会议情况 - 公司于2024年3月30日召开第六届董事会第六次、监事会第六次会议[2] 制度修订 - 会议审议通过修订公司相关治理制度议案[2] - 10项制度修订后需提交股东大会审议[3][5] - 10项制度经董事会审议通过生效[5] 其他信息 - 修订制度全文详见指定信息披露网站[6] - 公告日期为2024年4月2日[8]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[4,5] - 公司的董事、监事及高级管理人员是关联自然人[5] 关联交易定义与原则 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等事项[8,9,10] - 主营业务及日常经营原材料等交易不属于关联交易[10] - 关联交易应遵循诚实信用等原则[11] 监督与管理 - 独立董事、监事至少每季度查阅公司与关联人资金往来情况[10] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管十年[20] 表决回避 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决[13] - 股东大会审议关联交易时关联股东应回避表决[13] 损失处理 - 公司发生关联人占用资源造成损失时董事会应采取保护性措施[11] 交易审议与决策 - 金额1000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上关联交易应聘中介评估或审计[16] - 为关联人提供担保需经股东大会审议[16] - 与关联自然人发生30万元以上关联交易由董事会审议[16][17] - 与关联法人发生100万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易由董事会审议[16][17] - 与关联自然人发生不满30万元关联交易由董事长决策[16] - 与关联法人达成关联交易总额不满100万元或占比不到0.5%由董事长决策[16] 独立董事意见 - 独立董事应就100万元以上且占最近一期净审计净资产绝对值0.5%以上关联交易发表意见[17] 交易执行 - 未获批准或确认的关联交易不得执行，已执行的应六十日内履行批准程序[20] 制度生效与修改 - 本制度自公司股东大会审议批准后生效实施，修改亦同[22]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[4] 会议安排 - 内部审计部门每季度与审计委员会开会，至少每年提交内部审计报告[9] - 审计委员会每季度至少开一次定期会，每季度与内审部门开定期会[14] - 二分之一以上独立董事等可提议召开临时会议[14] 会议要求 - 须三分之二以上成员出席方可举行[15] - 定期会提前五日发通知，临时会提前三日发通知[16] - 所作决议经二分之一以上委员同意有效[17] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[17] 审计工作 - 与会计师事务所协商年报审计时间，督促按时提交报告[12] 档案管理 - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[42] 决议与表决 - 以传真作决议时，表决为签字方式[36] - 表决方式为举手表决或投票表决[36] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[37] 其他 - 与会委员对会议记录和决议签字确认[40] - 出席和列席人员对会议所议事项保密[41] - 工作细则自董事会审议通过生效，修改亦同[45] - 工作细则解释权归公司董事会[44] - 未尽事宜或抵触时按相关规定执行[43]

会议时间 - 2024年4月24日下午14:00召开2023年度股东大会现场会议[2] - 2024年4月24日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 2024年4月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00为深交所交易系统投票时间[15] - 2024年4月24日9:15—15:00为深交所互联网投票系统投票时间[18] 股权登记 - 股权登记日为2024年4月17日[3] 会议地点 - 现场会议地点在南京市江宁诚信大道1800号五楼会议室[4] 审议事项 - 审议2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[5][21] - 修订公司相关治理制度的议案含9个子议案[21] 登记方式 - 分法人、自然人、异地股东登记，异地信函或传真需2024年4月22日16:30前送达[7] - 登记地点为公司投资与审计部，时间为2024年4月22日9:00－11:30、13:00－16:30[7] 网络投票 - 网络投票代码为350172，投票简称是中电投票[13] - 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权[13]

会议情况 - 2023 年独立董事应出席董事会会议 4 次，按时出席 4 次[2] - 2023 年公司召开 1 次股东大会[2] - 2023 年董事会薪酬与考核委员会召开会议 1 次[6] - 2023 年董事会战略、提名委员会未召开会议[7] 沟通交流 - 2023 年独立董事就定期报告等与管理层多次沟通[8] - 2023 年独立董事与公司密切联系并参与企业调研[10] 意见发表 - 2023 年两次董事会会议独立董事发表独立意见[4][5] - 2023 年独立董事未对相关事项提异议[13]

