| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 第六届董事会第十次会议决议公告 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 12 日上午在公司 1 号会议室以现场 结合通讯表决方式召开。 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关规定的相关要求，公司编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报 告摘要》。 具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）；《2024 年半年度报告摘要》、《2024 年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-043） 3、本次会议应出席董事 7 名， ...

关联交易 - 2024年度与关联方日常关联交易总金额预计不超2300万元[2] - 预计增加与PharmaSens 2024年度日常关联交易额300万元[3] - 截至2024年6月30日，与PharmaSens已发生关联交易138.27万元[5] 过往交易 - 2023年度与PharmaSens发生交易金额362.76万元[5] 股权情况 - 2024年1月公司子公司持有PharmaSens 5.07%股权[7] 对方财务 - 2022年7月 - 2023年6月PharmaSens营收0万瑞士法郎，净利润 - 1615.70万瑞士法郎[6] 各方态度 - 独立董事认可2024年与PharmaSens 300万元日常关联交易[13] - 监事会同意与关联方日常关联交易事项[15] - 保荐人对增加2024年度日常关联交易预计无异议[17]

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的相关规定，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"昌红科技"或"公 司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 1、向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609 号）同意注册， 公司于 2021 年 4 月 1 日向不特定对象发行了 460.00 万张可转换公司债券，每张 面值 100.00 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市昌红科 技股份有限公司（以下简称"昌红科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券持续督导阶段的保荐人以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规 定，对公司本次拟新增 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 2024 年 4 月 25 日，深圳市昌红科技股份有限公司（（以下简称（"公司"或（"昌红科 技"）第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司因经营发展及业务运行需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过 2,300.00 万元，主要系向关 联方采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳务。 具体内容详见公司 ...

资产出租 - 2024年8月12日审议通过厂房、宿舍出租议案[3] - 出租厂房面积不超30,000平方米，宿舍不超80间，年租金不超750万元[2][6] - 租赁期限3年，租金按季度支付，水电承租方承担[8] 股权信息 - 浙江硕昌注册资本5,000万元，公司持股100%[5] - 鼎龙蔚柏注册资本8,000万元，公司持股50%[5]

业绩数据 - 2024年半年度母公司净利润93755929.57元[2] - 2024年半年度合并报表归母净利润43601055.31元[2] - 2024年半年度可供股东分配利润85746382.08元[2] 利润分配 - 拟每10股派现0.60元（含税），预计派现31950517.86元[3] - 2024年8月12日董事会、监事会通过半年度利润分配方案[7][8]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议于2024年8月12日下午在1号会议室召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[3][5] - 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》全票通过[5][6] - 《关于2024年半年度利润分配方案的议案》全票通过[6][7] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》全票通过[7][8] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过[9][10] - 《关于控股子公司部分厂房、宿舍出租的议案》全票通过[10][11] - 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》全票通过[11][12]

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司关于使用部分 暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 12 日分 别召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1379 号）同意注册，公司向特定 对象发行 A 股股票 30,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 13.79 元/股，募集资金总额为人民币 413,700,000.00 元，扣除不含税的发行费 用人民币 10,081,011.51 元，实际募集资 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。深圳市昌红科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会于 2024 年 8 月 12 日召开的第六届董事会第十次 会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 10 日 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 ...

担保情况 - 2024年半年度公司及子公司累计对外担保余额3732.00万元，占最近一期经审计净资产2.27%[3] - 为深圳市柏明胜医疗器械有限公司担保余额3000.00万元[3] - 为硕昌（浙江）精密塑料制品有限公司向供应商提供不同额度担保[3] 关联交易 - 预计2024年度与PharmaSens发生日常关联交易额度300.00万元[5]