山西振东制药股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《山西振东制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实 施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人，下同）一名，由独立董事委员担任， 负责召集和主持提名委员会会议；提名委员会主任在提名委员会委员内选举产生， 并报请董事会批准。当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其 他委员代行其职权；提名委员会主任既不履行职责，也不指定其 ...

财务指标 - 营业收入为782,130,269.05元，同比下降17.79%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为23,101,557.95元，同比增长5,952.52%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,592,417.41元，同比增长51.35%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-23,874,405.33元，同比增加89.22%[4] - 基本每股收益为0.0225元，同比增长5,725.00%[4] - 总资产为5,984,487,890.46元，比年初下降3.17%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,117,733,154.50元，比年初下降1.18%[4] 非经常性损益 - 非流动性资产处置收益为9,975,053.61元[5] - 政府补助收入为7,856,407.82元[5] - 公允价值变动收益为2,649,261.36元[8] 财务状况 - 公司2024年第一季度末货币资金为6.52亿元[14] - 公司2024年第一季度末交易性金融资产为14.14亿元[14] - 公司2024年第一季度末应收账款为6.45亿元[14] - 公司2024年第一季度末存货为11.31亿元[14] - 公司2024年第一季度末其他权益工具投资为0.87亿元[14] 股权结构 - 公司控股股东为山西振东健康产业集团有限公司,持股比例为29.41%[13] - 公司第三期员工持股计划持股3.89亿股[13] - 公司高管李安平、李仁虎、金志祥、马士锋、李志旭、游蓉丽持有限售股份[13] - 公司部分股东参与融资融券业务[11][12] - 公司部分股东参与转融通业务[13] 经营情况 - 公司2024年第一季度营业收入为7.82亿元[15] - 公司2024年第一季度净利润为2.23亿元[15,16,17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2.31亿元[17] - 公司2024年第一季度资产总计为59.84亿元[15] - 公司2024年第一季度负债总计为9.02亿元[15] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为50.82亿元[16] - 公司2024年第一季度研发费用为3,845万元[16] - 公司2024年第一季度销售费用为26,526万元[16] - 公司2024年第一季度管理费用为4,860万元[16] - 公司2024年第一季度其他收益为1,454万元[16] 现金流 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.01亿元[19] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为649.46万元[19] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.25亿元[19] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为1.13亿元[19] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为4984.22万元[19] - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为21.70亿元[19] - 公司2024年第一季度取得投资收益收到的现金为1662.93万元[19] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7184.86万元[19] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为21.64亿元[19] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为6.11亿元[20]

山西振东制药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （范荣） 各位股东： 本人作为山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律法规、 规章和规范性文件的规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、 尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 范荣，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山 大学管理学院会计学研究生课程进修班结业。1979 年 9 月至 1981 年 5 月在 751 部队服兵役；1981 年 12 月至 1995 年 1 月任皖维集团经济 考核组组长；1995 年 1 月至 1998 年 12 月任广州天河会计师事务所 部门主任、所长助理；1999 年 1 月至 2000 年 7 月任广州天诚会计师 事务所所长；200 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-030 山西振东制药股份有限公司 关于副总经理和监事会主席辞职 监事会近日收到公司监事会主席李仁虎先生的书面辞职报告。李 仁虎先生因达到退休年龄申请辞去公司监事会主席职务，辞职后不在 担任公司任何职务。李仁虎先生原定任期至公司第五届监事会届满之 日止。李仁虎先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数， 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东 大会选举产生新任监事后生效。在选举的监事就任前，李仁虎先生将 继续履行监事会主席、监事职责。截至本公告日，李仁虎先生直接持 有公司 845,056 股股份，持有公司第三期员工持股计划 2,000,000 份 份额，对应股份数量 320,661 股，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。其持有股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及相关 员工持股计划管理办法的规定进行管理。 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-026 山西振东制药股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届 监事会第十二次会议分别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机 构的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审华"）为公司 2024 年度财务审计机构，该事项尚需提 请公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： （2）成立日期：2000 年 9 月 19 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 （5）首席合伙人：黄庆林 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 公司拟聘任的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家 具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立 性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工 作期间，勤勉尽责 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-024 山西振东制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截止 2023 年期末，公司报告期末合并报表可供分配利润为负， 不具备现金分红条件；为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司拟 定 2023 年度不派发现金，不送红股，不以资本公积金转增股本。待 公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公 司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公 司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。 三、董事会意见 董事会审议并通过了关于公司 2023 年度利润分配预案的议案， 同意将 2023 年度利润分配预案提交股东大会审议。 四、监事会意见 山西振东制药股份有限公司（以下简称"振东制药"、"公司"或"本 公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议及第五 届监事会第十二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》， 该预案尚需提交公司股东大会审议。现将预案基本情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经中审华会计师事务所 ...

