会议情况 - 2024年召开11次董事会和3次股东大会[3][4] - 2024年4月19日召开第八届董事会第三次会议[8] - 2024年5月13日召开2023年年度股东大会[8] 独立董事履职 - 独立董事周龙2024年现场工作19天[13] - 2025年将按规定履职并提建议[16] 公司状况 - 截止2024年12月31日无重大关联交易[11] - 截止2024年12月31日无违规担保等情况[11]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开8次会议审议报告等议案[3][5] 业绩评估 - 2024年信息披露合规，审计报告无保留意见[6][7] - 2024年募集资金使用无违规[7] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司多方面情况[10]

中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于通源石油科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn） 进行查验 【 】 【 】 【 】 此码用于证明该审计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.cn） 进行查验 目 | 1、专项审核报告 …… | 1-2 | | --- | --- | | 2、附表 | C | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于通源石油科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2025)001939 号 . 通源石油科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"通源 石油公司") 2024年12月31 ...

财报披露 - 通源石油2024年年度报告及摘要于2025年4月11日在巨潮资讯网披露[1]

通源石油科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 通源石油科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合通源石油科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召 开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日， 公司经审计的合并财务报表未分配利润为- 606,620,406.20 元，公司未弥补亏损金额-606,620,406.20 元，公司实收股本 588,458,629.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-012 通源石油科技集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 二、亏损原因 2024 年度公司实现营业收入 119,617.21 万元，同比增长 16.21%；实现归母 净利润 5,564.68 万元，同 ...

联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 联储证券股份有限公司(以下简称"联储证券"、"保荐机构")作为通源石油 科技集团股份有限公司(以下简称"通源石油"或"公司")持续督导阶段的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号 -- 保荐业务》《企业内 部控制基本规范》等有关文件的要求,对《通源石油科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核查,具体情况如下: 一、保荐机构讲行的核查工作 保荐机构指派担任通源石油持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了通源石油内部控制制度,与通源石油董事、监事、高级管理人员以及财务部等 相关部门进行了沟通,了解了内控制度的运行情况,并同公司聘请的会计师事务 所进行了沟通,查阅了通源石油股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员 会会议的相关资料、公司章程等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务管理 规则等,从公司内部控制环境、内部控制制度建 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事梅慎实、周龙独立性评估并出具专项意见[2] - 二人未在公司及主要股东单位任其他职务[2] - 二人与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[2]

责任险信息 - 公司拟为董监高买责任险，投保人是公司[1] - 被保险人是公司及全体董监高[3] - 每次及累计赔偿限额5000万元/年，保费不超25万元/年[3][1] - 保险期限12个月[1] 流程安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理[1] - 全体董监高对议案回避表决[1] - 事宜提交2024年年度股东大会审议[1] 备查文件 - 第八届董事会十五次会议和监事会十次会议决议[2]

通源石油科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金 根据公司 2020 年度股东大会、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十次会议，并 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]232 号）文件核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,413,610 股，发行价格为 3.82 元/股，募集资金总额为人民币 119,999,990.20 元，扣除各项发 行费用 5,303,599.77 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 11 ...