董事会提名 - 公司董事会提名吴向能为第6届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[7] - 授权董秘报送声明内容，提名人担责[8] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[9] 声明日期 - 声明签署日期为2025年4月22日[10]

人员数据 - 2023年末中兴华所合伙人189人，注册会计师968人，签过证券审计报告的489人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入18.58亿元，审计业务14.01亿元，证券业务3.20亿元[1] - 2023年上市公司审计客户124家，收费1.58亿元[1][2] - 2023年同行业上市公司审计客户81家[2] 风险保障 - 中兴华所计提职业风险基金11468.42万元，保险累计赔偿限额10000万元[3] 执业情况 - 近三年受行政处罚2次、监管措施16次等[4] - 项目合伙人等近三年签或复核报告数量为6、6、15家[5] 其他事项 - 2024年公司付审计报酬60万元[8] - 董事会、监事会全票同意续聘议案[9]

关联交易金额 - 2024年度与万和集团、广东中宝、万和配件日常关联交易总额分别为26108.39万元、15.62万元、3692.54万元[2] - 2025年度与广东中宝、万和配件、万和集团预计关联交易总额分别不超2000万元、10000万元、66000万元[3][4] 借款情况 - 截至目前公司尚欠万和集团25000万元借款，计入2025年预计额度[4] - 2025年向万和集团借款业务预计利息支出不超6000万元，已发生242.30万元，上年发生1108.39万元[5] - 2025年公司预计向万和集团借款不超60000万元（含25000万元借款余额）[24] 采购情况 - 2025年向广东中宝购买电缆等预计不超2000万元，已发生21.92万元，上年发生15.62万元[5] - 2025年向万和配件采购周转材料预计不超10000万元，已发生634.41万元，上年发生3692.54万元[5] 关联方财务数据 - 广东中宝2023年底总资产72156.30万元，净资产49085.10万元，营收100473.35万元，净利润334.31万元[9][10] - 万和配件2023年底总资产31569.08万元，净资产17075.09万元，营收9451.03万元，净利润656.79万元[13] - 万和集团2023年底总资产1408626.31万元，净资产738721.99万元，营收713209.21万元，净利润58706.07万元[17] 其他信息 - 公司注册资本为200000万人民币[17] - 公司法定代表人、董事长卢楚隆同时担任万和集团董事长[18] - 独立董事、监事会同意2025年度关联交易预计事项[25]

独立董事情况 - 现任独立董事为吴向能、熊锐、刘善仕先生[1] - 三人未在公司及主要股东担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 符合独立董事独立性要求[1] 评估相关 - 董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 意见出具时间为2025年4月22日[1]

审计机构情况 - 公司续聘中兴华2024年度审计机构[3] - 2023年末中兴华合伙人189人，注会968人，签过证券审计报告注会489人[2] - 2023年度中兴华业务收入18.58亿，审计收入14.01亿，证券业务收入3.20亿[2] 审计相关安排 - 2024年10月24日审计委员会同意续聘，聘期一年[6] - 2025年4月22日审计委员会审议通过多项报告并同意提交董事会[6] 审计评价 - 审计委员会认为中兴华年报审计表现良好，按时完成工作[8]

候选人持股及任职限制 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非上市公司前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职，不在上市公司前五股东任职[6] 候选人任职合规情况 - 最近十二个月内无禁止任职情形[6] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[7] 候选人独立董事任职情况 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[7] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[7] 候选人声明与承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 担任独立董事将遵守规定，勤勉尽责履职[8] - 不符任职资格将及时报告并辞职[9] - 授权公司董事会秘书报送信息并担责[9]

薪酬方案审议 - 公司于2025年4月22日召开会议审议薪酬方案[2] 薪酬方案期限 - 薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 人员薪酬标准 - 非行政职务非独立董事和监事薪酬1万/年[4] - 独立董事薪酬7万/年（税前）[4] - 行政职务非独立董事和监事按岗位领薪[4] - 高管按规定领报酬[5] 薪酬计算与代缴 - 离任人员按实际任期算薪[6] - 薪酬均为税前，个税公司代扣代缴[6]

广东鸿特科技股份有限公司《2024 年年度报告》及摘要将于 2025 年 4 月 23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 广东鸿特科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露提示性公告 特此公告。 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

股本与名称变更 - 2011年2月15日首次公开发行2240万股新股，发行后总股本为8940万股[1] - 2012年每10股转增2股，增加股本1788万元，变更后股本为10728万元[2] - 截至2024年12月31日，累计发行股本总数387280800股，注册资本为387280800元[2] - 2024年11月18日，公司中文名称变更为“广东鸿特科技股份有限公司”[3] - 2024年11月21日起，证券简称变更为“鸿特科技”，英文简称变更为“HongTeo Technology”[3] 运营与管理 - 产品每个生产工艺流程做100%检测，合格后进入下一个流程[10] - 制定存货、固定资产、无形资产等管理制度并严格监控[12] - 财务部制定系列财务规章制度，采用财务软件记账，执行《企业会计准则》[12] - 遵守现金管理制度，每月与银行对账，管理支票、发票和收据[12] 内部控制 - 将关联交易、对外担保、重大投资、信息披露作为内部控制重要内容[13] - 遵循相关原则和规定审议关联交易，防范关联方占用资金[13] - 按规定执行对外担保的审批、履行和风险防范[13] - 按内部控制制度进行重大投资，防范风险[13] - 按规定进行信息披露，保障规范运行[13] - 将在完善制度、强化培训、加强财务监管方面完善内部控制[14] - 截至2024年12月31日与财务报表相关的内部控制在重大方面有效[15]

业绩总结 - 2024年度营业总收入172,774.41万元，同比增1.85%[2] - 2024年度利润总额2,506.27万元，同比增121.36%[2] - 2024年度归母净利润2,782.37万元，同比增79.55%[2] 未来展望 - 2025年制定经营管理目标和中长期发展战略[8] - 2025年加强投资者关系管理和信息披露工作[8]