授信额度 - 肇庆鸿特和台山鸿特分别向招商佛山分行申请5000万元综合授信额度[3] 财务数据 - 肇庆鸿特2024年9月30日资产总额141,791.00万元，负债60,214.53万元，净资产81,576.47万元[5] - 肇庆鸿特2024年1 - 9月营收84,257.65万元，利润总额4,812.16万元，净利润4,461.35万元[5] - 台山鸿特2024年9月30日资产总额108,915.86万元，负债93,766.95万元，净资产15,148.91万元[7] - 台山鸿特2024年1 - 9月营收53,627.70万元，利润总额 - 1,225.81万元，净利润 - 874.81万元[7] 担保情况 - 公司及子公司提供连带责任保证担保[8] - 公司及控股子公司对外担保总余额74,150.74万元，占2023年经审计净资产比例81.85%[10] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额45,000.00万元，占比49.67%[11] - 公司对子公司担保余额29,150.74万元[11] - 公司无逾期、涉诉担保，未因担保败诉担责[11]

子公司信息 - 派生活注册资本1000万，公司持股100%[2][3] - 纳见电子注册资本1800万，公司间接持股100%[4] 业绩情况 - 2024年派生活营收0元，净利润 - 14385.32元[3] - 2024年末派生活总资产5872584.11元，净资产5709239.46元[3] - 2024年纳见电子营收0元，净利润 - 900.38元[4] - 2024年末纳见电子总资产20643393.39元，净资产20643312.78元[4] 公司决策 - 2025年2月18日通过注销两子公司议案[2] - 注销因无实际经营，为降成本[4] - 注销不影响经营，不损股东利益[5] - 注销后两子公司不纳入合并报表[5]

人事变动 - 2025年2月18日公司聘任卢宇轩为总经理[2] - 董事长卢楚隆不再代行总经理职责[2] 人员信息 - 卢宇轩1995年出生，有丰富任职经历[4] - 卢宇轩间接持有公司68,038,625.20股股份[5] - 卢宇轩与董事长卢楚隆为父子关系[5] 过往监管 - 2022年10月14日卢宇轩受广东证监局警示函[5]

子公司情况 - 肇庆鸿特为公司全资子公司，注册资本10000万人民币，持股比例100%[4] 财务数据 - 2023年12月31日肇庆鸿特资产147333.17万元、负债70218.05万元、净资产77115.12万元[5] - 2024年9月30日肇庆鸿特资产141791.00万元、负债60214.53万元、净资产81576.47万元[5] - 2023年度肇庆鸿特营收107895.99万元、利润总额2175.22万元、净利润2195.36万元[5] - 2024年1 - 9月肇庆鸿特营收84257.65万元、利润总额4812.16万元、净利润4461.35万元[5] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总余额74150.74万元，占2023年经审计净资产比例81.85%[8] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额45000.00万元，占比49.67%[9] - 公司对子公司担保余额29150.74万元[9] - 公司无逾期、涉诉担保，未因担保败诉担责[9] 授信情况 - 肇庆鸿特向农行申请综合授信额度5200万元，200万元用于外汇及利率交易，公司担保[3]

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-003 广东鸿特科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 2 月 18 日在公司一层会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议 由公司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论， 通过以下决议： 一、审议通过《关于聘任总经理的议案》 经审议，董事会同意聘任卢宇轩先生担任公司总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。公司董事长卢 楚隆先生即日起不再代行总经理职责。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司 ...

授信担保 - 肇庆鸿特、台山鸿特各向民生银行佛山分行申请1亿元综合授信，公司提供连带责任保证担保[3] - 公司及控股子公司对外担保总余额74,150.74万元，占2023年经审计净资产81.85%[11] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额45,000.00万元，占比49.67%[11] - 公司对子公司担保余额29,150.74万元，无逾期担保[11][12] 业绩数据 - 肇庆鸿特2023年营收107,895.99万元，2024年1 - 9月为84,257.65万元[5] - 台山鸿特2023年营收68,428.32万元，2024年1 - 9月为53,627.70万元[8] 资产负债 - 肇庆鸿特2023年末资产147,333.17万元，2024年9月末为141,791.00万元[5] - 肇庆鸿特2023年末负债70,218.05万元，2024年9月末为60,214.53万元[5] - 台山鸿特2023年末资产114,852.67万元，2024年9月末为108,915.86万元[8] - 台山鸿特2023年末负债98,828.92万元，2024年9月末为93,766.95万元[8]

财务数据 - 肇庆鸿特向工行肇庆分行申请综合授信额度1100万元，100万元用于外汇套期保值业务[2] - 肇庆鸿特注册资本10000万人民币[3] - 2023年末资产总额147333.17万元，负债70218.05万元，净资产77115.12万元[4] - 2024年9月末资产总额141791.00万元，负债60214.53万元，净资产81576.47万元[4] - 2023年度营收107895.99万元，利润总额2175.22万元，净利润2195.36万元[4] - 2024年1 - 9月营收84257.65万元，利润总额4812.16万元，净利润4461.35万元[4] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总余额74150.74万元，占2023年经审计净资产的81.85%[7] - 对合并报表外单位担保总余额45000.00万元，占2023年经审计净资产的49.67%[8] - 对子公司担保余额29150.74万元[8] - 公司无逾期、涉诉担保，未因担保败诉担责[8]

授信担保 - 肇庆鸿特申请综合授信13000万元，台山鸿特申请5000万元[3] - 二者申请合计不超100万美元外汇套期保值业务，公司提供连带责任担保[3] - 公司及控股子公司对外担保总余额74150.74万元，占2023年经审计净资产比例81.85%[11] 业绩数据 - 肇庆鸿特2024年9月30日净资产81576.47万元，2024年1 - 9月净利润4461.35万元[5] - 台山鸿特2024年9月30日净资产15148.91万元，2024年1 - 9月净利润 - 874.81万元[7]

广东鸿特科技股份有限公司 关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-009 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟担保情况概述 根据广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东鸿特 精密技术（台山）有限公司（以下简称"台山鸿特"）的资金需求情况，2025 年 2 月 18 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于台山鸿特向银行申 请授信额度并由公司提供担保的议案》，董事会同意台山鸿特向中国农业银行股 份有限公司台山市支行（以下简称"农行台山支行"）申请综合授信额度人民币 18300 万元。为实现前述融资，台山鸿特向农行台山支行抵押其自有资产、质押 其部分专利，并且公司为前述授信额度提供连带责任保证担保，具体内容以授信 协议或合同约定为准。 董事会提请股东会授权张艳兰女士与农行台山支行签署本议案相关的法律 法规文件。 二、被担保人的基本情况 （一）广东鸿特精密技术（台山）有限公司 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | | 广 ...

市场扩张和并购 - 2025年2月18日公司审议通过设立全资孙公司议案[3] - 台山鸿特用100万元在江门设全资子公司[3] - 拟设江门市鸿特机械有限公司，注册资本100万[4] 其他新策略 - 本次投资基于公司经营和战略发展考虑[6] 风险提示 - 设立孙公司可能面临政策、技术等风险[7]