募集资金情况 - 2010年公开发行2800万股A股，发行价38.50元/股，募集资金总额10.78亿元[1][2] - 扣除费用后，募集资金净额为10.1011035615亿元[2] - 2024年半年度募集资金余额为5.0119238754亿元[6] - 截至2024年6月30日，募集资金专户存储余额合计501,192,387.54元[12] - 募集资金总额为101,011.04万元，本报告期投入669.94万元，累计投入81,651.65万元[35] 资金使用情况 - 2011 - 2024年半年度，各年度募投项目使用募集资金及超募资金投入不等[4][5] - 2018年度补充流动资金2亿元[5] - 2024年半年度募投项目支出669.941716万元[6] - 截至2024年6月30日，公司合计使用超募资金62,479.83万元[26] - 用超募资金永久补充流动资金，实际使用24,800.00万元，投资进度100.00%[31] - 公司使用2.3亿元超募资金在德国投资设立子公司，报告期末已出资1.3437402595亿元[38] 收益与损益情况 - 各年度有存款利息收入、理财收益、汇兑损益等[5] - 2016年度存款利息收入1564.410142万元，理财收益150.405479万元，汇兑损益1694.729583万元[5] - 2024年半年度存款利息收入1155.443668万元，汇兑损益226.6218万元，手续费2.96587万元[6] 项目投资情况 - 逆变焊割设备扩产及技术改造项目承诺投资25,284.00万元，累计投入15,124.12万元，投资进度59.82%，本报告期效益 - 45.28万元[35] - 研发中心扩建项目承诺投资4,184.00万元，累计投入1,982.53万元，投资进度47.38%[35] - 营销服务中心及品牌建设项目承诺投资4,073.00万元，累计投入2,065.17万元，投资进度50.70%[35] - 对珠海固得（现名"珠海瑞凌"）增资扩股承诺投资2,500.00万元，实际使用2,522.86万元，投资进度100.91%，本报告期效益 - 156.62万元[35] - 设立及增资香港瑞凌承诺投资4,900.00万元，调整后12,830.00万元，实际使用13,136.57万元，投资进度102.39%，本报告期效益573.17万元[35] - 设立瑞凌国际承诺投资20,000.00万元，实际使用1,917.46万元，投资进度9.59%，本报告期效益534.31万元[35] - 设立瑞凌欧洲承诺投资23,000.00万元，调整后13,437.40万元，实际使用862.67万元，投资进度6.42%，本报告期效益627.34万元[35] - 设立及增资广东瑞凌产业承诺投资3,000.00万元，调整后12,600.00万元，实际使用6,389.00万元，投资进度50.71%，本报告期效益24.20万元[35] 资金管理与决策 - 公司制订《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储[7] - 2011 - 2023年，公司及子公司与保荐机构、相关银行签订多份《募集资金三方监管协议》[7][8][9][10] - 2021 - 2024年公司多次审议通过继续使用闲置募集资金（超募资金）进行现金管理，最高额度分别为35,000万元、63,900万元、56,000万元、52,000万元[20][24][25] - 2022年公司多项超募资金使用决策，如投资设立子公司、增资、建设产业园、购置房产等[21][22][23] - 公司同意使用最高不超5.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起1年内有效[47] 项目其他情况 - 公司募集资金投资项目自筹资金实际投资额为2704.20万元[47] - 研发中心扩建项目截止2016年2月18日节余募集资金2605.39万元[47] - 营销服务中心及品牌建设项目截止2016年2月18日节余募集资金2361.62万元[48] - 上市以来公司获得各级政府补助累计超3000万元，部分用于研发中心扩建项目[48] - 2022年公司以超募资金投资设立全资子公司德昀科技，实际使用超募资金3858.83万元及自有资金141.17万元[49] - “营销服务中心及品牌建设项目”中成都、天津营销服务中心延期至2012年6月30日[47] - 2016年公司对部分项目完工结项，终止逆变焊割设备扩产及技术改造项目，将节余及剩余募集资金转超募资金管理[47]

