业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表对应总额的100%[5] 荣誉成果 - 南方泵业获“中国石油和化学工业联合会科技进步奖一等奖”等荣誉[9] - 洛阳水利获“2022 - 2023年度第一批国家优质工程奖”等荣誉[9] - 中建华帆获“2023年河北省工程设计项目一等成果奖”[9] - 公司旗下分子公司获“浙江省专精特新中小企业”等荣誉[9] 公司治理 - 公司建立规范治理结构，设股东大会、董事会、监事会及专门委员会[5] - 公司构建特色企业文化体系，开展“五青五心”工程[8] 社会责任 - 公司通过多种途径积极践行社会责任，如向学校、对口城市等捐款[10] 制度建设 - 公司实施资金管理专项工作，部署应收账款、压降资产负债率[12] - 公司完善采购管理制度，降低采购风险和成本[13] - 公司完善销售与收款制度，加大应收账款回收力度[15] - 公司制定子公司管理制度，确保子公司规范运作[15] - 公司制定财务报告制度，确保财务报告真实准确完整[16] - 公司制定信息披露制度，保证信息披露准确完整及时公平[17] - 公司制定对外担保和关联交易管理制度，降低经营风险[17] - 公司修订投资决策管理制度，确保投资项目决策准确[17] 认证情况 - 报告期内公司通过“两化融合”AA级评定等认证[18] 监督机制 - 公司监事会、审计委员会和审计部负责监督工作[20] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准按利润总额和资产总额错报金额划分[22] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[24] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[26] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[27] 未来展望 - 公司将持续完善内部控制制度建设，强化执行与监督检查[29]

业绩总结 - 2023年营收54.33亿元，同比增长3.22%，归母净利润2.01亿元，同比增长73.63%[2] - 2023年核心泵业营收约47.95亿元，归母净利润约5.37亿元[2] - 2023年国内收入46.77亿元，同比增长0.69%，海外收入7.57亿元，同比增长22.15%[4] 未来展望 - 2024年湖州德清和杭州钱江项目拟试生产[4] - 2024年聚焦主业，巩固不锈钢离心泵龙头优势[9] 研发与建设 - 2023年研发投入占比4.88%，新增多项专利[5] - 2023年完成近30项信息化项目，子公司通过评定[6] - 2024年推进数字建设与产业融合，扩充研发队伍[11][13] 资金回收 - 2023年通过诉讼执行回收款项约1.48亿元[7]

内部审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 内部审计部门每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[8] - 内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查并提交报告[8] 内部审计职责 - 内部审计部门检查和评估公司各机构内部控制制度[7] - 内部审计部门协助建立健全反舞弊机制[7] - 内部审计部门重点检查评估对外投资等事项相关内部控制制度[11] - 内部审计部门对审查发现的内控缺陷督促整改并后续审查[8] 审计委员会职责 - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立和实施[7] 董事会相关 - 公司董事会授予内部审计部门多项职权[8] - 董事会或审计委员会应出具年度内部控制评价报告[15] - 董事会审议年度报告时应对内部控制自我评价报告形成决议[15] 内部控制评价报告 - 内部控制评价报告应包含声明、总体情况等多项内容[16] - 公司应在披露年度报告时披露内部控制评价报告及相关意见[15] 重大缺陷处理 - 保荐机构等指出内控重大缺陷，公司董事会、监事会应作专项说明[17] 违规处理 - 违反制度的审计人员将根据情节处分、处罚，构成犯罪移交司法[19] - 违反制度的有关部门和个人，公司将根据情节给予处分、处罚[19] 制度相关 - 内部审计工作底稿及相关资料保存时间不得少于10年[9] - 审计募集资金使用情况应关注存放管理、使用计划、用途变更及审批披露等[13] - 制度未尽事宜依相关规定执行，由董事会负责解释修订[20] - 制度自董事会审议通过后生效，修订亦同[20]

