会议情况 - 公司第五届监事会第十七次会议于2024年3月6日上午11:00现场召开，应到3名监事实到3名[1] 人事选举 - 审议通过选举范文梅、林文珊为第六届监事会股东代表监事候选人议案，任期三年，需股东大会审议[2] 候选人信息 - 范文梅1967年生，2003年加入公司从事财务；林文珊1991年7月生，2020年8月至今任财务经理[4] - 两人未持股，与控股股东无关联，符合任职条件，无处罚惩戒及失信情况[4][5]

业绩总结 - 2023年前三季度受房地产行业影响，合同订单下滑，营业收入减少[8] 合规情况 - 现场检查时间为2023年12月20 - 28日[2] - 公司治理等多项检查结果均为是[2][3][4] - 现场检查未发现需整改事项[8] 公司制度 - 已建立内部审计制度并设部门[3] - 建立防控股股东占用资金制度且无占用情形[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[7] 经营策略 - 公司主动收紧信用政策[8] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致且完整[4] - 保荐机构将关注业绩变化并督促披露[8]

二、 培训效果情况 对于本次持续督导培训工作，公司与相关人员给予了积极配合，保证了本次 培训的顺利开展。本次培训工作加深了公司董事、监事、高级管理人员及相关人 员对上市公司持续监管规则修订情况、现金分红相关业务规则、独立董事管理办 兴业证券股份有限公司 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告书 为了进一步提高广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"安居宝"或 "公司"）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司 （以下简称"兴业证券"）特对安居宝进行了相关培训。现将培训情况汇报如下： | 培训时间 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 28 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 线上培训 | | | | | | | 培训主题 | 上市公司持续监管规则修订情况、现金分红相关业务规则、独 | | | | | | | | 立董事管理办法等规则及案例情况 | | | | | | | 培训讲师 | 林悦 | | | | | | | 参训人员 | 安居宝董事、监事、高级管理人员、中层以上 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东安居宝数码科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2949 号）同意，本公司根据 发行对象申购报价情况，向特定对象发行股票的数量为 17,857,142 股，每股面 值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.60 元，共计募集资金总额人民币 99,999,995.20 元，扣除与发行有关费用 6,532,733.40 元（不含增值税），募集 资金净额为 93,467,261.80 元。2021 年 10 月 8 日，立信会计师事务所（特殊 普通合伙）对上述募集资金进行审验，并出具了"信会师报字[2021]第 ZC10448 号"《验资报告》，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。 二、募集资金存放管理情况 公司募集资金专户存储情况如下： | 开户行名称 | 银行户名 | 账号 | 募集资金存储 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 余额（元） | | | ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强和完善广东安居宝数码科技股份有限公司(下称公司)董事 会的决策功能，确保公司董事会对经理班子和公司其他高级管理人员的有效监督， 进一步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》等规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督并提供专业咨 询意见。 第二章 委员会人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应在委员会成员中 占有二分之一以上的比例，且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员中选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会委 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广东安居宝数码科技股份有限公司(下称"公司")决策和经 营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和经营管理班子的人员 组成结构，从而进一步完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责物色公 司董事和高级管理人员人选，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程 序向董事会提出建议，并定期对董事会构架、人数和组成发表意见或提出建议。 第二章 委员会成员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应在委员会成员中 占有二分之一以上的比例。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在独立董事中选举产生，并报请董事会批准后任职。 第六条 提名委员会委员的任职期限与同届董 ...

独立董事辞职与生效 - 独立董事辞职致人数或比例低于要求时，辞职报告在下任填补缺额后生效[16] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事过半数同意[19] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[20] 审计委员会相关 - 相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] - 每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[24] 董事会对委员会建议处理 - 对薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[26] - 对提名委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[26] 独立董事履职要求 - 应持续关注相关董事会决议执行情况，违规可向董事会报告[24] - 发表独立意见应明确清晰，至少包含重大事项基本情况等内容[21] - 工作记录及公司提供资料应至少保存十年[28] - 每年现场工作时间不少于十五日[29] 公司对独立董事保障 - 应保障独立董事与其他董事同等知情权[33] - 应提供独立董事履职所需工作条件和人员支持[33] - 独立董事行使职权时公司相关人员应积极配合[34] - 聘请专业机构等费用由公司承担[34] - 应给予独立董事适当津贴并披露标准[34] - 应及时向独立董事发董事会会议通知并提供资料[35] 会议资料与延期 - 会议资料应保存至少十年[35] - 两名及以上独立董事对会议材料有异议可提出延期，董事会应采纳[37]

广东安居宝数码科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为制定适合广东安居宝数码科技股份有限公司(下称公司)发展的 长远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投资 决策和效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要职责是 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出合理化建议。 第二章 委员会人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，且委员中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作；主任 委员由公司董事长兼任。 (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 1 (二)对公司《章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出 建议； (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本、资产经营 ...

选聘要求 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议过半数同意后提交董事会和股东大会审议[2] - 选聘的事务所应具证券期货相关业务资格，近三年无证券期货违法执业刑事处罚[4] 选聘流程 - 审计委员会负责选聘，至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[7] - 可采用竞争性谈判等方式选聘，结果及时公示[7][8] 聘期与解聘 - 受聘事务所聘期一年，可续聘[10] - 解聘需提前三十天通知[13] 改聘要求 - 拟改聘需在改聘股东大会决议公告中详细披露相关情况[14] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15][16] 违规处理 - 审计委员会发现违规造成严重后果，董事会可通报批评，股东大会可解聘事务所[18]

独立董事任职规定 - 行使特别职权需全体独立董事二分之一以上同意[2] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[6] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 应每年对独立性情况自查并提交董事会[7] - 连续任职时间不得超过六年[9] 独立董事选举与解职 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 连续两次未出席会议董事会应提议解除职务[9] - 公司应自辞职日起60日内完成补选[10] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[11] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交审议[11] 董事会设置 - 设董事长、副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生[13] 专业委员会设置 - 战略委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[13] - 审计委员会由三名董事组成，半数以上为独立董事[15] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，半数以上为独立董事[15] - 提名委员会由三名董事组成，半数以上为独立董事[16] 专业委员会职责 - 战略委员会制定长远战略和研究重大决策提建议[14][15] - 审计委员会沟通、监督和核查内外部审计工作[14] - 薪酬与考核委员会制定考核标准等并提建议[16] - 提名委员会拟定选择标准等并提建议[16] 专业委员会决策 - 战略委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[15] - 审计委员会特定事项经全体成员过半数同意后提交审议[15] - 董事会不得全权授予下属专业委员会法定职权[14][16]