会议相关 - 2023年公司召开8次董事会会议和4次股东大会[4] - 报告期内独立董事主持4次审计委员会工作会议[5] - 报告期内独立董事参加2次提名委员会工作会议[5] - 报告期内独立董事主持1次独立董事专门会议[6] - 2023年2月27日召开第五届董事会第十二次会议[7] - 2023年4月26日召开第五届董事会第十三次会议[11] 人事与决策 - 独立董事同意聘任许文显为公司总经理[7] - 公司同意提名周颖女士为第五届董事会独立董事候选人[24] 资金与担保 - 2022年度公司全资子公司累计非经营性占用资金87,558.77万元，截至2022年12月31日关联方非经营性占用资金为0万元[15] - 公司为全资子公司南平元力活性炭有限公司申请银行授信额度提供不超过71,000万元连带责任担保，2022年末担保余额为12,400万元[16] - 2022年末全资子公司南平元力为全资子公司福建南平三元循环技术有限公司担保余额为1,000万元[16] 议案相关 - 公司同意2022年度利润分配预案，符合相关规定[12] - 公司同意续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构，经验丰富且符合规定[12][13] - 公司同意2023年度日常关联交易，遵循商业原则，程序合规[13] - 公司同意调整部分募集资金投资项目实施进度，未违反规定且不影响项目投入[14][15] 激励计划 - 153名激励对象符合2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期可归属资格条件[21] - 2020年限制性股票激励计划授予价格由原9.90元/股调整为9.75元/股[21] - 公司将作废6万股不得归属的第二类限制性股票，涉及3名激励对象（2名离职、1名离世）[22][23] 其他情况 - 2023年半年度公司募集资金存放和使用符合相关规定[18][19] - 公司不存在未披露的与控股股东及其他关联方资金往来、占用情况，也无变相占用资金情况[15][19] - 除已披露担保情形外，公司不存在其他形式对外担保[16][20] - 报告期内公司信息披露内容真实、准确、完整[25]

业绩数据 - 2023年营收201,545.33万元，同比升3.3%[3] - 2023年净利润23,714.53万元，同比升5.65%[3] - 2023年基本每股收益0.6586元，同比降8.39%[3] - 2023年末母公司可供分配利润17,378.66万元[3] 利润分配 - 2023年利润分配预案为每10股派1元，预计派36,175,286元[4] 公司决策 - 拟续聘华兴为2024年审计机构[10] - 审议通过2024年日常关联交易预计议案[10] - 拟实施2024年员工持股计划[13] - 审议通过2024年第一季度报告[14] 人事变动 - 聘任兰靖为证券事务代表，林俊玉不再担任[15]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 会议与检查 - 列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] 意见与培训 - 发表独立意见次数为6次[3] - 培训次数为1次，日期为2024年1月30日[4] 其他 - 公司、股东及相关主体承诺事项均已履行[7] - 报告期内保荐代表人无变更[8] - 报告期内监管未对保荐机构或其保荐公司采取监管措施[8]

福建元力活性炭股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 5 日以书面方式向各监事发出公司第五届监事会第十五次会议通知。 本次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。 会议由监事会主席谢礼鑫先生主持，经与会监事审核，会议以记 名投票的方式通过了以下议案： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过 《福建元力活性炭股份有限公司 2023 年度报告》、《福建元力活性炭股 份有限公司 2023 年度报告摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核福建元力活性炭股份有限 公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审 ...

担保情况 - 公司为下属全资子公司新增担保额度不超10亿，授权期至2025年6月30日[2] - 截至公告日，公司为下属子公司担保余额34,650.00万元，占2023年相关净资产11.14%[10] 子公司信息 - 南平元力活性炭有限公司注册资本120,000万元，公司持股100%[3] 子公司业绩 - 福建南平三元循环技术有限公司2024年3月31日资产总额3,103,885,635.08元，较2023年末增长4.80%[5] - 该公司2024年3月31日负债总额1,249,531,985.38元，较2023年末增长8.85%[5] - 该公司2024年1 - 3月营业收入315,761,493.27元，2023年度为1,255,297,993.18元[5] - 该公司2024年1 - 3月归属母公司净利润40,443,354.10元，2023年度为184,058,548.31元[5] - 公司另一子公司2024年3月31日资产总额590,095,934.13元，较2023年末增长6.55%[8] - 该子公司2024年3月31日负债总额354,385,961.34元，较2023年末增长7.50%[8] - 该子公司2024年1 - 3月营业收入150,749,196.78元，2023年度为251,876,447.91元[8]

