永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-043 永清环保股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分董事辞职 近日，永清环保股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司董事肖明 智、董事王振国先生的辞职报告。肖明智因个人原因，申请辞去公司董事、董事 会审计委员会委员、战略委员会委员职务；王振国先生因个人原因，申请辞去公 司董事职务。辞去上述相关职务后，肖明智先生将不再担任公司任何职务；王振 国先生将继续在公司负责营销业务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，肖明智先生、王振国先生的书面辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，肖明智先生持有本公司 187,400 股股份（占公司总股份 比例的 0.0290%）；王振国先生持有本公司 52,500 股股份（占公司总股份比例 的 0.0081%）。其辞职后将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动 ...

人员变动 - 董事会秘书龙麒因个人原因辞职，原定任期至2026年9月14日[3] - 公司同意聘任蒲臻为董事会秘书，任期至第六届董事会任期届满[4] 人员持股 - 截至公告披露日，龙麒持有公司股份1,057,500股，占总股本的0.1638%[3] - 截至公告披露日，蒲臻未持有公司股票[9] 人员履历 - 蒲臻1985年3月出生，曾在湖南金证任职，后在公司历任多职[9] 联系方式 - 蒲臻电话、传真为0731 - 88270066，邮箱zhen.pu@yonker.com.cn[4]

永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第六届 董事会第十四次会议审议通过了公司《2025年半年度报告全文及摘要》等相关议 案。 永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-041 永清环保股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，公司《永清环保股份有 限公司2025年半年度报告全文》、《永清环保股份有限公司2025年半年度报告摘 要》于2025年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 敬请投资者注意查阅。 特此公告 永清环保股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 29 日 ...

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-045 永清环保股份有限公司 关于为参股公司银行贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项被担保人浦湘生物能源股份有限公司（以下简称"浦湘能源"） 为永清环保股份有限公司（以下简称"永清环保"或"公司"）参股公司。 截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 81,162.50 万元 （含本次），占公司最近一期经审计的净资产的 74.41%。敬请投资者注意投资 风险。 一、担保情况概述 因公司参股公司浦湘能源经营需要，公司为其向中国银行股份有限公司长沙 市袁家岭支行贷款 1.1725 亿元提供同比例担保，预计担保金额约为 1,172.5 万 元，担保期至 2032 年 1 月 4 日。 本次担保事宜已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。截至本公告披 露日，公司暂未签订担保协议，公司授权董事长在本次董事会批准的额度内与银 行签署相关合同等法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：永清环保股份有限公司 | 单位：人民币万元 | 年半年 | 2025 | 年年 | 年半年度占 | 年半年 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 2025 | 2025 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 度占用累计 | 年半年度偿 | 2025 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 初占用资 | 用资金的利息（如 | 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | 司的关联关系 | 会计科目 | 发生金额 | 还累计发生金额 | | | | | 金余额 | 有） | 资金余额 | （不含利息） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | 附属企 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清环保"），按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《永清环保股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，经公司第六届董事会第十四次会 议审议通过,决定于2025年9月25日召开2025年第二次临时股东会。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开的届次：2025年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-046 永清环保股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 （三）会议召开的合法、合规性： 第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会 的议案》，决定于2025年9月25日召开2025年第二次临时股东会。本次股东会召 集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年9月25日（星期四）下午14:30（参加现场会 ...

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-042 永清环保股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 15 日向 全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会第十四次会议通知， 会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事 7 名， 实际出席的董事 7 名。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关法律、法规的规定，会议表决合法 有效。本次会议经审议形成如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年半年度报告 全文及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《永清环保股份有限公司 2025 年半年度报告全文》、《永清环保股份有限公司 2025 年半 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事薪酬和 津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事工作积极性，积 极参与公司的决策与管理，保证公司董事能够更好地开展工作，认真履行各项职 责，同时提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《永清环保股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,结合公司实际经营情况， 特制定本方案。 第二条 本方案所指董事是指公司董事会组成人员，涉及津贴的董事岗位具体包 括：独立董事和非独立董事。 独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照相关规定聘请的， 与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 非独立董事，指除独立董事之外的其他董事。 永清环保股份有限公司 董事津贴方案 第四条 公司向董事会组成人员支付一定金额的津贴。具体执行标准如下： （一）独立董事津贴为每人每年人民币 70,000 元（税后）； （二）非独立董事津贴为每人每年人民币 48,000 元（税前）。 第五条 上述津贴，根据董事岗位特殊性给予补贴，同 ...

永清环保股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第五条 公司大股东及关联方对公司产生资金占用行为，经公司董事会审议 批准后，可立即申请对大股东所持股份司法冻结，凡不能以现金清偿的，可以依 法通过"红利抵债"、"以股抵债"或者"以资抵债"等方式偿还侵占资产。在 （二）通过银行或非银行金融机构向关联人提供委托贷款； （三）委托控股股东及其他关联人进行投资活动； （四）为控股股东及其他关联人开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； （五）代控股股东及其他关联人偿还债务； （六）中国证券监督管理委员会认定的其他方式。 董事会对相关事宜进行审议时，关联方董事需对该表决事项进行回避。在公司股 东会就相关事项进行审议时，公司大股东应依法回避表决，其持有的表决权股份 总数不计入该次股东会有效表决权股份总数之内。 第一章 总则 第一条 为建立防范控股股东及关联人占用永清环保股份有限公司（以下 简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联人资金占用行为的发生，根 据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《永清环保股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《永清环保股份有限公司关联交易管 理制度》（ ...

第一条 为规范永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《永清环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 订本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 永清环保股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并由董事会委任。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任董事职务， 即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三 条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会 ...