安药业（集团）股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会 议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。 本次会议由监事会主席杨勇先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审 议通过了相关议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》 监事会提名吴善燕、郭子维为第六届监事会非职工代表监事候选人，监事 会认为上述候选人任职资格符合相关规定，上述候选人将提交公司股东大会进 行选举。监事候选人简历请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网 站上的《关于监事会换届选举的公告》。 表决情况： 表决结果： ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 提名人福安药业（集团）股份有限公司董事会现就提名陈耿为福安药 业（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为福安药业（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福安药业（集团）股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

董事提名 - 福安药业董事会提名董志为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[18] - 被提名人及其直系亲属在持股、任职等方面有相关限制[21][22] - 被提名人近十二个月、三十六个月有相关情形限制[26][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在公司连续任职不超六年[34][35] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[36]

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-058 福安药业（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法定程 序进行董事会换届选举，公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第十八 次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格审 核，公司董事会拟提名汪天祥、汪璐、黄涛、汤沁、余雪松、杨勇 6 人为第六 届董事会非独立董事候选人，提名董志、陈耿、刘志强 3 人为第六届董事会独 立董事候选人，董事会同意提名上述 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人 （各董事候选人简历详见附件）。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证 书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大 会审议。 公司董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总数未超过公司董 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 提名人福安药业（集团）股份有限公司董事会现就提名董志为福安药 业（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为福安药业（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福安药业（集团）股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

独立董事提名 - 刘志强被提名为福安药业第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[7] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[8] 持股与任职限制 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[9] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[10] 其他条件 - 最近十二个月内不具有十七项至二十二项所列任一种情形[12] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] 任期限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[16] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[17] 声明时间 - 声明签署时间为2024年10月31日[20]

独立董事候选人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[7] - 本人及直系亲属持股、任职有要求[9][10] - 近三十六个月无相关违规[12] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[16] - 在公司连续任职不超六年[17]