潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(张然-已离任) 本人作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法 规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立 公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制 度及规范运作，维护中小股东的合法利益。本人因连续担任公司独立董事满六年， 于 2025 年 1 月 8 日公司召开 2025 年第一次临时股东大会选举完成董事会换届 选举后正式卸任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年度履行独立董事的 工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张然女士， 1977 年生，2002 年毕业于北京交通大学，先后获得会计学学士 学位及经济学硕士学位，2006 年取得美国科罗拉多大学立玆商学院会计学博士 学位。现任中国人民大学商学院会计学 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年独立董事主持1次提名委员会会议，召开2次专门会议[5] - 2024年12月19日召开第五届监事会第十八次会议审议换届议案[7] 报告披露 - 2024年编制并披露《2023年年度报告及其摘要》等报告[6] 审计机构 - 第五届董事会十五次会议和2023年股东大会同意续聘审计机构[7]

会议召开 - 2024年召开7次董事会、1次股东大会、2次独立董事专门会议[3][6] - 2024年主持7次审计委员会会议[5] - 2024年12月19日召开第五届监事会第十八次会议[8] 报告披露 - 2024年编制并披露《2023年年度报告及其摘要》等报告[8] 审计机构 - 同意续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[8] 独立董事工作 - 2024年多次听取汇报、现场考察、与中小股东交流[9][10] - 2024年无提议召开董事会等情况[12]

项目投资 - 涠洲5 - 3油田开发项目预计总投资11.56亿元，智慧石油对应投资5.66亿元[2] 权益情况 - 2023年勘探权益65%，2022年11月后变为100%，开采权益最少49%[3] - 中国海油与智慧石油按51%、49%比例支付开发和生产作业费[5] 储量数据 - 原油探明地质储量1347.98万吨已通过评审备案[5] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产233451.79万元，负债36159.78万元等[8] - 截至2024年9月30日，资产274324.29万元，负债64122.72万元等[8] 项目计划 - 计划部署10口井，预留1个井槽等[9] - 计划2025年6月底前投产，生产期15年[9] 产量预期 - 投产后智慧石油原油份额约754万桶，累计总产量约1447万桶[12] 费用情况 - 项目前期勘探费用约5242.06万美元，将从原油中回收[12]

会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年2月27日14：30召开[1] - 会议通知于2025年2月18日发出[1] - 应出席董事7人，出席7人[1] 项目决策 - 审议通过合作投资涠洲5 - 3油田开发项目议案[2] - 表决7票同意，0票反对，0票弃权[2] - 授权经营管理层决定项目投资建设具体事项[2]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润亏损4300万元 - 7000万元，上年同期亏损12818.40万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损4300万元 - 7000万元，上年同期亏损12912.13万元[3] - 营业收入为46200.00万元 - 49600.00万元，上年为48056.15万元[3] 业绩亏损原因 - 业绩预计净利润为负值，因勘探开发投入、开采成本、勘探费用、利息支出增加[4] 业绩改善原因 - 勘探开发工作进展顺利，原油产量及销售收入增加，亏损金额相比上年同期收窄[5] 非经常性损益影响 - 预计2024年1 - 12月非经常性损益对净利润的影响金额约为 - 0.3万元[5] 业绩数据说明 - 业绩预告财务数据为初步测算结果，未经审计[6] - 2024年度具体财务数据将在年度报告中详细披露[6]

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2025-003 潜能恒信能源技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2025 年 1 月 8 日 16：00 时在公司大会议室以现场表决、通讯表决相结合 的方式召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2024 年 12 月 30 日发出。本次会议应出席董事为 7 人，实际出席人数为 7 人；公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的 有关规定。会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下 决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意选举周锦 明先生为公司董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 届满为止。 本议案已经董事 ...

会议信息 - 董事会2024年12月20日决议召集股东大会[3] - 提前15日公告通知股东[5] - 2025年1月8日下午15:00现场会议，当天有网络投票时段[7][8] 参会情况 - 45名股东出席，代表136,697,874股，占比42.7181%[9] - 1名现场股东，代表131,740,000股，占比41.1688%[10] - 44名网络投票股东，代表4,957,874股，占比1.5493%[11] 选举结果 - 周锦明等多人当选董事、监事，同意股数及占比明确[15][17][19][21][23][26][28][30][32]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议通知2024年12月30日发出，2025年1月8日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 《关于选举第六届监事会主席的议案》3票同意通过[2] - 公司选举鞠治学为第六届监事会主席[2] 人员信息 - 鞠治学1986年生，2013年7月加入公司，现任技术部门项目经理[4] - 截止公告日，鞠治学未持股，与大股东无关联，任职资格合规[4]

参会股东情况 - 45人代表136,697,874股参会，占比42.7181%[4] - 1人代表131,740,000股现场参会，占比41.1688%[4] - 44人代表4,957,874股网络投票，占比1.5493%[4] 选举情况 - 周锦明等7人当选，同意股数及占比不等[6][7][8][9][10]