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-050 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公 司经营范围与修订<公司章程>部分条款的议案》 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于2024年8月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于2024年8月7日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7名，实 际出席董事7名，其中董事齐雪霞、张华、李桓以通讯表决方式出席会议，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，董事会认为公司2 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月5日14:30[1][21] - 网络投票时间为2024年9月5日[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月5日9:15—9:25，9:30 - 11:30和13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月5日9:15至15:00[16] 其他时间 - 股权登记日为2024年9月2日[2] - 登记时间为2024年9月4日9:00—11:30、13:00—17:00[6] 会议相关 - 会议审议拟变更公司经营范围与修订《公司章程》部分条款的议案[4] - 会议提案包括总议案和上述议案[21] 会议地点 - 现场会议召开地点为深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园公司会议室[3] 联系方式 - 公司联系电话为0755 - 27345888，传真号码为0755 - 27345999，电子邮箱为riland@riland.com.cn[9] 投票信息 - 投票代码为350154，投票简称为"瑞凌投票"[14]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于7月22日召开[2] - 董事会7月4日决议召集，7月5日发布通知，距会议15日[6] - 现场会议7月22日14:30召开，网络投票同日进行[7] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人46人，代表股份302,445,900股，占比67.1324%[11] - 出席现场会议股东及代理人5人，代表股份301,691,000股，占比66.9649%[11] - 参与网络投票股东41人，代表股份754,900股，占比0.1676%[11] - 出席现场与网络投票中小投资者股东及代理人41人，代表股份754,900股，占比0.1676%[11] 议案表决情况 - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》同意669,100股，占比88.6343%[17] - 《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》同意302,350,100股，占比99.9683%[19] 董事监事选举情况 - 选举邱光先生为非独立董事议案同意301,860,539股，占比99.8065%[20] - 选举齐雪霞女士为非独立董事议案同意301,860,509股，占比99.8064%[23] - 选举査秉柱先生为非独立董事议案同意301,860,508股，占比99.8064%[25] - 选举张华先生为非独立董事议案同意301,875,507股，占比99.8114%[27] - 选举董秀琴女士为独立董事议案同意301,920,508股，占比99.8263%[29] - 选举李桓先生为独立董事议案同意301,920,508股，占比99.8263%[32] - 选举黄纲先生为独立董事议案同意301,920,509股，占比99.8263%[34] - 选举肖巧丽女士为非职工代表监事议案同意301,935,511股，占比99.8312%[35]

业绩总结 - 2023年公司营业收入11.50亿元，净利润1.01亿元[2] 股份变动 - 回购注销11名激励对象966,000股限制性股票，价格2.35元/股[2] - 回购后总股本从450,521,201股变为449,555,201股[2] - 回购后注册资本从450,521,201元变为449,555,201元[2] 会议安排 - 2024年7月4日召开第五届董、监事会第二十七次会议[1] - 2024年7月22日召开2024年第三次临时股东大会[1] 债务相关 - 债权人45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[3]

会议情况 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年7月22日现场召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] - 以3票赞成通过选举第六届监事会主席议案[1] 人员选举 - 选举雷霈先生为公司第六届监事会主席[1] 人员信息 - 雷霈先生1985年生，硕士[3] - 未持有公司股份，与大股东无关联关系[3]

换届选举 - 公司于2024年7月22日完成董事会、监事会换届选举及高管换届聘任[1] - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[3] 人员变动 - 傅艳菱间接持股，离任后仍任部分子公司监事[7] - 吴毅雄换届离任后不再担任公司职务[6] - 聘任总裁邱光、副总裁查秉柱等，任期三年[4] 组织架构 - 第六届董事会下设四个专门委员会[3] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话755 - 27345888，传真0755 - 27345999[5]

公司人事 - 2024年7月22日召开第六届董事会第一次会议，选举邱光为董事长[1] - 聘任邱光为总裁，査秉柱等人为副总裁等职务[2][3] 股权结构 - 邱光直接持股153,902,000股，占总股本34.16%[7] - 齐雪霞直接持股22,764,800股，占总股本5.05%[10] - 邱光、齐雪霞等为一致行动人[8][11]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表46人，代表股份302,445,900股，占总股份67.1324%[2] 议案表决结果 - 回购注销部分限制性股票议案，669,100股同意，占比88.6343％[5] - 变更注册资本与修订章程议案，302,350,100股同意，占比99.9683%[6] 选举结果 - 多位董事、监事选举通过，同意股份数占比超99.8%[7][8][9][10][12] 会议相关 - 2024年第三次临时股东大会决议合法有效[14] - 公告2024年7月22日发布，备查文件含会议决议和法律意见[15][17]

董事会提名 - 公司董事会提名黄纲先生为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 被提名人担任独立董事不违反多项规定[3][4] - 被提名人具备相关知识和经验[18] - 被提名人及其直系亲属无相关利益关联[21][22][23] - 被提名人近十二个月无禁止情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[28][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]