会议信息 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2024年12月6日召开，6位董事全到[1] - 定于2024年12月26日召开2024年第五次临时股东大会[4] 议案审议 - 增加泰国子公司投资额议案获通过，待提交临时股东大会审议[1][2] - 全资子公司签署厂房租赁合同补充协议议案获通过，待审议[3] - 召开2024年第五次临时股东大会议案获通过[4][6]

市场扩张和投资 - 2024年4月25日同意用不超4000万元在泰国设子公司[2] - 2024年9月泰国子公司完成工商注册登记[2] - 2024年9月20日同意增投5000万元，总投不超9000万元[2] - 2024年12月6日同意增投3.6亿元，总投不超4.5亿元[3] - 增投需股东大会审议，不构成关联和重大重组[3] - 增投助整合泰国资源，拓展国际业务市场[4]

名称变更 - 公司中文名称变更为广东鸿特科技股份有限公司[2] - 公司英文名称变更为GuangDong HongTeo Technology Co.,Ltd.[2] - 公司英文简称变更为HongTeo Technology[2] 其他信息 - 证券简称启用日期为2024年11月21日，代码300176不变[2] - 公司注册资本为387280800元[5] - 公司成立于2003年07月22日，法定代表人为卢楚隆[5]

公司基本信息 - 公司于2011年1月14日获批发行2240万股人民币普通股，2月15日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为38728.08万元[8] - 公司股份总数为38728.08万股，全部为普通股[14] 股份相关规定 - 发起人认购股份合计6600.00万股[13][14] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[19] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] - 董事等在特定时间申报离职，有不同期限不得转让股份规定[19] - 董事等6个月内买卖本公司股票等所得收益归公司所有[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情况请求诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 公司在特定情形下2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[32][35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[48] 董事相关 - 董事由股东大会选举或更换，任期3年，任期届满可连选连任[59] - 兼任经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[61] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反所得收入归公司，造成损失应赔偿[61][62] - 董事竞业禁止义务持续时间为任职结束后两年[65] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[68] - 独立董事连续任职不得超过六年[70] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[72] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，可设1 - 2名副董事长[77] - 董事会每年至少召开两次会议，于上下半年度各一次[87] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[87] 交易审批标准 - 董事会审批日常经营外重大交易事项有多项标准[83] - 需提交股东大会审议的日常经营外重大交易事项有多项标准[83] - 董事长审批日常经营外交易事项每一会计年度累计金额不得超最近一期经审计净资产15%（含）[85] 关联交易相关 - 公司与关联法人交易总额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应提交董事会审议批准[85] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易，应提交董事会审议批准[85] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[102] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[103] - 利润分配预案需经全体独立董事三分之二以上同意方可提交董事会表决[104] - 公司在特定情况下可调整利润分配政策[105] - 无重大投资计划或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[105][107] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[112][113] - 公司选择指定报刊及巨潮资讯网刊登公告和披露信息[118] - 公司合并或分立应在决议作出之日起10日内通知债权人，30日内公告[120][124] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[124]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月14日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席会议股东439人，代表股份102,361,728股，占比26.4309％[2] 议案表决情况 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决同意101,702,841股，占比99.3563％[5] - 《关于变更公司名称及证券简称暨修订<公司章程>的议案》总表决同意101,704,141股，占比99.3576％[6] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[8]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会通知于10月25日公告[1] - 现场会议11月14日下午14:00召开，网络投票同日进行[2] 股东出席情况 - 出席股东及代理人439人，代表股份102,361,728股，占比26.4309%[4] - 现场2人，代表股份97,738,641股，占比25.2372%[4] - 网络437人，代表股份4,623,087股，占比1.1937%[4] - 中小投资者438人，代表股份5,163,692股，占比1.3333%[4] 议案表决情况 - 《续聘2024年度审计机构议案》同意101,702,841股，占比99.3563％[6] - 中小股东同意4,504,805股，占比87.2400％[8] - 《变更公司名称等议案》同意101,704,141股，占比99.3576％[8] - 中小股东同意4,506,105股，占比87.2652％[9]

股权变动 - 2024年10月17 - 18日，周展涛2200万股被司法拍卖，吴晓敏1.1216亿元竞得[1] - 2024年10月29日，2200万股过户至吴晓敏名下[2] - 过户前后周展涛持股从2200万股（5.68%）变为0股，吴晓敏从0股变为2200万股（5.68%）[2] 影响说明 - 周展涛非控股股东，过户不影响公司控制权和经营[3]

股权变动 - 2024年10月17 - 18日，吴晓敏竞得周展涛2200万股，占总股本5.68%[1] - 公司收到裁定，周展涛2200万股归吴晓敏，所有权裁定送达时转移[1] - 2024年10月30日，中登公司确认2200万股于10月29日过户至吴晓敏名下[4]

权益变动 - 执行司法裁定完成2200万股（占总股本5.68%）过户，不触及要约收购[2] - 2024年10月18日2200万股拍卖，吴晓敏竞得[2] - 2024年10月29日股份过户至吴晓敏名下，周展涛不再持股[2] 其他 - 权益变动不导致控股股东、实际控制人变化[2][3] - 已履行权益变动报告义务，详情见《简式权益变动报告书》[4]

权益变动 - 吴晓敏通过司法拍卖竞得派生科技22,000,000股股份，占总股本5.68%[10] - 2024年10月29日，股份过户登记至吴晓敏名下[21] 交易情况 - 吴晓敏以112,160,000元竞得周展涛持有的股份[21] 未来展望 - 不排除未来12个月内增持或减持上市公司股份的可能[38]