中电环保股份有限公司 南京市江宁开发区诚信大道1800号 025-86529992 www.ce-ep.com 2024年4月 | | | PART01 | | PART02 Environmental | | PART03 Social | | PART04 Governance | PART05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 走进中电环保 | | 致力环境治理 | | 践行社会责任 | | 强化公司治理 | 展望未来 | | 报告说明 | 1 | 公司简介 | 9 | 碧水攻坚战 | 19 | 人才团队 | 27 | 公司治理 | 39 | | 数说2023 | 3 | 组织架构 | 11 | 净土攻坚战 | 21 | 员工发展 | | 股东和债权人权益 | 40 | | 大事记 | 5 | 事业布局 | 12 | 蓝天攻坚战 | 22 | 员工激励 | | 投资者关系 | | | | | 资质荣誉 | 13 | 数字化赋能 | 23 | 员工关怀 | | 股东回报 | | | | | 企业文化 ...

业绩总结 - 2023年度净利润85,815,673.43元，提取法定盈余公积金11,417,440.21元[6] - 截至2023年末可供股东分配利润989,387,093.13元，资本公积金余额44,337,379.25元[6] - 拟每10股派现0.30元，分配现金红利20,301,300.00元，占2023年净利润23.66%[7] 未来展望 - 2024年申请综合融资授信不超330,000万元[9] - 2024年为子公司授信提供两年担保[11] - 2024年与关联方日常交易不超600万元[12] - 用不超60,000万元闲置资金买理财及国债逆回购，期限12个月[13] 其他新策略 - 2024年3月30日召开董事会会议，各项议案多8票赞成[2][3] - 调整董事会审计委员会委员[14] - 修订《公司章程》及相关治理制度，提交股东大会审议[15][16] - 2024年4月24日召开2023年度股东大会[20]

提名委员会组成 - 由五名董事组成，二分之一以上为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任职与会议 - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 每年至少召开一次定期会议，可召开临时会议[13] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需二分之一以上委员同意[14] 其他 - 会议记录保存十年以上，细则解释权归董事会[15][18]

公司基本信息 - 公司于2011年2月1日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行2500万股[7] - 公司注册资本为67671万元[8] - 公司整体变更设立时发起人认购7100万股[13] - 公司股份总数为67671万股，均为普通股[13] 股份转让与收购 - 新增股份持有人24个月内转让不超所持新增股份总额50%[21] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持公司股份总数25%[21] 股东权益与监管 - 5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[34] - 董事会收到请求后10日内书面反馈是否同意[37] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，设董事长一人，可设副董事长[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面或电子通讯通知[78] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[91] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[92] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报[95] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[95] 其他 - 公司清算时财产按股东持股比例分配，未清偿前不分配[116] - 公司有三种情形应当修改章程[119]

审计相关 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 关键审计事项包括建造合同收入确认和应收账款及坏账准备[5] 财务数据 - 2023年末公司资产总计28.92亿元，较上年末增长0.51%[14] - 2023年末公司负债合计10.15亿元，较上年末减少3.03%[17] - 2023年末公司所有者权益合计18.77亿元，较上年末增长2.54%[17] - 2023年度公司营业总收入10.06亿元，较上期下降约1.70%[26] - 2023年度公司营业总成本9.03亿元，较上期下降约2.50%[26] - 2023年度公司净利润8022.04万元，较上期增长约15.42%[26] - 2023年度公司基本每股收益0.13元/股，较上期增长约18.18%[26] - 2023年度公司稀释每股收益0.13元/股，较上期增长约18.18%[26] - 2023年度公司利息费用972.76万元，较上期下降约29.83%[26] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，合同含多项履约义务时按单独售价相对比例分摊交易价格[140] - 火电等短周期项目在全部交货完毕并取得整体交货验收证明时确认收入，独立运行成套单元可在单元整体交货后确认收入[144] - 建造合同按投入法根据成本确定履约进度确认收入[144] 税收优惠 - 公司及部分子公司自2023年起三年内享受15％的高新技术企业所得税优惠税率[176] - 子公司南京中电智慧科技有限公司软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退[176] - 公司及子公司技术转让等业务收入免征增值税，部分子公司污水处理等劳务增值税额70%即征即退或免征[177] - 部分子公司污水、污泥处置所得享受企业所得税“三免三减半”优惠政策[178] 其他 - 2024年3月30日为审计报告日期[12] - 财务报表于2024年3月30日经公司董事会批准报出[60]