业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表对应总额的100%[5] 荣誉成果 - 南方泵业获“中国石油和化学工业联合会科技进步奖一等奖”等荣誉[9] - 洛阳水利获“2022 - 2023年度第一批国家优质工程奖”等荣誉[9] - 中建华帆获“2023年河北省工程设计项目一等成果奖”[9] - 公司旗下分子公司获“浙江省专精特新中小企业”等荣誉[9] 公司治理 - 公司建立规范治理结构，设股东大会、董事会、监事会及专门委员会[5] - 公司构建特色企业文化体系，开展“五青五心”工程[8] 社会责任 - 公司通过多种途径积极践行社会责任，如向学校、对口城市等捐款[10] 制度建设 - 公司实施资金管理专项工作，部署应收账款、压降资产负债率[12] - 公司完善采购管理制度，降低采购风险和成本[13] - 公司完善销售与收款制度，加大应收账款回收力度[15] - 公司制定子公司管理制度，确保子公司规范运作[15] - 公司制定财务报告制度，确保财务报告真实准确完整[16] - 公司制定信息披露制度，保证信息披露准确完整及时公平[17] - 公司制定对外担保和关联交易管理制度，降低经营风险[17] - 公司修订投资决策管理制度，确保投资项目决策准确[17] 认证情况 - 报告期内公司通过“两化融合”AA级评定等认证[18] 监督机制 - 公司监事会、审计委员会和审计部负责监督工作[20] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准按利润总额和资产总额错报金额划分[22] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[24] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[26] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[27] 未来展望 - 公司将持续完善内部控制制度建设，强化执行与监督检查[29]