独立董事履职 - 独立董事骆竞自2019年1月31日起任职公司[2] - 2023年度董事会会议召开8次，骆竞应参加8次，亲自出席8次[4] - 2023年度骆竞出席股东大会4次[4] - 2023年独立董事通过多种方式对公司进行现场调查并建言献策[11] - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展建言献策[21] 公司会议决议 - 2023年4月21日第五届董事会第十二次会议聘任白凤龙为副总经理[8][19] - 2023年5月16日2022年度股东大会选举王庆心为非独立董事[16][19] - 2023年8月17日2023年第一次临时股东大会选举马海华先生为非独立董事[19] 公司承诺与交易 - 2023年公司控股股东无锡市政变更《关于避免同业竞争的承诺》，新方案合法合规[14][15] - 公司2023年度对关联交易进行年度授权，决策程序合法合规[13] 公司合规情况 - 公司披露的定期报告真实反映财务状况和经营成果，内部控制体系基本健全[15] - 报告期内公司未发生被收购等多项特定事项[15][16][17] - 报告期内公司未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[17] - 报告期内公司董事、高管薪酬执行绩效考核制度，披露合理合规[20] - 报告期内公司除回购注销部分股份外，未发生股权激励等相关事项[20]

南方中金环境股份有限公司 关于计提资产减值准备及坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，均审议通过了《关 于计提资产减值及坏账核销的议案》，具体内容如下： 一、计提资产减值准备情况概述 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-016 (1) 金融工具减值计量和会计处理 （一）合并报表减值情况 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对 合并报表范围内子公司截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、合同资产、其他应 收款、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资和商誉等资产进行了减值测试， 判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失 的相关资产计提了资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收票据、 应收账款、合同资产、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产， 计提资产减值准备共计 26,242.09 ...

会议情况 - 公司于2024年4月24日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过三项议案，含修订独立董事津贴制度等[1] 制度安排 - 独立董事津贴制度修订后需提交股东大会审议[2] - 内部审计制度修订后无需提交股东大会审议[2] - 会计师事务所选聘制度为新增且需提交股东大会审议[2] 信息发布 - 新增及修订公司治理制度全文于2024年4月26日在巨潮资讯网发布[4]

南方中金环境股份有限公司 会计师事务所选聘制度 南方中金环境股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （二）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策，精通企业会 计准则、注册会计师审计准则等； （三）具有完成审计任务和确保审计质量的人力及其他资源配备； （四）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 第一章 总 则 第一条 为规范南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律法规及《南方中金环境股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 ...

南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"或"中金环境"）于 2017 年 12 月收购了浙江金泰莱环保科技有限公司（以下简称"金泰莱"）100%股权，并 与戴云虎、宋志栋、陆晓英（以下简称"业绩承诺方"或"业绩赔偿方"）签订 了《利润补偿协议》。由于 2020 年度金泰莱未能完成承诺业绩，根据《利润补 偿协议》相关条款约定，公司于 2021 年分步向上海国际经济贸易仲裁委员会（上 海国际仲裁中心）（以下简称"上海国际仲裁委员会"）提出业绩补偿和资产减 值补偿仲裁申请；2021 年 11 月，业绩承诺方向上海国际仲裁委员会提出仲裁反 请求。 2022 年 12 月及 2023 年 2 月，上海国际仲裁委员会就上述案件分别作出裁 决。根据《裁决书》，业绩承诺方应向公司支付业绩补偿款项人民币 121,552,613 元、部分仲裁费用 821,961.60 元。 上述《裁决书》生效后，公司多次催促业绩承诺方尽快履行赔偿义务，同时 向浙江省杭州中级人民法院申请强制执行。为更好地实现赔偿款的回收，经法院 调解，公司与业绩赔偿方达成执行和解方案，并签署了《执行和解协议书》。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-006 南方中金环境股份有限公司 关于公司出售股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1、根据国有资产"两非两资"管理要求，为盘活闲置资产、优化资产配置、 提高资产运营效率，促进公司高质量发展，结合公司聚焦主业（泵业）的发展战 略，南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟出售子公司股权的议案》。公司 董事会同意公司对外出售全资子公司股权事宜，同时，公司董事会授权管理层办 理出售事项相关事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等）。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售部 分资产及股权的公告》（公告编号：2023-068）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等有关规 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-007 南方中金环境股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理顾利星先生提交的书面辞职报告。顾利星先生因工作调整原因，申请辞去 公司副总经理职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 规定，顾利星先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 顾利星先生原定任期为 2022 年 7 月 1 日至 2025 年 4 月 7 日。截至本公告 日，顾利星先生持有公司 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的 限制性股票 200,000 股，其承诺离任后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等法律法规、规范性文件及《南方中金环境股份有限公 ...