会议召开 - 2023 年召开 7 次董事会、3 次股东大会，独立董事全部出席和列席[4] 独立董事履职 - 2023 年参加多次董事会专门委员会会议，对议案均投赞成票[5][6] - 与内部审计机构沟通，了解审计工作进展[7] - 通过多种形式了解公司多方面状况[8] - 重点检查公司财务等事项[9] - 促进公司开展投资者关系管理[10] - 学习法规制度，参加公司培训[11] - 对重点事项发表独立意见[12] 议案审议 - 2023 年 4 月 27 日审议通过房屋租赁暨关联交易议案[13] - 2023 年 4 月 16 日及 5 月 10 日审议通过续聘 2023 年度会计师事务所议案[16] - 2023 年 4 月 16 日审议通过 2023 年董事及高级管理人员薪酬议案[17] - 2023 年 1 月 12 日及 7 月 4 日审议多项 2021 年限制性股票激励计划相关议案[18] 报告披露 - 2023 年度按时编制并披露多份报告，包括 2022 年年报等[14] 其他情况 - 2023 年度未发生独立董事提议召开董事会等情况[20]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期1年[1] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》需提交公司2023年度股东大会审议[8] 审计机构数据 - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[3] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元[3] 公司审计费用 - 公司2023年度审计费用为56万元，较2022年度增加0万元[6] 审计机构其他情况 - 立信近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及从业人员75名[5] - 投资者诉立信涉金亚科技案尚余1000多万在诉讼中，职业保险足以覆盖赔偿金额[4]

募集资金年度存放与使用情况 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 鉴 证 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10083 号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-3 | | 二、 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的 | 1-8 | | | 专项报告 | | | | 附表 1 | 1-5 | | 三、 | 事务所执业资质证明 | | 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10083号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以 下简称"瑞凌股份"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 瑞凌股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 ...

监事会会议情况 - 报告期内监事会召开7次会议，审议通过31项议案[5] 公司运作情况 - 2023年公司依法运作，决策程序合法，内控完善[8] 未来展望 - 2024年监事会加强学习，监督依法运作，列席相关会议[15]

募集资金情况 - 公司公开发行2800万股A股，发行价38.50元/股，募集资金总额10.78亿元[1][2] - 扣除费用后，募集资金净额为10.1011035615亿元[2] - 2023年年度募集资金余额为4.9407411589亿元[6] - 2023年度公司实际使用募集资金1028.10万元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额合计494074115.89元[12] - 募集资金总额为101011.04万元，本年度投入1028.10万元，累计投入80981.71万元[31] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[31] 各年度收支情况 - 2011年度募投项目使用3826.145868万元，超募资金投入6901.032191万元[4][5][6] - 2023年存款利息收入1056.151153万元，汇兑损益630.949559万元[5][6] - 2023年手续费1.325491万元[6] 协议签订情况 - 2011 - 2023年公司及子公司与保荐机构、相关银行签订多份《募集资金三方监管协议》[7][8][9] - 签订的三方监管协议与深交所范本无重大差异，履行无问题[10] 闲置资金使用情况 - 2021 - 2023年，公司多次审议通过继续使用闲置募集资金（超募资金）进行现金管理的议案，额度分别为不超过35000万元、63900万元、56000万元[18][22] 超募资金使用情况 - 2022年5月，公司使用超募资金3000万元在顺德投资设立全资子公司广东瑞凌科技产业发展有限公司[19] - 2022年8月，公司使用超募资金9600万元对广东瑞凌科技产业发展有限公司增资，5600万元新设广东瑞凌焊接技术有限公司，投资建设产业园预计总额不超过43000万元；投资欧洲瑞凌总金额调整为134374025.95元[20] - 2022年8月，公司使用超募资金和自筹资金购置研发及总部办公用房，交易总金额预计不超过46500万元，其中超募资金不超过13000万元；并以超募资金分别不超过3800万元、4000万元、5200万元设立三家全资子公司[21] - 截至2023年12月31日，公司对珠海固得增资扩股使用超募资金2522.86万元[22] - 截至2023年12月31日，公司用超募资金设立及增资瑞凌（香港）有限公司使用13136.57万元[22] - 截至2023年12月31日，公司用超募资金永久补充流动资金使用24800.00万元[23] - 截至2023年12月31日，公司合计使用超募资金61809.89万元[23] 项目投资情况 - 逆变焊割设备扩产及技术改造项目承诺投资25284.00万元，累计投入15124.12万元，投资进度59.82%，本年度实现效益393.41万元[31] - 对珠海固得增资扩股承诺投资2500.00万元，累计投入2522.86万元，投资进度100.91%，本年度效益 - 588.95万元[31] - 设立及增资香港瑞凌承诺投资4900.00万元，调整后12830.00万元，累计投入13136.57万元，投资进度102.39%，本年度效益645.55万元[31] - 设立瑞凌国际承诺投资20000.00万元，本年度投入819.33万元，累计投入1915.83万元，投资进度9.58%，本年度效益514.44万元[31] - 设立瑞凌欧洲承诺投资23000.00万元，调整后13437.40万元，本年度投入178.78万元，累计投入542.04万元，投资进度4.03%，本年度效益 - 133.96万元[31] - 补充流动资金承诺投资24800.00万元，累计投入24800.00万元，投资进度100.00%[31] 历史决策情况 - 2016年4月23日同意使用23000万元超募资金在德国投资设立子公司，截止报告期末已完成出资134374025.95元[34] - 2016年9月12日同意继续使用最高不超30000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用，期限一年[34] - 2017年公司同意使用最高5亿元闲置募集资金进行现金管理[35] - 2018年公司使用2亿元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额29.64%[36] - 2019 - 2020年公司同意使用最高3亿元闲置募集资金进行现金管理[36][37] - 2021年公司同意使用最高3.5亿元闲置募集资金进行现金管理[38] - 2022年公司同意使用最高6.39亿元闲置募集资金进行现金管理[38] - 2022年公司使用3000万元超募资金在顺德投资设立全资子公司[38] - 2022年公司使用9600万元超募资金对全资子公司增资，5600万元新设全资子公司，产业园投资总额预计不超4.3亿元[39] - 2022年公司使用超募资金投资欧洲瑞凌的总金额由2.3亿元调整为1.3437402595亿元[39] - 2022年公司购置房产交易总金额预计不超4.65亿元，使用超募资金不超1.3亿元[40] - 2023年公司同意使用最高5.6亿元闲置募集资金进行现金管理[40] 项目其他情况 - 公司募集资金投资项目自筹资金实际投资额2704.20万元[42] - 逆变焊割设备扩产及技术改造项目计划投资25284万元，截止2016年2月18日累计投入15124.12万元，剩余未使用募集资金余额12829.94万元[42] - 研发中心扩建项目计划投资4184万元，截止2016年2月18日累计投入1982.53万元，节余募集资金余额2605.39万元[42] - 营销服务中心及品牌建设项目计划投资4073万元，截止2016年2月18日累计投入2065.17万元，节余募集资金余额2361.62万元[42] - 2022年设立德昀科技使用超募资金3858.83万元及自有资金141.17万元[44] - 2011年将成都、天津营销中心建设工作完成日期延期至2012年6月30日[42] - 2016年对“研发中心扩建项目”及“营销服务中心及品牌建设项目”完工结项，终止逆变焊割设备扩产及技术改造项目[42] - 2011年将“研发中心扩建项目”实施地点变更为广东省深圳市宝安区宝城67区飞扬兴业科技园A栋7 - 9层[42] - 2011年将“营销服务中心及品牌建设项目”实施地点变更为广东省深圳市宝安区宝城67区飞扬兴业科技园B栋3 - 4层[42] - 2011年“营销服务中心及品牌建设项目”中深圳营销服务中心建设实施方式由购置房产变更为租赁房产[42]

