会议审议 - 2025年4月25日召开第六届董事会第十次会议，8位董事全参会[1] - 审议通过2025年第一季度报告议案[1] - 审议通过2025年第一季度计提资产减值准备议案[4] - 审议通过修订《关联交易决策制度》议案，待股东大会审议[6] - 审议通过增加经营范围及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[7] 业绩总结 - 2025年第一季度计提资产减值准备共计 -8361022.89元[4] - 含应收账款坏账准备 -9018997.11元等多项减值准备[4]

公司基本信息 - 公司于2010年12月9日核准首次公开发行2000万股人民币普通股，12月29日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为32000万元，股份总数为320000000股，普通股占比100%，每股面值1元[7][13][17] 股份相关规定 - 发起人及公开发行股份前已发行股份，自公司成立或上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] - 特定离职时间董监高转让股份有不同限制[19] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[24] - 5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东大会[35][36] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意后5日内发出通知[39][40][41] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[44] - 股东大会通知提前20日（年度）或15日（临时）公告[45] - 股东大会网络投票时间规定[46] - 股东大会延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[47] - 股东大会会议记录保存不少于10年[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 分拆子公司上市等提案需特定表决通过[54] - 股东超比例买入股份36个月内部分股份无表决权[55] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[56] - 股东大会审议关联交易关联股东不参与表决[56] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[74] - 董事会会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[75] - 董事会会议记录保存不少于10年[78] 利润分配相关 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[90] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[92] - 股东大会或董事会决议后2个月内完成股利派发[92] - 资产负债率高于70%可不进行利润分配[92] - 不同发展阶段和资金支出安排下现金分红比例规定[93][94] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前15天通知[101][102] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[108][109] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[111] - 公司特定情形解散应15日内成立清算组[111] - 控股股东定义[118]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人、自然人属于关联方[5] 关联交易审批 - 与关联自然人30 - 300万元交易经独立董事同意后由董事会批准[13] - 与关联自然人300万元以上交易由股东大会批准[13] - 与关联法人300万 - 3000万元且占净资产0.5% - 5%交易经独立董事同意后由董事会批准[13] - 与关联法人3000万元以上且占净资产5%以上交易由股东大会审议[14] 关联交易披露 - 与关联自然人交易超30万元（担保、资助除外）应及时披露[17] - 与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上（担保、资助除外）应及时披露[17] 担保与资助 - 为关联人提供担保经董事会审议后提交股东大会，为控股股东等提供担保对方应反担保[24] - 向关联参股公司提供财务资助需经非关联董事审议并提交股东大会[19] 其他规定 - 连续十二个月内关联交易按累计计算适用规定[20] - 可预计日常关联交易年度金额，超预计重新履行程序[20] - 子公司关联交易视同公司行为[21] - 关联交易决策记录由董事会秘书保管十年[23] - 制度经股东大会批准生效，修改亦同[23]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.6286亿元，同比增长36.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1385.72万元，同比增长55.94%[4] - 营业总收入本期为3.6286亿元，同比增长36.8%[22] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1385.7万元，同比增长55.9%[23] - 基本每股收益本期为0.0433元，同比增长55.8%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为3.3910亿元，同比增长33.8%[22] - 研发费用本期为1203.0万元，同比增长9.1%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1221.75万元，同比增长611.55%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1221.7万元，同比增长611.9%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.3440亿元，同比增长11.5%[25] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为343.3万元，同比增长74.3%[25] - 期末现金及现金等价物余额为4.7486亿元，同比减少6.8%[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为64.97万元，同比增长279.64%[11] 资产和负债变动 - 公司货币资金期末余额为480,520,464.46元，较期初减少34,695,600.60元[18] - 公司应收账款期末余额为458,293,342.48元，较期初增加44,845,255.00元[18] - 公司存货期末余额为513,570,672.00元，较期初增加84,420,136.79元[18] - 公司短期借款期末余额为79,170,486.88元，较期初减少3,496,137.88元[19] - 公司应付账款期末余额为576,522,359.86元，较期初增加89,427,536.49元[19] - 其他流动资产期末余额为1151.08万元，较期初增长136.09%[7] 股东和股权结构 - 科泰控股有限公司持有公司31.33%股份，为第一大股东[13] - 科威特政府投资局持有公司股份1.04%，共计3,336,800股[14] - 上海浦东发展银行永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金持有公司股份0.96%，共计3,082,356股[14] - 中国银行宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金持有公司股份0.96%，共计3,062,300股[14] - 杨晨辉持有公司股份0.69%，共计2,199,600股[14] - 科泰控股有限公司持有无限售条件股份100,240,000股[14] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为1.58%，同比上升0.52个百分点[4] - 总资产为19.33亿元，较上年度末增长3.84%[4] - 投资收益本期发生额为131.89万元，同比增长774.92%[9] - 信用减值损失本期发生额为-914.64万元，同比下降438.59%[9] - 公司所有者权益合计本期为8.9201亿元，同比增长1.6%[20] 公司公告和会计政策 - 公司2025年起首次执行新会计准则调整[27] - 公司第一季度报告未经审计[27]