山西振东制药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （秦雪梅） 各位股东： 本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定和要求，在 2023 年 的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维 护了公司和股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 秦雪梅，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，先后毕 业于陕西师范大学生物学专业、中国科学院新疆生土所植物学专业、 山西大学植物学专业，博士学历。博士生导师，教授，药学学科带头 人，曾主持国家自然基金区域联合重点项目 1 项和 7 个面上项目、科 技部重大国际合作项目 2 项，重大新药创制科技重大专项课题 2 项， 国家科技支撑重大项目子课题 1 项、国家中药标准化项目子课题 1 项 及多项省级科研项目。指导陵川党参、浑源黄芪、长治振东苦参先后 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00003967 分 类 发布机构 发文日期 1713481390000 名 称 关于对山西振东制药股份有限公司采取出具警示函并责令定期报告措施的决定 文 号 〔2024〕8号 主 题 词 二、经我局检查，2018年2月-2021年8月，你公司通过向员工出借款项、 向供应商预付原料采购款、预付推广费用等形式，将资金转出至相关个人和供 应商，并最终转入至你公司控股股东振东集团，金额共计5130万元。经查，前 述占用资金已全部归还。你公司未在2018年至今的年度报告及2021年至今的半 年度报告中对该事项进行披露。 你公司多次发生控股股东非经营性占用上市公司资金情况且未披露，同时 在我局下发前次监管措施后对资金占用事项披露仍不充分，反映出你公司独立 性不足，付款审批和内部借款等相关内部控制制度未得到有效执行，公司治理 及内部控制存在缺陷。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二 条第一款，《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一 款，《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00003970 分 类 发布机构 发文日期 1713481562000 名 称 关于对山西振东健康产业集团有限公司采取出具警示函并责令定期报告措施的决定 文 号 〔2024〕11号 主 题 词 关于对山西振东健康产业集团有限公司采取出具警示函并责令定期报 告措施的决定 山西振东健康产业集团有限公司： 你公司为山西振东制药股份有限公司（以下简称振东制药）控股股东。前 期，我局对振东制药进行了现场检查，发现振东制药存在控股股东非经营性资 金占用未披露的违规事项，涉及金额7,114万元。2023年3月3日，我局下发了 《关于对山西振东制药股份有限公司、李安平、周红军、刘长禄采取责令改正 并出具警示函措施的决定》（〔2023〕3号，以下简称前次监管措施），要求 振东制药立即进行整改并披露整改报告。2023年3月21日，振东制药披露《关 于对山西证监局行政监管措施决定书的整改报告的公告》，称前述资金占用事 项已整改完成。 经我局督促自查及检查发现，振东制药仍存在以下资金占用事项： 一、2023年5月28日，振东制药披露《关于自查控股股东及其关联方存在 非经营性资金占用并已解 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕269 号 关于对山西振东制药股份有限公司及相关 当事人给予公开认定等纪律处分的决定 当事人： 山西振东制药股份有限公司，住所：山西省长治市上党区光 明南路振东科技园； 山西振东健康产业集团有限公司，山西振东制药股份有限公 司控股股东； 李安平，山西振东制药股份有限公司实际控制人、董事长、 时任总经理； 马士锋，山西振东制药股份有限公司时任总经理； — 1 — 刘长禄，山西振东制药股份有限公司财务总监。 根据山西振东制药股份有限公司（以下简称"振东制药"） 2023 年 3 月 6 日披露的《关于收到山西证监局行政监管措施决定 书的公告》、2023 年 5 月 29 日披露的《关于自查控股股东及其关 联方存在非经营资金占用并已解决的提示性公告》及本所查明的 情况，振东制药及相关当事人存在以下违规行为： 2018 年 2 月至 2021 年 8 月期间，振东制药及其子公司山西 振东道地药材开发有限公司等通过向平顺县龙硕种植专业合作社、 陵川县燎原中药材专业合作社、平顺县梅海种植专业合作社、屯 留县建业中药材种植有限公司、平顺县顺正中药材开发有限公司、 武乡晋和种植专业合作社 ...