股东会信息 - 2025年第一次临时股东会通知2月26日公告，3月10日取消相关子议案[1][2] - 股东会3月13日下午14:00现场召开，网络投票时间为当天[4] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人153人，代表股份99,272,223股，占比25.6331%[5] - 出席现场会议股东及代理人1人，代表股份97,198,036股，占比25.0976%[5] - 通过网络投票股东152人，代表股份2,074,187股，占比0.5356%[5] 议案表决 - 多项授信担保议案同意股数占比超98%[8][9][10][12] - 卢楚隆等多人当选公司第六届董监高，同意股份数占比高[16][17][18][20][22][23][26][27][29] 结果说明 - 本次股东会审议议案获通过，表决结果合法有效[30] - 股东会召集、召开等程序及决议合法有效[31]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年3月13日召开，7位董事全出席[1] 人事任免 - 选举卢楚隆为董事长，任期三年[1] - 聘任卢宇轩为总经理等多人，任期至第六届董事会届满[5][6] 议案表决 - 各项选举及聘任议案表决均全票通过[2][4][5][7] 财务总监情况 - 朱龙华1982年1月出生，现财务总监，2022年曾受警示函[9]

股东参会情况 - 出席股东会股东153人，代表股份99,272,223股，占比25.6331％[2] - 现场投票股东1人，代表股份97,198,036股，占比25.0976％[3] - 网络投票股东152人，代表股份2,074,187股，占比0.5356％[4] - 中小投资者152人，代表股份2,074,187股，占比0.5356％[4] 议案表决情况 - 多项授信担保议案表决同意比例超98%[5][7][10][12][14] 董事选举情况 - 多位董事选举总表决同意比例超97%[18][19][20][21][22] 决议合规情况 - 律师事务所认为股东会召集等程序合规，决议合法有效[23] 备查文件 - 《广东鸿特科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》[25] - 北京市万商天勤律师事务所法律意见书[25]

组织架构变动 - 2025年3月13日完成董事会、监事会换届并聘任高管及证券事务代表[2] - 第六届董事会7名董事，非独立董事4名，独立董事3名，任期三年[2] - 第六届监事会3名监事，职工代表监事1名，非职工代表监事2名，任期三年[5] 人员聘任 - 聘任卢宇轩为总经理，黄平为副总经理兼董秘，朱龙华女士为财务总监，刘远平为证代[6] - 高管任期三年，黄平、刘远平已取得深交所董秘资格证书[6] 备查文件 - 包括2025年第一次临时股东会等三项决议[10]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议通知于2025年3月13日送达监事[1] - 会议于2025年3月13日现场召开，应到3人实到3人[1] 选举结果 - 监事会同意选举蒋晨刚为第六届监事会主席，任期三年[1] - 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》表决3票同意[2]

会议时间 - 2025年3月13日14:00召开第一次临时股东会[3] - 股权登记日为2025年3月6日[4] - 登记时间为2025年3月7日9:00 - 17:00[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月13日9:15 - 15:00[21] 会议内容 - 取消子议案《选举吴向能先生为公司第六届董事会独立董事》[2] - 审议多项授信担保议案、董监事会换届选举[5][6] - 审议提案7、8、9时采用累积投票制[7] 会议信息 - 登记地点为广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司证券事务部[9] - 网络投票代码为"350176"，投票简称为"鸿特投票"[16] - 会议联系人刘远平，电话0758 - 2696038等[11] 投票规则 - 选举非独立董事等应选人数及对应选举票数算法[17] - 股东对总议案投票规则及重复投票规定[19] - 授权委托书有效期限及委托股东要求[23][24] 其他事项 - 现场会议会期半天，与会人员费用自理[11] - 备查文件为相关会议决议[12] - 股东参会登记表送达要求[26][27] - 互联网投票需办理身份认证[21]

独立董事提名 - 刘善仕被提名为广东鸿特科技第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] - 通过第5届董事会提名委员会或独董专门会议资格审查[2] - 不存在不得担任公司董事情形，符合相关任职条件[2] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[4]

独立董事提名 - 吴向能被提名为广东鸿特科技第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[8] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[9] - 不符任职资格及时报告并辞职[10]

独立董事提名 - 熊锐被提名为广东鸿特科技第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[4] - 以非会计专业人士被提名[5] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[9] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 任职遵守规定，勤勉尽责[10] - 不符资格及时报告并辞职[11]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将满，2月25日召开第十五次会议[1] - 推选蒋晨刚和陈秋影为第六届非职工代表监事候选人[1] - 职工代表监事刘远平由职代会选举产生，三人组第六届监事会[1] 选举安排 - 非职工代表监事候选人需股东会审议，累积投票制表决[2] - 监事任期自股东会选举通过起三年[2] 候选人信息 - 蒋晨刚1975年生，本科，未持股，任职资格合规[5][6] - 陈秋影1973年生，本科，未持股，任职资格合规[6][7]