说明会安排 - 公司定于2024年5月8日下午3:00至5:00举办2023年年度报告网上说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事长、总经理张波，财务总监、董事会秘书吴若顺，独立董事邓沫出席[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年5月8日15:00[1] - 投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面[1]

会议信息 - 公司第六届监事会第二次会议于2024年4月19日召开，3名监事全到[1] 审议事项 - 多项报告和预案通过审议，需提交2023年年度股东大会[2][3][4][6][7][8][12][13] 薪酬情况 - 确定2024年度监事薪酬，全体监事回避表决[10][11]

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-018 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 2:30 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 1 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； ...

业绩总结 - 立信会计师事务所为安居宝2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 广东奥迪安监控技术有限公司应收利息2023年累计发生额1307.04万元，偿还234.99万元，期末余额1542.03万元[12] - 多家公司2023年应收账款、其他应收款有相应累计发生额、偿还额及期末余额[12][13]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行17857142股，每股5.6元，募集资金总额99999995.20元，净额93467261.80元[1] - 2023年度募集资金总额为93467261.80元，本年度投入1523083.79元，累计投入34119244.19元[17] 资金使用与余额 - 截至2022年12月31日，募投项目使用资金32596160.40元，利息净额267154.50元，待支付及未置换发行费用604054.16元[2] - 2023年实际使用募集资金1523083.79元用于募投项目[2] - 2022年12月31日募集资金余额61742310.06元，2023年利息收入1985077.51元[3] - 2023年智能家居系统研发生产建设项目支出1523083.79元，项目结项或终止永久性补充流动资金62204303.78元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为0元[3] 项目进展与调整 - 智能家居系统研发生产建设项目截至期末投资进度为9.18%，补充流动资金项目为100.38%[17] - 智能家居系统研发生产建设项目未达计划进度，因房地产行业下滑、公司调整资源投入等[18] - 公司终止智能家居系统研发生产建设项目，将剩余募集资金永久补充流动资金[21][22] - 累计变更用途的募集资金总额为62204303.78元，比例为66.55%[17] 决策与报告 - 2023年8月21日和9月7日，公司审议通过终止募投项目并永久补充流动资金议案[13] - 专项报告于2024年4月19日经董事会批准报出[14] - 2023年8月21日召开董事会、监事会会议，9月7日召开临时股东大会审议通过终止募投项目议案[22] 账户处理 - 2023年9月14日募投项目终止，剩余62204303.78元永久补充流动资金[6] - 2023年12月26日，两个募集资金专项账户销户[6] - 截止2023年12月31日，公司募集资金专户均已注销，无节余募集资金[19]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行17,857,142股股票，每股5.60元，募资总额99,999,995.20元，净额93,467,261.80元[15] - 2022年12月31日募投项目使用32,596,160.40元，利息净额267,154.50元，待支付及未置换费用604,054.16元[16] - 2023年实际使用1,523,083.79元用于募投项目[16] - 2022年12月31日募资余额61,742,310.06元，2023年利息收入1,985,077.51元[17] - 2023年智能家居项目支出1,523,083.79元，结项补充流动资金62,204,303.78元[17] - 截至2023年12月31日，募资专户余额为0元[17] - 2023年度募资总额93,467,261.80元，投入1,523,083.79元，累计投入34,119,244.19元[31] - 报告期及累计变更用途募资总额62,204,303.78元，累计变更比例66.55%[31] 项目投资情况 - 智能家居系统研发生产建设项目承诺投资355,000,000.00元，调整后65,467,261.80元，累计投入6,011,923.79元，进度9.18%[31] - 补充流动资金项目承诺投资50,000,000.00元，调整后28,000,000.00元，累计投入28,107,320.40元，进度100.38%[31] - 变更后“永久性补充流动资金”项目拟投入62,204,303.78元，实际投入62,204,303.78元，进度100.00%[35] 其他事项 - 2021年10月27日公司与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》[18] - 公司在广州银行岭南支行、交通银行广州白云支行设募资专项账户[18] - 2023年9月14日募投项目终止，剩余62,204,303.78元永久补充流动资金[20] - 2023年12月26日募资专项账户销户，三方监管协议终止[20][21] - 2023年8月21日和9月7日会议通过终止“智能家居系统研发生产建设项目”[27] - 本专项报告于2024年4月19日经董事会批准报出[28] - 公司按规定披露募资使用信息，无违规情形[27]

业绩预告期间及公告时间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] - 公告发布时间为2024年4月17日[8] 财务数据关键指标变化 - 前次预计归属于上市公司股东的净利润亏损1300万元 - 1950万元，上年同期亏损4683万元[3] - 前次预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1700万元 - 2350万元，上年同期亏损5151.50万元[3] - 最新预计归属于上市公司股东的净利润亏损3300万元 - 3950万元[3] - 最新预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3700万元 - 4500万元[3] 业绩预告修正情况 - 公司对归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润的预计进行了修正[3] - 公司与年审会计师事务所在业绩预告修正方面不存在重大分歧[4] - 本次业绩预告修正数据是财务部门测算结果，具体数据将在2023年度报告中详细披露[7] 业绩修正原因 - 因某重要客户经营风险，公司对其应收账款增加单项计提坏账准备，使归属于上市公司股东净利润减少约2000万元[6]

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-007 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于 2024 年 3 月 26 日下午 3:30 在公司五楼会议室以现场的方式召开。会 议通知于 2024 年 3 月 21 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位 董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由公司董事长张波先生召 集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： (一) 审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 经董事会提名，同意选举张波先生为公司第六届董事会董事长(简历附后)， 选举张频先生为公司第六届董事会副董事长(简历附后)，任期三年。 表决结果：同意5 ...

股东大会信息 - 2024年3月26日下午2:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 9名股东及代理人出席，持307,450,538股，占54.7818%[3] 选举结果 - 张波、张频当选非独立董事，票数占比超99.99%[5] 议案表决 - 《独立董事工作制度》等议案，同意票占99.9968%[10][11][12]

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-008 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 广东安居宝数码科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 26 日 一、 监事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次 会议于 2024 年 3 月 26 日下午 4:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议由范文梅女士主持，董事会秘书吴若顺先生列席了会议。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 同意选举监事会成员范文梅女士为公司第六届监事会主席(简历附后)，任期 三年。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 附 ...