公司概况 - 元力股份是木质活性炭领域的隐形冠军，有望逐步替代煤质活性炭，稳步提升市占率[1] - 公司成立于1999年，活性炭产销量突破一万吨，市占率超过20%[18] 业绩展望 - 公司2023-2025年营业收入和归母净利润预计稳步增长，对应PE估值分别为24.5/20.5/16.9倍，目标价为22.84元/股[4] - 公司2025年预计营业收入将达到2955百万元，较2022年增长19.8%[106] - 公司2025年预计净利润为361百万元，较2022年增长41.8%[106] - 公司2025年预计每股收益为0.99元，较2022年增长61.0%[106] 新能源碳材料领域 - 公司发力新能源碳材料领域，具备先发技术优势，预计中长期需求广阔[2] - 公司设立新能源碳材料公司，专注于储能用碳材料的开发、生产、销售[21] 硅产业链 - 公司硅产业链实现热循环闭环，硅酸钠收益全部并表，支撑硅产业链需求稳健增长[3] - 公司在2015年收购元禾化工，进入硅酸钠-白炭黑产业链，2020年定增募投活性炭项目[17] 股权激励计划 - 公司股权激励计划覆盖141人，包括高管、核心管理人员和核心技术人员[24] - 公司推出事业合伙人中长期持股计划，涵盖十年期鼓励机制[25] 产品技术创新 - 公司开发的新型化学法活性炭生产转炉提高了单机产能至1万吨，达到亚洲最大，并实现了炭化、活化分开供热，减少燃料消耗[48] - 公司开发的新型物料给料装置实现了稳定定量给料，提高了活性炭产品的吸附性能和稳定性[48] - 公司开发的新型产品粉碎技术解决了产品污染问题，提高了产品稳定性[48] 超级电容器应用 - 超级电容器功率密度是锂电池的30-100倍，充电速度快，使用寿命长，可实现能量的高效循环利用[53] - 装载超级电容器后，高铁可以实现能量的高效循环利用，节能作用明显[55] - 装载超级电容器后，电动轿车续航能力显著增强，充电时间缩短，使用寿命长达10年以上[57] - 装载超级电容器的电动公交可以实现低能量运行，绿色环保，对城市公交系统具有重要意义[58] - 安装超级电容器的有轨电车无需外部供电，充放电时间短，使用寿命长，能够满足高频次运行需求[59] - 超级电容器作为智能分布式电网系统储能的首选装置，可以降低暂态冲击对整个电力系统的影响[60] - 超级电容器在航空航天领域广泛应用，提供短时爆发力，使用寿命可达25年[61] - 现在混合动力叉车、电动叉车大多采用超级电容器作为驱动传动机构，实现能量回收和节省燃料[62]

公司业绩 - 公司2023-2025年预计实现营收分别为21.60、26.91和35.40亿元，同比增速分别为10.7%、24.6%和31.6%[90] - 公司2023-2025年预计实现归母净利润分别为2.41、3.06和4.08亿元，同比增速分别为7.4%、26.8%和33.2%[90] - 公司2025年预计营业总收入将达到3,540亿元，较2022年增长81.7%[94] - 公司2025年预计净利润率将达到11.52%，较2022年提升0.02个百分点[94] - 公司2025年预计ROE将达到11.04%，较2022年增长2.01个百分点[94] 产品和产能 - 公司主要产品包括粉末活性炭、柱状活性炭、椰壳炭、破碎颗粒炭、蜂窝活性炭和超级电容炭[7] - 公司活性炭业务在2022年实现营收2.8亿元，毛利率达30.67%[28] - 公司2025年预计每股收益将达到1.11元，较2022年增长0.50元[94] - 公司2025年预计现金净流量将为257亿元，较2022年增长461亿元[94] - 公司已具备年产2000吨硅碳负极产能，H2计划扩大到1万吨[81] 市场趋势 - 2022年中国活性炭市场规模达到86.09亿元，预计2028年将达到136.05亿元[23] - 全球活性炭需求量预计在2028年达到8.6百万吨，同比增长7.1%[23] - 预计2026年全球硅碳负极需求达3.1万吨，动力电池硅碳负极需求达2.75万吨[72] - 预计2026年动力电池硅碳负极需求达到1469.7/3439.5/12970.0/27456.8吨，CAGR=165%[74] - 2026年全球新能车销量预计达到2656万辆，其中A00+A0级车销量为837万辆，A级车销量为797万辆，B级车销量为876万辆[75]

国金证券股份有限公司 关于福建元力活性炭股份有限公司 2023年度持续督导期间之培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为福建元力活性炭股份有限 公司（以下简称"元力股份"或"公司"）非公开发行股票及向不特定对象发行可转换 公司债券发行并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对元力股份的董事、监事、高级 管理人员以及控股股东、实际控制人等相关人员进行了2023年度持续督导培训。现 将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2024年1月30日 培训对象：元力股份的董事、监事、高级管理人员、中层及以上管理人员 以及控股股东、实际控制人等相关人员 培训地点：元力股份会议室 培训方式：现场授课与自学相结合的方式 王学霖 章魁 二、培训主要内容 本次培训中，国金证券通过课件展示、现场讲解及交流的形式向被培训人员 就以下内容进行了重点培训： 本次培训重点针对董监高任职规范、募集资金规范管理与使用等内容进行了 讲解，同时对相关人员的提问进行现场解答和交流。 ...

| 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使 | √ | | | --- | --- | --- | | 用情况进行一次审计 | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向 | √ | | | 审计委员会提交次一年度内部审计工作计划 | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向 | √ | | | 审计委员会提交年度内部审计工作报告 | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次 | √ | | | 内部控制评价报告 | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否 | | √ | | 建立了完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列 ） ： | | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进 | √ | | | 展 | | | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | | 5.重大信息的传递、披露流程、 ...

1、增持计划基本情况：福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年10月26日披露了《关于实际控制人股份增持计划的公告》（公告编号： 2023-062），公司实际控制人卢元健先生计划自2023年10月26日起的6个月内， 通过二级市场增持公司股份，增持金额不低于人民币1,500万元。 2、增持计划实施完成情况：截至本公告披露日，卢元健先生增持计划已实 施完成。自增持计划公告之日至本公告披露日，卢元健先生通过二级市场累计增 持公司股份1,064,000股，占公司总股本的 0.2941%，增持金额为1,602.55万元 （不含手续费）。 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-003 福建元力活性炭股份有限公司 关于实际控制人股份增持计划实施完成的公告 实际控制人卢元健先生保证向公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 注：公司总股本有效计算基数为361,752,860 股，即公司目前总股本 365,852,860 股剔除公司回购专用账户中的4,100,000股。 ...