缔造世界一流焊接专家 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李桓先生） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工 作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用，维 护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间内履行 独立董事职责情况汇报如下： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李桓，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年生，毕业于天津大学， 博士。曾任天津大学机械系副教授，天津大学材料学院教授。现任中国焊接学会 熔焊工艺及设备专业委员会副主任，环境、健康与安全专业委员会副主任，中国 机械工业教育协会材料成型及控制工程学科教学指导委员会焊接分委员会副主 任，中国职工焊接技术协会常 ...

财报披露 - 公司于2024年4月9日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月23日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在“约调研”小程序举行[1] - 提问通道自公告（2024年4月7日）发出起开放[1][6] - 董事长兼总裁邱光等出席[4] 参与方式 - “约调研”小程序点击“网上交流会”搜“瑞凌股份”[1] - 网页登录活动链接https://www.yuediaoyan.com/research/index.php/Home/Achievement/achievement_detail/id/6588[1] - 微信扫二维码[1]

第五届董事会第二十五次会议决议公告 缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-018 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于2024年4月7日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通 知于2024年3月27日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本 次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事吴毅雄、李桓以通讯表决方 式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光 先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023 年度总裁工作报告〉的议案》 董事会审议了总裁邱光先生提交的《2023年度总裁工作报告》，认为2023 年度公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-023 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"瑞凌股份"或"公司"） 财务部门严格按照《会计法》《企业会计准则》的规定进行会计核算，公司所编制 的年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见 《审计报告》（信会师报字[2024]第ZI10082号），现将2023年度财务决算情况报告 如下： | 项目 | | 2023 年 | 2022 | 年 | 增减变动幅度（调 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 调整前 | 调整后 | 整后） | | 营业收入（万元） | | 114,973.12 | 107,267.23 | 107,267.23 | 7.18% | | 归属于上市公司普通股股东 | | 10,055.40 | 8,355.63 | 8,361.07 | 20.26% ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会[5] - 2023年独立董事参加6次董事会审计委员会会议[6] 议案审议 - 2023年多项议案获审议通过，含租赁、续聘、薪酬等[14][16][18] - 2023年两次审议通过2021年限制性股票激励计划议案[19] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[23]