资金管理 - 制度适用于公司与控股股东等资金管理，分经营性和非经营性占用[3] - 公司与控股股东等在多方面需相互独立[5] - 控股股东不得侵占公司利益，公司不得违规提供资金[7] 关联交易 - 关联交易按监管和公司制度决策实施[8] - 关联交易须签订有真实交易背景的经济合同[12] 监督检查 - 审计委员会和财务部门定期检查非经营性资金往来[9] - 注册会计师审计需出具资金占用专项说明并公告[9] 组织架构 - 设立防范资金占用领导小组，董事长任组长[11] 违规处理 - 侵占资产董事会要求停止侵害、赔偿，拒不纠正时报备[13] - 董事、高管协助侵占资产将处分责任人、提议罢免董事[17] - 非经营性资金占用造成不良影响处分责任人[20] - 违规致投资者损失处分责任人并追究法律责任[21] 制度说明 - 未尽事宜按法律法规和章程执行[19] - 与规定不一致以相关规定为准[19] - 董事会负责制定、修改及解释[20] - 经股东会审议通过后生效[21]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[5] - 成员由董事长等提名，全体董事过半数选举或罢免[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，成员过半数选举或罢免[5] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核提建议[7] - 提案提交董事会审议，审查被提名人资格[8] - 研究当选条件，决议备案并提交董事会通过[10] 提名委员会会议 - 不定期开会，提前三天通知，紧急时随时通知[12] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体成员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[12] 细则施行 - 自董事会审议通过之日起施行，解释权归董事会[14]

制度制定 - 公司制定2025年10月版投资者关系管理制度[1] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规等原则[3] 信息披露 - 制订信息披露管理办法及制度，指定渠道[7] 沟通机制 - 多渠道开展工作，建立重大事件沟通机制[9][10] 人员设置 - 设立联系电话等，专人负责并反馈[11] 说明会召开 - 按规定积极召开投资者说明会[12] 投诉处理 - 支持投资者行权，承担投诉处理首要责任[13] 工作组织 - 董秘组织，证券投资部负责事务[14] 内部报告 - 建立重大事项内部报告制度[15] 专业协助 - 可聘请专业机构协助实施工作[16] 人员要求 - 工作人员需具备相应能力并了解公司行业[16] 人员培训 - 定期开展系统性培训，重大活动做专题培训[16] 制度执行 - 未尽事宜依法律法规执行，董事会负责解释修订[18] 制度施行 - 制度自董事会审议通过之日起施行[18]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 提案规则 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 通知与公告 - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[12] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[15] 投票相关 - 网络或其他方式投票时间有明确规定[19] - 特定情况实行累积投票制[22] - 相关方可公开征集股东投票权[22] 记录与实施 - 会议记录保存不少于10年[25] - 派现等提案通过后2个月内实施方案[25] 决议相关 - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[26] - 股东可在60日内请求法院撤销违法违规决议[26] 争议处理 - 相关争议以司法机关生效判决或裁定为准[28] - 生效前不得拒绝执行决议内容[28] 其他规定 - 公司应履行信息披露义务并配合执行判决或裁定[28] - 公告指在规定媒体和交易所网站公布内容[30] - 规则中部分表述含本数规定[30] - 规则由董事会制定、解释并提请股东会审议生效[30]

股份转让限制 - 公司董事和高管上市一年内不得转让股份[5] - 董事和高管离职后半年内不得转让股份[5] - 董事和高管任期内及届满后六个月内每年转让不超25%[25] - 董事和高管自实际离任日起六个月内不得转让股份[23] 股票买卖限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前十五日内不得买卖[6] - 董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[6] 收益处理 - 董事和高管6个月内反向买卖收益归公司[6][8][26] 信息申报 - 新任董事、高管任职通过后二日内申报信息[11] - 现任董事、高管信息变化或离任后二日内申报[11] 减持规定 - 董事和高管转让股份需提前十五个交易日报告披露[17] - 减持完毕或未完毕应按规定报告公告[18] 股份锁定 - 上市满一年后新增无限售股75%自动锁定[21] - 上市未满一年新增股份100%自动锁定[21] 违规处理 - 董事和高管违反规定扣减薪酬500 - 10000元[26] - 公司可追究持股5%以上股东及亲属违规责任[25]

治理机制 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制[3] 责任分工 - 董事长为年报沟通机制第一责任人，证券投资部协调，财务部牵头[3] 独立董事职责 - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[5] - 检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师从业资格[5] - 对年度报告签署书面确认意见[6] - 督促公司真实披露年报事项[11] 沟通安排 - 安排独立董事与年审注册会计师见面会[6] - 董事会秘书协调独立董事与相关方沟通[7] 其他规定 - 异议时可独立聘请中介机构[9] - 工作记录及资料保存至少十年[9]

独立董事会议 - 由全部独立董事参加，为履职专门召开[2] - 可现场或通讯方式召开，提前三日通知[7] - 决议需全体独立董事过半数同意通过[8] 独立董事职责与保障 - 对公司及股东负有忠实与勤勉义务[4] - 公司承担其聘请专业机构及行使职权费用[9] - 公司及时通知并提供资料保障其职权[11]

利润分配 - 实行持续稳定利润分配政策，分配不超累计可分配利润范围[5] - 年度报告披露利润分配政策制定、执行或调整情况[5] 信息披露 - 公司及相关义务人真实、准确、完整、及时披露信息[6] - 控股股东或实际控制人特定情形通过公司及时披露[8] - 拟聘任或续聘董事等披露人员关系及任职情况[8] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[8] 公司治理 - 依法完善股东会、董事会、审计委员会制度[9] - 公司和控股股东保护投资者股东会召集请求权[10] - 董事会等可征集股东委托出席股东会[10] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选两名以上独董实行累积投票制[11] 审计相关 - 审计委员会成员中独立董事占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[12] - 内部审计部门每季度与审计委员会开会，至少每年提交内部审计报告[12] 对外担保 - 对外担保需获出席董事会会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意，或经股东会批准[13] 募集资金 - 年度报告披露募集资金使用情况及中介机构核查、鉴证意见[15] 制度相关 - 本制度由董事会制定并解释，经股东会通过后生效[17]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事，经全体董事一致同意可豁免通知时限[4] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长应十日内召集并主持[6][8] - 召开定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知，经全体董事一致同意可豁免通知时限[10] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[13] 参会要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议撤换；独立董事此情况三十日内提议解除职务[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[18] 表决规则 - 会议表决一人一票，以记名和书面等方式进行[23] - 除特殊情形外，提案需超过全体董事人数半数投赞成票通过[25] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[26] - 有关联关系董事不得表决，按无关联关系董事情况决议，不足三人提交股东会审议[27] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时一个月内不再审议相同提案[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[31] 会议记录 - 董事会会议可全程录音[33] - 会议记录应包含相关内容及表决结果[34] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[36] 决议执行与档案 - 董事长督促落实决议并通报执行情况，执行遇问题董事应报告[38] - 董事会会议档案保存期限为10年[39] 规则说明 - 本议事规则“以上”包括本数，由董事会制定解释，提请股东会审议通过生效[40]

委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[5] - 成员由董事长等提名，全体董事过半数选举或罢免[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，成员过半数选举或罢免[6] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体成员过半数通过[13] - 不定期开会，提前三天通知，紧急时随时通知[13] 职责权限 - 制定考核标准和薪酬政策方案，向董事会提建议[8] - 对董事及高管考评，报董事会报酬奖励方式[11] 薪酬实施 - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议通过实施[11] - 高管薪酬分配方案由董事会批准[11] 附则 - 细则自董事会审议通过施行，解释权归董事会[17]