证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-013 福安药业（集团）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。应到董事9名，实 到董事9名。会议通知已于2024年4月14日以电话、传真、邮件等方式发出。本 次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。 本次会议由董事长汪天祥先生主持，经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了相关议案，并作出如下决议： 一、 审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 总经理汪璐先生代表经营团队向董事会汇报公司 2023 年度主要工作情况 以及 2024 年度工作计划。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见与本公告同时刊登在中 国证监会指定信息披露网站的公司《2023 年年 ...

福安药业（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 福安药业（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表按 照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年的财务状 况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司 2023 年财务报表已经永拓会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司依据一年来的经营情况和财务状况，并结合公司审定的财务报表数据， 编制了《2023 年度财务决算报告》。现就公司财务情况报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 264,775.30 | 242,174.23 | 9.33% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 23,186.92 | 20,460.76 | 13.32% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 1,648.83 | 16,395.95 | -89.94% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 32 ...

公司额度与担保 - 子公司申请授信额度合计70500万元[4] - 公司及子公司已取得银行授信总额度185500万元[9] - 公司提供担保的授信额度139900万元，其他方式授信额度45600万元[9] - 实际使用授信额度76947.49万元，尚未使用授信额度108552.51万元[9] - 截止公告日累计对外担保总额不超139900万元，占最近一期经审计净资产33.75%，占总资产23.41%[9] 子公司资本与业绩 - 庆余堂注册资本26267.5623万元，2023年末净利润7404.92万元，资产负债率37.72%[5][10] - 博圣制药注册资本1000万元，2023年末净利润3600.35万元，资产负债率47.08%[6][10] - 天衡制药注册资本41500万元，2023年末净利润25336.67万元，资产负债率49.28%[6][10]

会议时间 - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会，现场14:30开始[3][29] - 股权登记日为2024年5月20日[4] - 会议登记时间为2024年5月22日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[11] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[22] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月24日9:15 - 15:00[23] - 投票代码为350194，投票简称为福安投票[24] 其他要点 - 现场会议地点为山东省烟台市芝罘区烟福路1号会议室[7] - 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>》等9项议案[8][9][29][30] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[30]

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-017 一、2023 年度利润分配预案 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经永拓会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润为 231,869,165.29 元，母公 司实现的净利润为35,071,295.63元，按照《公司章程》提10%的法定盈余公积3,507,129.56 元后，2023 年度母公司实现的可分配利润为 31,564,166.07 元。截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司可供股东分配利润 92,749,348.19 元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》的相关规定，结合公司发展的实际情况，在符合利润分配原则、保障公司正 常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟订的 2023 年度利润 分配预案为： 以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,189,712,382 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利 0.50 元人民币（含税），共计派发现金股利 59,485 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产 减值准备的议案》。根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》、《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》及《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》等相 关规定，结合公司目前的经营状况及对未来经营情况的分析预测，按照谨慎性 原则，公司及下属子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的存货、商誉、固 定资产等资产计提减值准备合计 24,166.72 万元。具体情况如下： 注：以上 2023 年计提减值金额为抵减本期转回后的计提减值的本期增加 额。 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-018 福安药业（集团）股份有限公司 一、 减值准备的具体情况 (一) 金融工具类减值计提依据和金额 单位：人民币万元 类型 资产名称 2023 年计提减值金额 金融工具类 应收账款 -191.06 其他应收款 1.8 ...

特此公告。 福安药业（集团）股份有限公司 董事会 福安药业（集团）股份有限公司 关于子公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团重庆博圣制药有限公司（以下简称"博圣制药"）于近日收到国家药品监督管 理局签发的化学原料药上市申请批准通知书。现将具体情况公告如下： | 盐酸咪哒唑仑 | Y20220000394 | 博圣制药 | 5kg/瓶 | 经审查，本品符合药品注册 有关要求，批准本品生产。 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 原料药名称 | 登记号 | 生产企业 | 包装规格 | 审批结论 | 盐酸咪哒唑仑制剂产品主要用于麻醉前给药、全麻醉诱导和维持、椎管内麻 醉及局部麻醉时辅助用药、诊断或治疗性操作(如心血管造影、心律转复、支气管 镜检查、消化道内镜检查等)时病人镇静、ICU 病人镇静。根据国家药品监督管 理局信息平台查询显示：截至目前，盐酸咪达唑仑原料药获得上市申请批准的有 2 家企业（含博圣制 ...

新产品和新技术研发 - 福安药业子公司庆余堂获尼麦角林片药品注册证书[1] - 尼麦角林片规格30mg，批准文号为国药准字H20243423[1] 未来展望 - 获证将丰富子公司产品线，提升竞争力但业绩影响不确定[2] 市场情况 - 尼麦角林片已有4家企业通过一致性评价[1]

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-010 福安药业（集团）股份有限公司 关于子公司收到药品补充申请批准通知书的公告 | 药品名称 | 注册分类 | 规格 | 药品上市许可 持有人 | 审批结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 注射用头孢哌酮 | | 0.75g | 庆余堂 | 经审查，本品通过仿制药质量 | | 钠舒巴坦钠 | 化学药品 | 1.5g | | 和疗效一致性评价 | | | | 3.0g | | | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠主要适用于治疗由敏感菌所引起的上、下呼吸道 感染、泌尿道感染、败血症、腹膜炎、皮肤和软组织感染、骨骼和关节感染、盆 腔炎、子宫内膜炎等多种感染类疾病。根据国家药品监督管理局相关数据平台显 示，截止目前，该药品已有 17 家（含庆余堂）通过或视同通过一致性评价。 上述品种通过一致性评价将进一步提升公司相关药品的市场竞争力。但上述 药品受国家政策、市场环境变化等因素影响，产品的生产、销售情况以及对公司 业绩的具体影响存在不确定性。请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 特此公告。 福安药业（集团）股份有限公司 董 ...

新产品和新技术研发 - 公司子公司博圣制药收到伏立康唑化学原料药上市申请批准通知书[1] - 伏立康唑包装规格为20kg/桶[1] - 截至目前伏立康唑原料药获上市申请批准的有15家企业（含博圣制药）[1] 未来展望 - 原料药可在国内上市制剂中使用，丰富子公司产品线[2] - 原料药生产销售时间和具体销售情况有不确定性[2]