广东鸿特科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算情况 具体如下： 一、2024 年度经营情况概述 | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | | 2023 年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,727,744,070.60 | 100% | 1,696,302,072.28 | 100% | 1.85% | | 分行业 | | | | | | | 制造业 | 1,611,777,529.40 | 93.29% | 1,578,320,321.79 | 93.04% | 2.12% | | 其他业务 | 115,966,541.20 | 6.71% | 117,981,750.49 | 6.96% | -1.71% | | 分产品 | | | | | | | 传统燃油压铸件 | 1,294,259,859.96 | 74.91% | 1,322,600,799. ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-031 广东鸿特科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及摘 要于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 举行 2024 年年度 网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将在全景网路演天下提供的网上平台举行， 投资者可登陆"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 ...

股东会时间 - 2025年5月15日召开2024年年度股东会[1] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月8日[2] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等11项提案[5] 登记信息 - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司证券事务部[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"350176"，简称为"鸿特投票"[16] - 深交所交易系统和互联网投票时间[17][18] 授权与送达 - 委托出席授权书有效期至股东会结束[20] - 法人和自然人股东参会登记表5月9日17:00前送达等[21][22]

第六届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-027 广东鸿特科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 通知已送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司一层会议室以现场方式召 开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章 程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的讨论， 通过以下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告》及摘要 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及摘 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-026 广东鸿特科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司一层会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公 司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论， 通过以下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司 2024 年度董事会工作报告具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关 公告。 公司全体独立董事向董事会已提交 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东会上进行述职。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 ...

业绩数据 - 2024年营收1727744070.60元，2023年为1696302072.28元，2022年为1518889687.76元[7] - 2024年归母净利润27823724.20元，2023年为15496432.45元，2022年为10630824.12元[7] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利0.20元，共派7745616.00元[2] - 本次利润分配预案尚需提请公司股东会审议[3] 研发投入 - 2024年研发投入65376260.74元，2023年为60335782.32元，2022年为59959575.45元[7] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.76%[8]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入460,656,138.06元，较上年同期增长5.74%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,529,711.84元，较上年同期减少12.97%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,616,927.35元，较上年同期减少40.97%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额57,060,111.19元，较上年同期减少39.55%[5] - 本报告期末总资产2,163,268,593.36元，较上年度末增长1.80%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益942,306,098.67元，较上年度末增长0.91%[5] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额179,589,082.89元，期初余额163,958,291.06元[18] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额361,184,474.22元，期初余额362,467,107.27元[19] - 2025年3月31日公司存货期末余额366,721,439.01元，期初余额379,935,323.34元[19] - 2025年3月31日公司固定资产期末余额936,288,090.53元，期初余额939,778,088.70元[19] - 2025年3月31日公司资产总计期末余额2,163,268,593.36元，期初余额2,124,931,272.76元[19] - 流动负债合计本期为1,205,744,048.07元，上期为1,175,484,920.10元；非流动负债合计本期为15,218,446.62元，上期为15,669,965.83元；负债合计本期为1,220,962,494.69元，上期为1,191,154,885.93元[20] - 所有者权益合计本期为942,306,098.67元，上期为933,776,386.83元；负债和所有者权益总计本期为2,163,268,593.36元，上期为2,124,931,272.76元[20] - 营业总收入本期为460,656,138.06元，上期为435,635,258.51元[22] - 营业总成本本期为449,910,866.58元，上期为424,414,058.95元[23] - 营业利润本期为9,751,220.52元，上期为11,551,430.24元；利润总额本期为7,756,461.76元，上期为9,466,687.46元；净利润本期为8,529,711.84元，上期为9,800,385.49元[23] - 基本每股收益本期为0.0220，上期为0.0253；稀释每股收益本期为0.0220，上期为0.0253[24] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为474,371,691.46元，上期为456,330,138.76元[26] - 应付职工薪酬本期为27,368,341.50元，上期为38,697,464.76元；应交税费本期为1,972,553.17元，上期为2,355,369.80元[20] - 其他应付款本期为262,420,147.31元，上期为262,303,860.73元；一年内到期的非流动负债本期为19,667,549.78元，上期为19,666,026.55元[20] - 其他流动负债本期为24,407,476.57元，上期为16,569,938.12元；租赁负债本期为1,153,736.75元，上期为1,141,319.70元[20] - 经营活动现金流入小计为5.0325053715亿美元，上年同期为4.7597510078亿美元[27] - 经营活动现金流出小计为4.4619042596亿美元，上年同期为3.8158214283亿美元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为5706.011119万美元，上年同期为9439.295795万美元[27] - 投资活动现金流入小计为432.584697万美元，上年同期为273.682341万美元[27] - 投资活动现金流出小计为9067.632638万美元，上年同期为2420.648733万美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8635.047941万美元，上年同期为 - 2146.966392万美元[27] - 筹资活动现金流入小计为1.3亿美元，上年同期为4820万美元[27] - 筹资活动现金流出小计为8928.635557万美元，上年同期为1.4157903611亿美元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为4071.364443万美元，上年同期为 - 9337.903611万美元[28] - 现金及现金等价物净增加额为1267.555118万美元，上年同期为 - 1905.06061万美元[28] 应收及预付款项变化 - 应收票据期末余额25,624,938.24元，较期初增长50.03%，因收到银行承兑票据增加[9] - 应收款项融资期末余额5,588,469.92元，较期初增长436.39%，因收到银行承兑票据增加[9] - 预付款项期末余额6,692,916.28元，较期初增长61.10%，因预付材料款增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数28,745，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 广东百邦合实业投资有限公司持股25.10%，持有股份97,198,036股，质押48,599,018股[13] - 吴晓敏持股5.68%，持有股份22,000,000股，质押14,251,934股[13] 公司治理与股权质押 - 2025年第一次临时股东会选举通过第六届董事会和监事会部分候选人，取消选举吴向能为独立董事子议案[15] - 2024年9月23日控股股东百邦合与银行签署最高借款本金额度22,000万元的《并购借款合同》，2025年3月20日质押48,599,018股[16] - 2025年3月20日持股5.68%的股东吴晓敏办理股票质押式回购交易业务[16]

