深圳雷曼光电科技股份有限公司 仍符合向特定对象发行股票并在创业板上市 发行条件的说明 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳雷 曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2148 号）批复同意，深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"雷曼光电"、 "发行人"、"公司"）已向特定投资者发行 70,000,000 股人民币普通股（A 股） （以下简称"本次发行"）。国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或 "保荐人（主承销商）"）作为雷曼光电本次发行的保荐人（主承销商），对公 司截至本次发行股票申请上市日仍符合发行条件做出说明，具体如下： 一、本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件 （一）发行人本次发行的股票均为人民币普通股，每股的发行条件和价格均 相同，符合《公司法》第一百二十六条的规定； （二）发行人本次发行的股票每股面值人民币1.00元，本次发行价格为6.59 元/股，不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%，即不低于6.48元/股。 因此，发行价格不低于票面金额，符合《公司法》第一百二十七条的规定； （三）发行人本次发行 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳雷曼光电科技股份有限公司 国金证券股份有限公司 SINOLINK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号 ) 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出 具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 二〇二三年十二月 1 深圳雷曼光电科技股份有限公司 向特定对象发行股票之上市保荐书 深圳雷曼光电科技股份有限公司 向特定对象发行股票之上市保荐书 目 录 | 声 明 … | | --- | | 目 求 … | | 义 … 释 | | 第一节 发行人基本情况 . | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人主营业务、核心技术及研发水平 | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 | | 四、发行人存在的主要风险 | | 第二节 发 ...

重要提示： 深圳雷曼光电科技股份有限公司 1、本次权益变动不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-070 关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 公司控股股东、实际控制人李漫铁、王丽珊、李跃宗及李琛及其一致行动人 杰得投资、希旭投资保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 自 2020 年 3 月 12 日发布前次《简式权益变动报告书》至本公告日（以下简 称"本次权益变动期间"）： 1、公司控股股东、实际控制人李漫铁、王丽珊、李琛于 2022 年 6 月 9 日至 2022 年 6 月 23 日期间以大宗交易、集中竞价方式通过证券交易所减持其所持公 司股份累计 10,460,000 股，占公司当时总股本 349,510,030 股的 2.99%。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 减持比例 （%） | | --- ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-068 深圳雷曼光电科技股份有限公司 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 28 日 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之 上市公告书》及相关文件已于 2023 年 12 月 28 日在中国证券监督管理委员会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者 查阅。 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 深圳雷曼光电科技股份有限公司简式权益变动报告书 深圳雷曼光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳雷曼光电科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：雷曼光电 股票代码：300162 | 信息披露义务人名称 | 住所或通讯地址 | | --- | --- | | 李漫铁 | 广东省深圳市南山区***** | | 王丽珊 | 广东省惠州市惠城区**** | | 李跃宗 | 广东省惠州市惠城区**** | | 李琛 | 广东省惠州市大亚湾区********* | | 南京杰得创业投资合伙 企业（有限合伙） | 南京市溧水区和凤镇凤翔路 11 号 2 幢 202B 室 | | 南京希旭创业投资合伙 企业（有限合伙） | 南京市溧水区和凤镇凤翔路 11 号 2 幢 202C 室 | 股份变动性质：股份数量减少（主动减持）、持股比例减少 （公司向特定对象 发行股票被动稀释） 签署日期：二〇二三年十二月二十九日 1 深圳雷曼光电科技股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳雷曼光电科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148 号），深圳雷曼光电科技 股份有限公司（以下简称"公司"）本次向 11 家特定投资者发行人民币普通股 （A 股）70,000,000 股，发行价格为人民币 6.59 元/股，募集资金总额为人民币 461,300,000.00 元，扣除相关不含增值税发行费用人民币 11,687,684.17 元，募集 资金净额为人民币 449,612,315.83 元。本次募集资金到位情况已经大信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大信验字[2023]第 5-00013 号）， 公司总股本由 349,510,030 股增加至 419,510,030 股。 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-069 公司董事、监事及高级管理人员未参与本次向特定对象发行股票。本次发行 前后，公司董事、监事和 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-064 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 25 日 召开了第五届董事会第十四次（临时）会议、第五届监事会第十三次（临时）会 议，审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。现将相关内容 公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 13 日出具的《关于同意深圳 雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2148 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股股票 70,000,000 股， 每股发行价格为人民币 6.59 元，募集资金总额为 461,300,000.00 元；扣除发行 费用共计 11,687,684.17 元 （ 不 含 增 值 税 金 额 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 449,612,315.83 元，上述资金已全部到位，经大信会计师 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳雷曼光电科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2148 号）同意注册，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，每股面值为 1 元（人民币，币种 下同），发行价格为 6.59 元/股，募集资金总额为本次发行的募集资金总额为人 民币 461,300,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,687,684.17 元，募集资金净额为人民币 449,612,315.83 元。 上述募集资金已全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大信会计师事务所"）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 20 日出具了《深圳雷曼光电科技股份有限公司验资报告》（大信 验字[2023]第 5-00013 号）。 公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐 人签订了《募集资金三方监管协议》，及对全资子公司惠州雷曼光电科技有限公 司（以下简称"惠州雷曼"）实施募集资金投资项目的相关专户与全资子公司、 存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金四方监 ...

调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国金证券股份有限公司（ 以下简称"保荐机构"）作为深圳雷曼光电科技股 份有限公司（ 以下简称"雷曼光电"或"公司"）的保荐机构，根据（ 证券发行 上市保荐业务管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定等法律法 规和规范性文件的要求，对雷曼光电调整募投项目拟投入募集资金金额事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 13 日出具的 关于同意深圳 雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 证监许可 [2023]2148 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股股票 70,000,000 股， 每股发行价格为人民币 6.59 元，募集资金总额为 461,300,000.00 元；扣除发行 费用共计 11,687,684.17 元 不 含 增 值 税 金 额 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 449,612,315.83 元， ...

国金证券股份有限公司 关于深圳雷曼光电科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"，"保荐机构"）作为深圳雷曼 光电科技股份有限公司（以下简称"雷曼光电"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对雷曼光电使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项 目事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳雷曼光电科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2148 号）同意注册，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，每股面值为 1 元（人民币，币种 下同），发行价格为 6.59 元/股，募集资金总额为本次发行的募集资金总额为人 民币 461 ...