会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议通知于2025年1月10日发出，1月22日召开[1] - 应出席董事7名，实际出席董事7名[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》[1] - 议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[2] - “质量回报双提升”行动方案详情见巨潮资讯网公告（公告编号：2025 - 003）[2]

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-001 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 北京东方国信科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：东 方国信，证券代码：300166）于 2025 年 1 月 14 日、1 月 15 日、1 月 16 日连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》 等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大 信息。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查。公司董事会采用通讯 及函询的方式，对公司实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关 事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-083 北京东方国信科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人 股份质押及部分股份解除质押的公告 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收 到控股股东、实际控制人管连平先生通知，获悉管连平先生所持有本公司的部分 股份被质押以及已质押部分股份解除了质押，具体事项如下： 一、控股股东、实际控制人股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否 为补 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 持股份 | 总股本 | | | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | 称 | 大股东及其 | | 数量（股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 充质 | | | | 用途 | | | 一致行动人 | | | ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-082 北京东方国信科技股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古东 方国信科技有限公司（以下简称"内蒙古东方国信"）因建设"东方国信工业互 联网北方区域中心项目一期"需要向中信银行股份有限公司进行融资，总融资额 度不超过人民币 2.00 亿元，期限为 8 年。公司拟为全资子公司内蒙古东方国信 上述申请授信事项提供连带责任保证担保，担保期限为 8 年。具体情况如下： 2、被担保方内蒙古东方国信近一年又一期的财务数据如下： 单位：元 | | | | 被担保 | | | | | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保 | | | | | 1 担保额度 | 否 | | 担 | | | 方最近 | 截至目前 | 本次新增 | 截至目前担 | | | | | | 方持 | | | ...

北京东方国信科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-081 议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 北京东方国信科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 13 日 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议通知于2024年12月3日以电话、邮件等方式通知了监事会成员。会议于2024年 12月13日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加监事3名，实际参加 监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方国信科技股份 有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规 定。会议由公司监事会主席常志刚先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》 公司于2024年12月13日召开了第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 向全资子公司提供担保的议案》。公司全资子公司内蒙古东方国信科技有限公司 （以下 ...

北京东方国信科技股份有限公司 北京东方国信科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议通知于 2024 年 12 月 3 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方国信 科技股份有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形 成如下决议： 一、审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》 公司全资子公司内蒙古东方国信科技有限公司（以下简称"内蒙古东方国信"） 因建设"东方国信工业互联网北方区域中心项目一期"需要向中信银行股份有限 公司进行融资，总融资额度不超过人民币2.00亿元，期限为8年。公司拟为全资 子公司内蒙古东方国信上述申请授信事项提供连带责任保证担保，担保期限为8 年。详细 ...

股东大会安排 - 公司2024年12月10日召开第一次临时股东大会[5] - 现场会议于12月10日15:00召开[6] - 交易系统投票时间为12月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票系统投票时间为12月10日9:15至15:00[6] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人4人，代表323,983,729股，占比28.4509%[8] - 参与网络投票股东909名，代表16,809,285股，占比1.4761%[8] - 中小投资者911人，代表32,665,797股，占比2.8686%[8] - 出席股东共913人，代表340,793,014股，占比29.9271%[8] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》：同意339,375,714股，占比99.5841%[13] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》中小投资者：同意31,248,497股，占比95.6612%[13] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》：同意339,307,014股，占比99.5640%[14] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》中小投资者：同意31,179,797股，占比95.4509%[14] 会议合法性 - 本次股东大会召集人为公司董事会[10] - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[16][17]

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-079 北京东方国信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 12 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13: 00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 7 层会议室 （三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式 （四）会议召集人 ...

关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据第六 届董事会五次会议决议，决定于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大 会。现将本次股东大会的有关事项公告再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、本次股东大会召集人为本公司董事会，于 2024 年 11 月 22 日召开的第六届 董事会第五会议决议召开本次股东大会。 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-078 北京东方国信科技股份有限公司 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托 他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票， 若同一表决权出现 ...

| 转让。 | 转让。法律、行政法规或者国务院证券监 | | --- | --- | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公 | 督管理机构对公司的股东、实际控制人转 | | 司申报所持有的本公司的股份及其变动情 | 让其所持有的本公司股份另有规定的，从 | | 况，在任职期间每年转让的股份不得超过 | 其规定。 | | 其所持有本公司股份总数的百分之二十 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公 | | 五；所持本公司股份自公司股票上市交易 | 司申报所持有的本公司的股份及其变动情 | | 之日起一年内不得转让。上述人员离职后 | 况，在就任时确定的任职期间每年转让的 | | 半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 | 股份不得超过其所持有本公司股份总数的 | | | 百分之二十五；所持本公司股份自公司股 | | | 票上市交易之日起一年内不得转让。上述 | | | 人员离职后半年内，不得转让其所持有的 | | | 本公司股份。 | | | 股份在法律、行政法规规定的限制转让期 | | | 限内出质的，质权人不得在限制转让期限 | | | 内行使质权。 | | 第四章 股东和股东大会 | 第四章 股东和股 ...