股东股份质押 - 2025年3月21日公司接到股东吴晓敏股票质押通知[1] - 吴晓敏两次质押合计14251934股，占其所持比例64.78%，占总股本3.68%[1][2] - 截至公告披露日，吴晓敏持股22000000股，持股比例5.68%[2]

控股股东股份情况 - 百邦合持股97,198,036股，占总股本25.10%[2][3] - 本次质押48,599,018股，占其所持股份50%，总股本12.55%[1] 质押相关 - 质押前0股，后为48,599,018股[2] - 已、未质押股份限售和冻结等数量为0股[2][3] 借款与质押目的 - 2024年9月23日签署《并购借款合同》，额度22,000万元[3] - 质押为履行合同作辅助担保[3] 其他 - 融资不用于上市公司生产经营[4] - 未来半年和一年无到期质押，还款资金多渠道[4] - 质押对公司无影响，无业绩补偿义务[4]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会通知2月26日公告，3月10日取消相关子议案[1][2] - 股东会3月13日下午14:00现场召开，网络投票时间为当天[4] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人153人，代表股份99,272,223股，占比25.6331%[5] - 出席现场会议股东及代理人1人，代表股份97,198,036股，占比25.0976%[5] - 通过网络投票股东152人，代表股份2,074,187股，占比0.5356%[5] 议案表决 - 多项授信担保议案同意股数占比超98%[8][9][10][12] - 卢楚隆等多人当选公司第六届董监高，同意股份数占比高[16][17][18][20][22][23][26][27][29] 结果说明 - 本次股东会审议议案获通过，表决结果合法有效[30] - 股东会召集、召开等程序及决议合法有效[31]