财务表现 - 公司2025年第一季度营业收入达3.63亿元，同比增长36.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1385.72万元，同比增长55.94% [1] 经营情况 - 报告期内数据中心需求良好，带动公司销售订单执行情况良好 [1] - 公司经营业绩实现稳步提升 [1]

2025 年公司董事、高级管理人员 薪酬与绩效考核方案 一、目的 为合理确定公司董事、高级管理人员的收入水平及其支付方式， 结合公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，根据公司章程 和有关规定，特制订本方案。 本方案适用于下列人员： （1）独立董事； （2）非独立董事：在公司工作并领取薪酬的非独立董事； （3）高级管理人员：董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、 董事会秘书。 三、薪酬构成和标准 1、独立董事 独立董事在公司领取固定津贴，津贴标准为每人每年税前 10 万 元人民币。 2、非独立董事及高级管理人员 非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部 分构成。 二、适用范围 | 年度经营计划完成比例 | 个人 KPI 考核成绩 | 绩效系数 | | --- | --- | --- | | ＜70% | 80 分以下 | 0 | | | 81-90 分 | 0.4 | | | 91-100 分 | 0.5 | | ≥70%且≤100% | 70 分以下 | 0 | | | 71-85 分 | 0.9 | | | 86-100 分 | 1 | | ＞100% | 70 分以下 | 0 | | | ...

科泰电源（300153） 2024 年度监事会工作报告 上海科泰电源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关 规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召 开监事会 6 次，监事会成员列席了报告期内所有的董事会和股东大 会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及 董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保 障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范 化运作。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有 效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财 务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。 | 届次 | | 召开时间 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届监事会 第二次会议 | 2024 月 | 16 | 年 日 | 4 | 1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 6、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的 议案》 ...

上海科泰电源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 1.2023 年 10 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》，规 定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"的内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2.2024 年 12 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 18 号》，规 定了关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理的内容。 该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前后会计政策的介绍 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-017 1.变更前采 ...

业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务，最高额不超1000万美元或等值货币[2][6] - 使用期限12个月，额度内资金可循环滚动[6] 审批情况 - 董事会已审议通过，尚需股东大会审议[8] 资金来源 - 资金为公司及子公司自有资金，非募集或信贷资金[7] 风险与措施 - 存在汇率波动等风险，有相应控制措施[9][10] 业务意义与管理 - 可防范外汇风险，有相关管理制度[13]

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-013 上海科泰电源股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度 计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、 计提资产减值准备的情况 依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资 产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计 政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2024 年末各类资产进行 了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司 需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减 值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人民币-14,869,920.02元， 具体构成如下表： | 类别 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | -10,757,785.54 | | ...