证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-041 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于 2024 年上半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司 2024 年上半年计提信用减值损失及资产减值准备合计 1421.52 万元， 具体明细如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值准备情况概述 （一）计提信用减值损失及资产减值准备的原因 为真实反映财务状况和资产价值，广东安居宝数码科技股份有限公司（以下 简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性 原则，对 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的资产进行减值测试，根据测试结果 对可收回金额低于账面价值的部分计提了信用减值损失及资产减值准备。 （二）计提信用减值损失及资产减值准备的资产范围和金额 | | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失： | | | | 其中： | 应收票据坏账损失 | 3,016.81 | | | 应收账款坏账损失 | 14,052,408.41 | ...

第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-038 广东安居宝数码科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 10:30 在公司五楼会议室以现场及通讯的方式召 开。会议通知于 2024 年 8 月 23 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发 给各位董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由公司董事长张波 先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： (一) 审议通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》 公司《2024 年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 根据《会计准则》和有关法律法 ...

高管持股与减持 - 高级管理人员张焕清持有公司股份92,900股，占总股本0.0166%[1][2] - 张焕清计划减持不超23,225股，占总股本0.0041%[1][3] - 拟减持时间为2024年9月7日至12月6日，方式为竞价交易[3]

业绩总结 - 2024年1月30日预计2023年度净利润为-1950万元至-1300万元[1] - 4月17日修正后预计为-4683万元[1] - 4月23日年报显示为-3918.47万元[1] 其他问题 - 业绩预告与年报净利润差异大，信息披露不准确[1] - 董事长、总经理及财务总监等未勤勉尽责[1]

业绩总结 - 2023年预计归母净利润-1950万元至-1300万元，扣非-2350万元至-1700万元[1] - 2023年度经审计归母净利润-3918.47万元，扣非-4512.58万元[1] 其他 - 业绩预告与年报数据差异大，信息披露不准确[2] - 广东证监局对公司及相关人员采取警示函措施[4] - 公司将按要求整改并加强人员培训[5]

股价情况 - 安居宝股票2024年5月21 - 23日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%属异常波动[2] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[3][5] - 公司不存在违反信息公平披露情形[6] 经营状况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[3] 重大事项 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露或筹划中的重大事项[3] 投资提醒 - 公司提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[6]

财务资助 - 公司为奥迪安提供5500万元借款资助，期限一年[1] - 上一会计年度公司对奥迪安提供财务资助3652万元[6] - 截至公告披露日，累计对外资助3128万元，占比2.39%[9] 奥迪安情况 - 奥迪安实收资本3300万元，公司持股56.15%[4][5] - 2024年3月31日资产16118.73万元，负债11474.60万元[5] - 2024年1 - 3月营收258.11万元，净利润 - 139.27万元[6] 决策相关 - 2024年5月21日董事会审议通过资助延期暨调减额度议案[2][7] - 监事会同意资助延期一年并调减额度至5500万元[13]

会议情况 - 公司第六届监事会第四次会议于2024年5月21日下午3:30召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 决议内容 - 审议通过为控股子公司财务资助延期一年并调减额度[2] - 调减后资助额度为5500万元[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

股东大会安排 - 2024年4月19日决议召集2023年度股东大会，4月23日公告[4] - 现场投票时间为2024年5月21日14:30，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场7人持股307,302,405股，占总股本54.7554%[7] - 网络3人代表309,156股，占总股本0.0551％[7] 议案表决结果 - 多份议案同意股数占比超99.9967%[11][12][13][17][18][19] - 《2024年度非独立董事薪酬议案》同意占比99.6067%[16] - 《2024年度监事薪酬议案》有反对股数10,256股[19] 中小投资者表决 - 中小投资者对《2024年度监事薪酬议案》同意占96.6826%[19] 合法性认定 - 律师认为股东大会表决合法有效[19][21]

会议信息 - 公司第六届董事会第四次会议于2024年5月21日下午3:00召开[1] - 会议通知于2024年5月17日发出[1] - 会议应到董事5人，实到董事5人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的议案》[2] - 该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[2]