2024年情况 - 监事会召开8次监事会议[2] - 财务报告获标准无保留审计意见[5] - 对外担保合规，无违规担保、资金占用、关联交易等[8][9] - 未发生收购、出售资产事项[7] - 做好内幕信息管理，无内幕交易[12] - 股权激励计划程序合规[13] - 内部控制制度健全，评价报告真实客观[10][11] 2025年计划 - 监事会继续履职，参加培训提升能力[14] - 完善运行机制，监督依法运作[14] - 督促内控体系建设运行[14] - 列席会议掌握决策情况[14] - 督促董高人员尽责维护权益[14]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 评价基准日公司不存在重大内控缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[6] - 2024年度未发现重大、重要内控缺陷[17] 制度建设 - 制定资金、采购、应收款等管理办法[8][9] - 制定财务、募集资金管理制度[10] - 建立预算管理体系并分析执行偏离[10] - 建立信息沟通制度确保信息传递[12] 缺陷定量标准 - 财务与非财务报告内控重大缺陷：税前利润10%≤错报等[13][14] - 重要缺陷：税前利润5%≤错报＜10%等[14] - 一般缺陷：错报＜税前利润5%等[14] 未来展望 - 根据情况变化持续完善内部控制制度[17] 文化活动 - 2024年举办春节晚会、生日会等活动[7]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于向银 行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，上述事项尚需提交至公司 2024年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、向银行及其他金融机构申请综合授信额度的情况概述 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2025-013 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告 根据当前LED行业发展态势及市场竞争情况，为进一步扩大经营规模，提升 盈利水平，满足公司当前经营发展的资金需求，公司及合并报表范围内子公司（以 下简称"子公司"）拟向银行及其他金融机构申请总金额不超过人民币18亿元的 综合授信额度。以上综合授信额度、业务品种、授信期限和担保期限最终将以各 银行及其他金融机构实际审批为准，授信额度不等于公司及子公司的实际融资金 额，具体使用授信额度及担保方式以公司及子公司与各家银行及其他金融机构实 际发生的融资金额为准 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2025-011 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"雷曼光电"、"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。大信在全国设 ...

外汇套保业务 - 拟开展不超3.5亿元外汇衍生品套期保值业务[2][5] - 授权期限至下一年度股东大会，额度内资金可循环用[2][5] - 交易期限不超一年，资金为自有资金[7][8] 业务细节 - 交易币种限于美元、欧元、港币等[6] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[2][6] - 到期采用本金或差额交割方式[6] 风险与措施 - 业务存在汇率波动等风险[11] - 公司采取制度管控等风控措施[12]

业绩影响 - 2024年计提各项减值准备合计11,638.42万元，影响利润总额[2][10] - 2024年核销应收款项104.52万元，不影响年度利润[9][10] 减值详情 - 2024年资产减值损失本期102,746,715.37元，上期51,547,785.18元[3] - 2024年信用减值损失本期13,637,443.37元，上期4,656,020.09元[4] - 2024年计提存货跌价准备3,635.52万元[6] - 2024年对老旧固定资产计提3,699.42万元减值准备[6] - 2024年对拓享科技商誉计提2,939.73万元减值准备[7] - 2024年计提信用减值损失1,363.74万元[7][8]

募集资金情况 - 公司2023年12月20日向特定对象发行7000万股A股，每股6.59元，募集资金总额4.613亿元，净额4.4961231583亿元[9] - 2024年度募集资金实际结余3.307861亿元，其中专户余额9578.61万元，现金管理专户2.35亿元[10] - 2024年度扣除承销保荐费886.79万元后，募集资金到账金额4.524321亿元[10] 资金使用情况 - 2024年度置换预先投入募投项目金额909.78万元，募投项目建设资金1919.58万元，补充流动资金9788.48万元[10] - 2024年度置换预先支付发行费用236.03万元，支付发行费用45.94万元[10] 收益情况 - 2024年度银行理财产品投资收益等扣除银行手续费金额735.22万元[10] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，中国银行深圳科技园支行募集资金专户余额35.01万元[12] - 截至2024年12月31日，宁波银行深圳分行营业部募集资金专户余额212.58万元，现金管理专户1亿元[12] - 截至2024年12月31日，兴业银行深圳软件园支行募集资金专户余额8749.45万元，现金管理专户1.35亿元[12] 现金管理情况 - 2024年4月20日，公司拟使用不超3.3亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品期末余额为23,500万元[14] 产品收益率情况 - 兴业银行2024/10/17认购的结构性存款预期年化收益率为2.23%[14] - 兴业银行2024/10/25认购的结构性存款预期年化收益率为2.26%[14] - 兴业银行2024/10/28认购的结构性存款预期年化收益率为2.26%[14] - 宁波银行2024/10/18认购的结构性存款预期年化收益率为2.60%[14] 项目投入情况 - 募集资金总额44,961.23万元，本年度投入2,829.36万元，累计投入12,617.84万元[19] - 雷曼光电COB超高清显示改扩建项目截至期末累计投入进度为8.04%[19] - 补充流动资金项目截至期末累计投入进度为100.00%[19] - 承诺投资项目小计截至期末累计投入进度为28.06%[19] - 截至2024年12月31日，公司募集资金尚未使用余额为33,078.61万元[20]

深圳雷曼光电科技股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度 履职情况评价及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络， 目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成 员所。大信 ...

业绩总结 - 2024年末未分配利润 -346,683,644.81元，实收股本419,510,030.00元，未弥补亏损超实收股本三分之一[1] - 2020、2023、2024年均因不同原因业绩亏损[2] - 2024年海外业务收入同比增22.1%，带动整体营收增12.5%[2] 未来展望 - 加大海外市场开发，完善本地化销售服务体系[3] - 顺应内需，加强国内市场拓展，强化核心渠道建设[3] 新产品和新技术研发 - 构建全场景化产品生态系统，推动产品成本下降[3] - 以COB为基，在Micro级MIP技术上协同创新[4] - PM驱动玻璃基Micro LED显示面板已小批量试产[4] - 与友商合作，切入AM玻璃基技术路线产品开发[5]

业绩数据 - 2024年营业收入125,255.93万元，同比增12.52%[2] - 2024年净利润-9,188.01万元，同比降20.14%[2] - 2024年末总资产172,534.54万元，同比降6.13%[2] - 2024年末净资产88,794.75万元，同比降14.16%[2] 现金流数据 - 2024年经营现金净流量6,273.75万元，同比降45.89%[3] - 2024年投资现金净流量7,410.02万元[3] - 2024年筹资现金净流量-9,334.74万元[3] 资产数据 - 2024年货币资金41,573.28万元，同比增14.37%[6] - 2024年应收账款27,189.33万元，同比增19.11%[6] - 2024年存货31,809.66万元，同比降13.67%[6] 费用与损失数据 - 2024年财务费用-1,037.42万元，较2023年减682.14万元[9] - 2024年信用减值损失-1,363.74万元，较2023年增加[10] - 2024年资产减值损失-10,274.67万元，较2023年增加[10] 收入数据 - 2024年主营业务收入125,019.67万元，同比增12.53%[12] - 2024年境外收入97,439.13万元，占比77.79%[12] 现金收支数据 - 2024年经营现金流入130,488.43万元，同比增9.66%[15] - 2024年经营现金流出124,214.69万元，同比增15.65%[15] - 2024年投资现金流入199,380.67万元，同比增2294.68%[15] - 2024年投资现金流出191,970.65万元，同比增283.42%[15]