董事会换届 - 2025年2月25日召开会议审议通过董事会换届议案[1] - 第六届董事会非独立董事候选人为卢楚隆等4人[1] - 第六届董事会独立董事候选人为吴向能等3人[1] - 董事候选人任期自股东会通过起三年[1] 股份持有 - 卢宇轩间接持有公司股份68,038,625.20股[6] - 卢斯欣间接持有公司股份29,159,410.80股[8] 任职资格 - 独立董事人数不少于董事总数三分之一[2] - 兼任高管人数未超董事总数二分之一[2] - 熊锐等3人符合独立董事任职资格[11][12][13]

独立董事提名 - 公司董事会提名熊锐为第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[9] 提名声明 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[9] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[10]

独立董事提名 - 吴向能被提名为广东鸿特科技第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六月无违规[6][8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[8] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[9] - 不符任职资格及时报告并辞职[10]

董事会提名 - 公司董事会提名刘善仕为第6届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[7][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[8] - 提名人授权报送声明，承担法律责任[10]

人事变动 - 2025年2月25日公司召开职代会选举刘远平为第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 刘远平1986年1月出生，本科学历，法学学士[3] - 2019年6月至今任公司证券事务代表，2021年3月至今任职工代表监事[3] 其他情况 - 截至公告日刘远平未持股，与大股东无关联关系[3] - 第六届监事会任期自股东会选非职工代表监事起三年[1]

独立董事提名 - 公司董事会提名吴向能为第6届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[5] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或通报批评[7] - 提名人保证声明真实准确完整并担责[7] - 声明日期为2025年2月25日[10]

独立董事提名 - 刘善仕被提名为广东鸿特科技第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[6] - 近十二个月无不适任情形，近三十六个月无相关处罚[6][8] - 担任境内上市公司独董不超三家，在该公司不超六年[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[8] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[9][10]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会定于2025年3月13日召开[1] - 现场会议14:00开始，网络投票09:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年3月6日[3] 选举信息 - 应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人[5][7] - 非独立董事选举票数=有表决权股份总数×4[17] - 独立董事选举票数=有表决权股份总数×3[17] - 非职工代表监事选举票数=有表决权股份总数×2[17] 股东登记 - 股东登记时间为2025年3月7日9:00 - 17:00[9] - 登记地点为广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司证券事务部[10] 投票信息 - 普通股投票代码为"350176"，投票简称为"鸿特投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月13日9:15 - 15:00[21] 其他 - 法人和自然人股东参会登记表应于2025年3月7日17:00前送达等并电话确认[26][27] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[19] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[19] - 委托他人出席股东会的授权委托书有效期自签署日至股东会结束[23]

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年2月25日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 监事提名 - 监事会提名蒋晨刚和陈秋影为第六届非职工代表监事候选人[1] - 第六届监事会任期自股东会选举通过起三年[1] 表决结果 - 提名蒋晨刚为候选人表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 提名陈秋影为候选人表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 其他 - 非职工代表监事候选人简历详见同日巨潮资讯网公告[3] - 该议案需提交公司股东会审议[3]

董事会相关 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年2月25日召开[1] - 第五届董事会将于2025年3月14日任期届满[1][5] - 提名卢楚隆等四人为第六届非独立董事候选人，任期三年[1] - 提名吴向能等三人为第六届独立董事候选人，任期三年[5] 表决结果 - 非独立董事候选人提名表决全票通过[2][3][4] - 独立董事候选人提名表决全票通过[5][6] 股东会安排 - 定于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东会[8] - 召开临时股东会议案表决全票通过[8]