潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2024-054 潜能恒信能源技术股份有限公司 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过。王月永先生、 杨树波先生、陈伟先生已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人中， 王月永先为会计专业人士。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无 异议后，方可提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2025 年第一 次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第六届董事会董事候 选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一， 独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。 公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会 的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照 法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2024 年 12 月 19 日 14：30 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式 相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2024 年 12 月 12 日发出。本次会议应出席董事为 7 人，实际出席人数为 7 人。会议的召开符 合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司第五届董事会已经任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，经董事会提名委员会资格审核, 提名周锦明先生、贾承造先生、陈永武先生、 冯京海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,前述人员简历详见附件。董 事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常 ...

授信担保 - 公司为子公司向建行、昆仑银行、中行申请综合授信提供担保，额度分别不超20000万、28000万、15000万[2][3] - 公司为海外子公司提供不超9000万美元担保，折合人民币约63627万[4] - 公司为准噶尔盆地项目累计担保63000万，无新增[4] 业绩数据 - 2023年末智慧石油克拉玛依营收47030.10万，净利润3153.79万[7] - 2024年前三季度营收35300.04万，净利润1635.16万[7] 担保情况 - 公司及子公司担保总额累计176665.98万，占2023年净资产156.04%[9] - 无逾期、涉诉、损失及关联方担保情况[9] 决策影响 - 申请授信并担保利于子公司经营，合规且不损公司及股东利益[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名王月永为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[8][9] - 被提名人具备相关知识和工作经验[7] - 被提名人无相关禁止情形[11][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[13][14]

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-056 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025年 第一次临时股东大会决定于2025年1月8日（星期三）在公司召开，现将本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会召开的合法合规性：董事会提议召开本次股东大会的议案符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年1月8日 下午15：00 5、现场会议地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司大 会议室 6、股权登记日：2025年1月2日 7、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议； ( ...

舆情制度 - 制订舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 处理流程 - 证券部负责舆情采集、分析及上报[4] - 一般舆情董秘等处置，重大舆情工作组决策[6] 制度规定 - 违反保密义务造成损失给予处分和处罚[8] - 董事会负责制度修订、解释，审议通过生效[10]

潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈伟，作为潜能恒信能源技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人潜能恒信能源技术股份有限公司董事会提名为潜 能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 一、本人已经通过潜能恒信能源技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √ 是 □ 否 二、 ...

借款信息 - 公司拟向控股股东周锦明借款3亿元用于勘探开发及日常经营[2] - 借款期限1年，可循环使用，利率不超央行同期同类贷款利率，按季结算[2][6] - 借款无需担保[2] 股东情况 - 周锦明持有公司131,740,000股，占总股本41.17%[4] 交易情况 - 2024年初至公告披露日，与周锦明已发生关联交易3亿元（不含本次）[11] 审议情况 - 2024年12月19日，董事会、监事会审议通过借款议案，周锦明回避表决[2][3] 影响评估 - 借款遵循原则，降低成本，不损害公司及股东利益，无重大财务等影响[8]

独立董事提名 - 杨树波被提名为潜能恒信第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 杨树波及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上经验[6] - 担任独立董事公司数量不超三家且未连续任职超六年[12] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 履职有时间精力，独立判断不受影响[14] - 不符任职资格及时报告并辞职[14] - 授权董秘报送信息并担责[14]

潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王月永，作为潜能恒信能源技术股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人潜能恒信能源技术股份有限公司董事会提名为 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过潜能恒信能源技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五 ...